الجانب المظلم لسوق NFT

مع ظهور حالات استخدام جديدة ومثيرة لـ NFTs ، كذلك ظهرت إمكانية إساءة استخدامها ، كشف تقرير حديث بواسطة Chainalysis.

قامت شركة البحث والتحليل blockchain بالتحقيق في شكلين من أشكال النشاط غير المشروع في سوق NFT - غسل التجارة وغسيل الأموال - الكشف عن الإحصائيات المقلقة.

حقق تجار الغسيل مجتمعين أرباحًا بقيمة 8.9 مليون دولار

ينطوي تداول الغسل على مبيعات وهمية يكون فيها البائع على جانبي الصفقة - وهي ممارسة تهدف إلى خداع السوق ، المعروف أيضًا باسم المشترين المحتملين ، للاعتقاد بأن هناك طلبًا مرتفعًا على الأصل - مما يؤدي إلى تضخيم سعره.

يقوم متداولو NFT بجعل مقتنياتهم الرقمية تبدو أكثر قيمة من خلال بيعها إلى محافظ جديدة يمولونها بأنفسهم.

كما أشار Chainalysis ، تسمح معظم منصات تداول NFT للمستخدمين بالتداول عن طريق ربط محفظتهم ببساطة ، دون الحاجة إلى تحديد إضافي ، مما يسهل بشكل كبير هذا النوع من إساءة الاستخدام.

غص التقرير في مبيعات NFT إلى عناوين ممولة ذاتيًا وكشف أن بعض بائعي NFT قد نفذوا المئات من صفقات الغسيل.

يمكن تتبع تداول غسيل NFT من خلال تحليل مبيعات NFTs إلى العناوين التي تم تمويلها ذاتيًا - بمعنى أنها ممولة من عنوان البيع أو من خلال العنوان الذي مول عنوان البيع. 

باستخدام تحليل blockchain ، حدد Chainalysis 262 مستخدمًا باعوا NFT إلى محفظة ممولة ذاتيًا أكثر من 25 مرة. تم احتساب أرباحهم الإجمالية بشكل إضافي عن طريق طرح المبلغ الذي أنفقوه على رسوم الغاز من المبلغ الذي قاموا به من بيع NFTs.

"كان معظم متداولي غسيل NFT غير مربحين ، لكن متداولي غسيل NFT الناجحين قد استفادوا كثيرًا ، بشكل إجمالي ، هذه المجموعة المكونة من 262 متداول قد استفادت بشكل كبير بشكل عام ،" قرأ التقرير.

أشار التحليل المطبق فقط إلى الصفقات التي تمت في Ethereum و Wrapped Ethereum ، وأشار إلى Chainalysis ، مضيفًا أن تقييم تداول الغسل يمكن اعتباره متحفظًا.

جمع المتداولون المربحون البالغ عددهم 110 متداولًا بشكل جماعي ما يقرب من 8.9 مليون دولار من الأرباح ، مما يقلل من الخسائر التي تكبدها 416,984 متداولًا غير مربحين.

وخلص التقرير إلى أن "الأسوأ من ذلك هو أنه من المرجح أن يتم الحصول على 8.9 مليون دولار من المبيعات للمشترين المطمئنين الذين يعتقدون أن قيمة NFT التي يشترونها تتزايد ، حيث يتم بيعها من جامع مميز إلى آخر".

تسهل بيانات وتحليل Blockchain تحديد هذا النوع من الإساءة ، وكما أشار Chanalysis ، "قد ترغب الأسواق في التفكير في فرض حظر أو عقوبات أخرى على أسوأ المخالفين."

يتزايد استخدام NFTs في غسيل الأموال

كشف الجزء الثاني من التقرير ، على الرغم من أنه ليس بنفس أهمية تجارة الغسل ، فإن استخدام NFTs في غسيل الأموال آخذ في الازدياد.

تُظهر البيانات أن الأموال غير المشروعة أصبحت متورطة بشكل متزايد في مشتريات NFT - حيث قفزت القيمة المرسلة إلى أسواق NFT من خلال العناوين المعلمة بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2021 ، متجاوزة المليون دولار.

وزادت القيمة بشكل أكبر في الربع الرابع ، لتصل إلى ما يقرب من 1.4 مليون دولار.

في كلا الربعين ، جاء الجزء الأكبر من هذا النشاط من العناوين المرتبطة بالاحتيال التي ترسل الأموال إلى أسواق NFT لإجراء عمليات شراء.

شهد كلا الربعين أيضًا إرسال كميات كبيرة من الأموال المسروقة إلى الأسواق.

وفي الوقت نفسه ، أصبحت معالجة مخاطر العقوبات متورطة بشكل متزايد في الربع الرابع - وهو نتوء متصل مباشرة بتبادل العملة المشفرة من نظير إلى نظير Chatex ، والذي تم اتهامه و عقوبات للمشاركة في عمليات برامج الفدية.

على الرغم من أن هذا النشاط في ازدياد ، إلا أنه لا يزال يمثل "انخفاضًا في المجموعة" - مقارنة بـ 8.6 مليار دولار من عمليات غسيل الأموال القائمة على العملة المشفرة Chainalysis تعقب في 2021.

وخلص التقرير إلى أنه "مع ذلك ، يمثل غسيل الأموال ، ولا سيما عمليات النقل من شركات العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات ، خطرًا كبيرًا على بناء الثقة في NFTs ، ويجب مراقبتها عن كثب من قبل الأسواق والهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون".

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/