هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تقاضي 5 لأنشطة تجارة الغسيل

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) دعوى قضائية ضد خمسة كيانات بسبب أنشطة تجارية مغسولة في بورصتي عملات مشفرة ، وهما شركة Bitkub و Satang.

وفقا للصحافة 27 سبتمبر الافراج عن من المنظم ، تم توجيه المدعين العامين لمقاضاة Bitkub وشخصين لإنشاء حجم اصطناعي للأصول الرقمية في البورصة.

تم رفع الدعوى في محكمة مدنية ، وطالب المدعون بفرض عقوبات مدنية قدرها 24,161,292 باهت (636,000 دولار). أيضًا ، يريد المنظم من المحكمة أن تحظر المتهمين من تداول الأصول المشفرة وأن يكونوا مديرين تنفيذيين ومديرين لشركات التشفير.

كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد اقترحت في وقت سابق أن الشخصين ، أنوراك تشواتشاي وساكون سراكاوي ، لا ينبغي لهما تداول الأصول المشفرة أو مشتقاتها لمدة ستة أشهر أو أن يكونا مديرين أو مديرين تنفيذيين لشركة أصول رقمية لمدة 12 شهرًا.

لكن الجناة لم يمتثلوا ، ومن هنا الادعاء. أضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات السيد ساكون إلى المسؤولية بصفته مدينًا مشاركًا وتريد أن يكون الحظر المفروض على الشخصين إلى أقصى حد يسمح به القانون.

في أغسطس ، تايلاند SEC تغريم Samret Wajanasathian كبير مسؤولي التكنولوجيا في Bitkub ، 8.5 مليون باهت (235,000 ألف دولار) للتداول من الداخل. كذلك تغريم البورصة في مايو لعدم الامتثال للوائح المحلية عند إدراج رمزها الأصلي KUB.

تداول الغسل هو أسلوب غير قانوني للتلاعب بالسوق يشوه الطلب على الأصول الرقمية.

تستهدف Thai SEC كيانين آخرين

كما كان هناك كيانان آخران ، LLC Fair Expo والسيد Mikalai Zahorski دعوى قضائية ضد لجرائم مماثلة في Satang Pro exchange.

ويريد المنظم من المحكمة أن تفرض غرامة قدرها 12,080,646 باهت (315,000 دولار) إلى جانب شروط حظر التداول.

تلجأ هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى رفع دعوى مدنية بعد أن رفض المخالفون الامتثال للعقوبة التي فرضت عليهم قبل شهرين.

هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تشدد الخناق على العملات المشفرة

تايلاند SEC لديها زيادة وظيفتها الرقابية على مساحة العملات المشفرة في ضوء انهيار السوق الأخير. المنظم المتهم فشلت Zipmex ومديرها التنفيذي Eklarp Yimwilai في الامتثال الكامل لطلبها للحصول على معلومات حول كيفية إدارة الشركة لأصولها.

وفي الوقت نفسه ، المنظم المالي المحظورة شركات التشفير من تقديم خدمات Staking والإقراض لحماية المتداولين من المخاطر المرتبطة بالسوق.