تواجه شركة Tether مزاعم تأجيج الأنشطة غير المشروعة: نظرة عميقة في تقرير الأمم المتحدة

• تجد تيثر، التي توصف بأنها العملة المستقرة الرائدة في العالم، نفسها في مركز موجة مثيرة للقلق في الأنشطة غير القانونية، كما أكد تقرير الأمم المتحدة.
• إن رمز Tether الرقمي، كونه عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، يسهل المعاملات السريعة التي لا رجعة فيها على blockchain، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمجرمين.
• أصدرت شركة Tether ردًا قويًا، تتحدى فيه النتائج وتسلط الضوء على جهودها في مكافحة الجرائم المالية.

مع تطور عالم العملات الرقمية، فإنه يسلط الضوء على الجانب الغامض الذي أصبح مؤخرًا تحت الأضواء. برزت عملة تيثر (USDT)، وهي لاعب مهم في سوق العملات المشفرة، كأداة مفضلة للمحتالين، مما أدى إلى زيادة الأنشطة غير القانونية، خاصة في جنوب شرق آسيا. ويشير هذا الاتجاه المثير للقلق، والذي أبرزه تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الحاجة الملحة إلى فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة في مجال العملات المشفرة. تستخدم العديد من عمليات الاحتيال الثقة أيضًا Tether في معاملاتهم.

صعود التيثر في الأنشطة غير المشروعة

تجد تيثر، التي توصف بأنها العملة المستقرة الرائدة في العالم، نفسها في مركز موجة مثيرة للقلق في الأنشطة غير القانونية، كما أكدت ذلك تقرير للأمم المتحدة. إن أسلوب "ذبح الخنازير" سيئ السمعة، وهو أسلوب يقوم فيه المحتالون بتصميم علاقات رومانسية زائفة لاستغلال الضحايا عاطفياً ومالياً، آخذ في الارتفاع. يعد هذا التلاعب بالعواطف مجرد جانب واحد من مشكلة أوسع تتعلق بـ Tether في العديد من الأنشطة غير القانونية.

في "ذبح الخنازيريشير التكتيك المذكور في سياق المقال إلى مخطط تلاعب يستخدمه المحتالون لاستغلال الضحايا عاطفياً ومالياً. في حين أن المصطلح نفسه قد يبدو غير عادي، إلا أنه تعبير مجازي لنوع معين من الاحتيال الذي يتضمن اتصالات رومانسية كاذبة لخداع الأفراد.

في سياق عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وتورط شركة Tether، من المحتمل أن يتضمن تكتيك "ذبح الخنازير" محتالين يقيمون علاقات رومانسية مزيفة مع أفراد مطمئنين. يقوم هؤلاء المحتالون ببناء روابط عاطفية مع ضحاياهم، واكتساب ثقتهم وربما التلاعب بهم لإجراء معاملات مالية. بمجرد إنشاء الرابطة العاطفية، قد يستخدم المحتالون أعذارًا مختلفة أو قصصًا ملفقة لإقناع الضحايا بإرسال الأموال، غالبًا بالعملات المشفرة مثل Tether (USDT).

قد يكون مصطلح "ذبح الخنازير" رمزيًا، مما يعكس الطبيعة القاسية والمخادعة لعملية الاحتيال، حيث يتم التلاعب بالأفراد عاطفيًا واستغلالهم ماليًا. إنه بمثابة تذكير بأن عمليات الاحتيال في العصر الرقمي غالبًا ما تستغل نقاط الضعف المالية والعاطفية، مستفيدة من ثقة الأفراد المطمئنين وحسن نيتهم.

كما شهدت مخططات غسيل الأموال المتطورة ارتفاعًا مثيرًا للقلق، خاصة مع استخدام تيثر. إن السرعة والمعاملات التي لا رجعة فيها التي توفرها هذه العملة المستقرة قد مكنت الشبكات الإجرامية من إنشاء نظام مصرفي مواز، مما أدى إلى ظهور ما تحذر الأمم المتحدة من أنه نظام بيئي إجرامي مشحون للغاية. يسلط مقال صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن تقرير الأمم المتحدة الضوء على القلق المتزايد بين سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات المالية، مما يشير إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية لمكافحة الجرائم المالية في المجال الرقمي.

منصات المقامرة عبر الإنترنت ودور Tether

ويلقي تقرير الأمم المتحدة الضوء على بُعد آخر لهذه القضية، مشددًا على أهمية منصات المقامرة عبر الإنترنت، وخاصة تلك غير القانونية، باعتبارها أدوات لغسل الأموال القائمة على العملات المشفرة. إن رمز Tether الرقمي، كونه عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، يسهل المعاملات السريعة التي لا رجعة فيها على blockchain، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمجرمين.

تشير المدعية الجنائية الأمريكية إيرين ويست إلى أن سرعة تيثر وعدم إمكانية الرجوع عنها تجعلها الآلية المفضلة للأنشطة غير المشروعة. ويشكل عدم القدرة على سحب المعاملات تحديات كبيرة أمام أجهزة إنفاذ القانون في تعقب الأموال غير المشروعة واستعادتها. وقد أدى هذا إلى إنشاء سيناريو حيث لا يتم استخدام Tether في عمليات الاحتيال فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تسهيل حركة الأموال للجماعات الإجرامية، بما في ذلك بعض الكازينوهات المتخصصة في التعامل مع معاملات Tether.

التأخر التنظيمي والاستغلال من قبل الجريمة المنظمة

يسلط جيريمي دوجلاس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على قضية بالغة الأهمية - وهي عدم كفاية لوائح العملة المشفرة. ويشير إلى أن هذه اللوائح تتخلف بشكل كبير عن الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة أو أنها غير موجودة تقريبًا. وتستغل الجريمة المنظمة هذه الثغرات التنظيمية، مستفيدة من نقاط الضعف والهشاشة داخل النظام. على الرغم من جهود الإنفاذ المتزايدة على مستوى العالم، تظل Tether هي المفضلة لدى الجماعات الإجرامية لنقل الأموال.

الحاجة الملحة إلى لوائح قوية للعملات المشفرة

مع استمرار Tether في مواجهة التدقيق التنظيمي وتحديات التنفيذ، يؤكد تقرير الأمم المتحدة على الحاجة الملحة إلى لوائح قوية للعملات المشفرة. تؤكد العلاقة المظلمة بين Tether والأنشطة غير القانونية في جنوب شرق آسيا على مشهد الجريمة المالية المتطور، مما يتطلب استجابات تنظيمية سريعة وشاملة للحد من انتشار الاحتيال القائم على العملات المشفرة. شهدت الأشهر الثلاثة الماضية زخمًا نحو تنظيم العملات المشفرة، مع التركيز على الاستقرار المالي، وحماية المستهلك، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. في حين أن القواعد المحددة ونطاقها لا تزال في حالة تغير مستمر، فمن الواضح أن الحكومات والهيئات الدولية تنتبه بشكل متزايد وتهدف إلى إنشاء أطر لإدارة المخاطر والفرص التي توفرها الأصول المشفرة.

استجابة شركة Tether لتقرير الأمم المتحدة: دعوة للتعاون والشفافية

في أعقاب تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الذي أشار إلى تورط عملة تيثر USDT المستقرة في أنشطة غير مشروعة، أصدرت Tether استجابة قويةوتحدي النتائج وتسليط الضوء على جهودها في مكافحة الجرائم المالية. الرد، الذي نُشر في 15 يناير، لا يدحض هذه الادعاءات فحسب، بل يدعو أيضًا إلى التعاون والشفافية وفهم أوسع لدور العملات المستقرة في النظام البيئي المالي العالمي.

تحدي نتائج الأمم المتحدة: تجاهل إمكانية التتبع والتعاون

بدأت Tether ردها من خلال تحدي تقرير الأمم المتحدة، مؤكدة أن التحليل "تجاهل إمكانية تتبع" USDT. وشددت شركة العملات المستقرة على أهمية التعرف على إمكانية تتبع المعاملات التي تتم باستخدام Tether، مما يشير إلى الالتزام بالشفافية في عملياتها.

علاوة على ذلك، أكدت شركة Tether على سجلها الحافل في التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. وأبرز الرد التزام الشركة بمساعدة السلطات في معالجة الجرائم المالية والحفاظ على سلامة النظام المالي.

الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة: تجميد الأموال غير المشروعة

وفي كشف مهم، كشفت تيثر عن دورها النشط في مكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على عملتها المستقرة. أبلغت الشركة عن تجميد أكثر من 300 مليون دولار من USDT المرتبطة بالمعاملات غير القانونية خلال الأشهر القليلة الماضية. والجدير بالذكر أنه تم تجميد 225 مليون دولار من هذا المبلغ في نوفمبر 2023 كجزء من تحقيق أكثر شمولاً في عصابة الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا بقيادة سلطات الولايات المتحدة. يوضح هذا الإجراء الاستباقي الذي اتخذته Tether التزام الشركة بالممارسات المالية المسؤولة ويضعها كمشارك نشط في مكافحة الأنشطة الإجرامية التي تيسرها العملات المشفرة.

دور USDT في الاقتصادات النامية: ما وراء الأنشطة غير المشروعة

وجادلت تيثر بأن تقييم الأمم المتحدة، مع التركيز على تورط USDT المزعوم في الأنشطة غير المشروعة، فشل في إدراك الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه العملات المستقرة في الاقتصادات النامية. وأكدت الشركة أن العملات المستقرة، مثل USDT، لديها القدرة على مساعدة الأسواق الناشئة والارتقاء بها، والتي غالبًا ما تهملها الصناعة المالية العالمية بسبب عدم ربحيتها الملحوظة. ومن خلال التأكيد على المساهمات التي تم التغاضي عنها في الاقتصادات النامية، سعت تيثر إلى توسيع منظور العملات المستقرة وتأثيرها بما يتجاوز الارتباطات السلبية التي أبرزها تقرير الأمم المتحدة.

دعوة للتعاون وتعليم Blockchain: الطريق نحو الشفافية

وفي خطوة استباقية، دعت تيثر إلى التعاون مع المجتمع العالمي والأمم المتحدة. وحثت شركة العملات المستقرة على بذل جهد جماعي لتوسيع الوعي بتكنولوجيا بلوكتشين، مع التركيز على قدرتها على تعزيز الاستجابات للجرائم المالية.

يؤكد تأكيد Tether على أن تتبع رموز USDT من خلال التعاون مع سلطات إنفاذ القانون العالمية يوفر مراقبة لا مثيل لها، متجاوزًا الأنظمة المصرفية التقليدية، يؤكد أهمية احتضان التقدم التكنولوجي من أجل نظام بيئي مالي أكثر أمانًا.

معضلة الربط: اللوائح القابلة للتكيف ومستقبل التمويل

يؤكد الجدل الدائر حول تيثر (USDT) باعتبارها العملة المشفرة المفضلة للأنشطة غير المشروعة، والذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير للأمم المتحدة، على الحاجة الملحة لتعزيز الأنظمة في المشهد المالي الرقمي المتطور. إن صعود Tether في عمليات الاحتيال وغسل الأموال، خاصة في جنوب شرق آسيا، يثير مخاوف بشأن سلامة النظام البيئي للعملات المشفرة.

تتحدى استجابة Tether النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة، مع التركيز على إمكانية التتبع والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. تؤكد العملة المستقرة على التطبيقات الإيجابية في الاقتصادات النامية وتدعو إلى مناقشة دور العملات المستقرة المركزية في مكافحة الجرائم المالية. تعكس التدابير الاستباقية التي تتخذها Tether في تجميد الأموال غير المشروعة والدعوة إلى التعاون في مجال blockchain التزامها بالممارسات المسؤولة. تؤكد هذه القضية على ضرورة وجود لوائح قابلة للتكيف وتحث على مناقشات أوسع حول العملات المستقرة والتنظيم والتكنولوجيا في تشكيل الأنظمة المالية المستقبلية.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://web3africa.news/2024/01/23/news/tether-the-choice-for-scammers/