أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بالتعاون مع تحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، عن الكشف عن لائحة اتهام ضد بورصة العملات المشفرة العالمية KuCoin واثنين من مؤسسيها، تشون غان (المعروف أيضًا باسم "مايكل") وكي تانغ (المعروف أيضًا باسم "إيريك")، لارتكابهما انتهاكات خطيرة للوائح المالية الأمريكية.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر في 26 مارس، تشمل التهم الموجهة إلى الأفراد والكيانات تشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال وعدم الامتثال لقانون السرية المصرفية، لا سيما في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML).
سلط المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز الضوء على الإجراءات المتعمدة التي اتخذتها KuCoin ومؤسسوها لإخفاء مشاركة المستخدمين الأمريكيين على منصتهم، والاستفادة من قاعدة العملاء الكبيرة هذه لتنمو لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. إن غياب السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، وفقًا للبيان الصحفي، سهّل ظهور KuCoin كقناة لغسل الأموال غير المشروعة، والتي تشمل أكثر من 9 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.
كما قام البيان الصحفي بتفصيل الممارسات التشغيلية لـ KuCoin، وتسليط الضوء على تجاهل الشركة الواضح لالتزاماتها بموجب قانون الولايات المتحدة. وفقًا للبيان، على الرغم من علمها بهذه المتطلبات القانونية، اختارت KuCoin، جنبًا إلى جنب مع الأفراد Gan وTang، تجاهلها. انتقد البيان الصحفي KuCoin لعدم تنفيذ برنامج "اعرف عميلك" (KYC) المناسب حتى يوليو 2023، والفشل في تقديم أي تقارير عن أنشطة مشبوهة، وعدم التسجيل لدى السلطات التنظيمية الأمريكية اللازمة.
قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: "يجب أن ترسل لائحة الاتهام اليوم رسالة واضحة إلى بورصات العملات المشفرة الأخرى: إذا كنت تخطط لخدمة عملاء الولايات المتحدة، فيجب عليك اتباع القانون الأمريكي، بكل وضوح وبساطة".
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/
- :لديها
- :ليس
- 9 مليار دولار
- 2023
- 2024
- 26%
- 27
- a
- غياب
- وفقا
- عمل
- الإجراءات
- نشاط
- كاف
- ضد
- على طول
- أيضا
- AML
- an
- و
- أعلن
- مكافحة غسل الاموال
- أي وقت
- واضح
- AS
- محامي
- سلطات
- علم
- مصرف
- قانون السرية المصرفية
- قاعدة
- الأساسية
- يجري
- مليار
- الأعمال
- by
- قناة
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- اختار
- واضح
- COM
- حول الشركة
- الامتثال
- إخفاء
- بالتزامن
- مجرم
- التشفير
- تبادل تشفير
- جولة حول التشفير
- CryptoCompare
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- زبون
- العملاء
- داميان ويليامز
- على الرغم من
- مفصلة
- منطقة
- ظهور
- كيان
- إيريك
- تبادل
- الاستبدال
- يسر
- الفشل
- قم بتقديم
- مالي
- اتباع
- في حالة
- مؤسسو
- أموال
- إضافي
- العالمية
- النمو
- سلط الضوء
- تسليط الضوء
- البلد الام
- الأمن الداخلي
- HTTPS
- if
- تجاهل
- غير مشروع
- تحقيق
- in
- تتضمن
- اتهام
- الأفراد
- إلى
- التحقيقات
- مشاركة
- تنطوي
- نشر
- انها
- يوليو
- علم
- تعرف عميلك
- معروف
- Kucoin
- KYC
- أكبر
- أكبر تشفير
- غسيل
- القانون
- شروط وأحكام
- الاستفادة من
- الحفاظ على
- مارس
- مارس 2015
- الرسالة
- مايكل
- مال
- غسل الأموال
- يجب
- ضروري
- جديد
- نيويورك
- الالتزامات
- of
- Office
- on
- ONE
- تعمل
- تشغيل
- أخرى
- على مدى
- خاصة
- إلى
- عادي
- خطة
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- سياسات الخصوصية والبيع
- الممارسات
- صحافة
- خبر صحفى
- البرنامج
- تسجيل
- قوانين
- المنظمين
- الافراج عن
- التقارير
- المتطلبات الأساسية
- تقرير اخبارى
- s
- قال
- أمن
- إرسال
- جدي
- خدمة
- ينبغي
- الاشارات
- جنوبي
- المنطقة الجنوبية من نيويورك
- جوهري
- مشكوك فيه
- مسحة
- •
- العالم
- من مشاركة
- منهم
- تشبه
- إلى
- اليوم
- اثنان
- لنا
- مع
- حتى
- المستخدمين
- انتهاكات
- Williams
- مع
- العالم
- نيويورك
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
