النمو الهائل لـ DeFi - من هو المعرض للخطر؟

النمو الهائل لـ DeFi مدفوع بالتدفق الهائل للسيولة في السوق. يمكن لأي شخص اليوم الخوض في عملية بسيطة لتبادل أمواله بعملة معدنية دون إكمال أي عمليات يمكن التحقق منها KYC / AML ، واستثمارها في مشروع ذي إمكانات كبيرة ، وتقاطع الأصابع ، ومشاهدة نمو الاستثمار بمعنى آخر ، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء محافظ وبدء التداول دون الكشف عن أي بيانات شخصية. يمكن حصر العملية في صيغة قصيرة - تبادل واستثمر واحصل على مكافآت.

يمكن أن تفتح DeFi وتقنيتها قدرًا هائلاً من الفرص للاعبين الصادقين في السوق وغير الصادقين. تؤدي الجهات الفاعلة السيئة وظيفة غسيل "الأموال القذرة" وتعرض الجهات الفاعلة الجيدة وأنشطتها المالية بشكل منهجي للخطر. وفي الوقت نفسه ، يمكن التواصل مع الجهات الفاعلة الجيدة التي تضيف قيمة ملموسة لإعادة بناء النظام المالي العالمي وحرمانها من أي نشاط إضافي يتعلق بسندات DEX أو منعها من توفير السيولة لمجمعات السيولة من قبل مجموعة العمل المالي.

وفقًا لـ OKEx Insights ، تضاعف حجم تداول DEX الشهري الإجمالي في الربع الأول من عام 1 تقريبًا ثلاث مرات مقارنة بالربع المنتهي في ديسمبر 2021 (2020 مليار دولار).

نما متوسط ​​حجم تجارة DEX اليومي من 0.71 مليار دولار إلى 2.26 مليار دولار - ارتفاع ربع سنوي بنسبة 318٪. Uniswap ، DEX الأكثر شيوعًا في الوقت الحالي ، كان حجمه أكبر من Coinbase ، التبادل المركزي الأكثر مصداقية لسوق التشفير بأكمله.

في هذا السياق ، أعلنت مجموعة العمل المالي لمجموعة العشرين أنه يجب على السلطات القضائية تحديث المتطلبات لتنفيذ التخفيف من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الإجراءات. علاوة على ذلك ، يمكن أن تقيد مسودة جديدة للمفوضية الأوروبية MiCa مواطني الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى مشاريع DeFi - وهوعلى الأقل إذا كانوا لا يتفقون مع اللوائح القانونية الصارمة المقترحة.

استنتج Chainalysis أن غسيل الأموال عبر DeFi آخذ في الازدياد - تم إجراء حوالي 34 مليون دولار من معاملات DeFi في عام 2020 من قبل جهات إجرامية. توقعات Chainalysis ويتوقع نموًا هائلاً للنشاط غير القانوني في سوق DeFi ، وهذا من شأنه أن يتسبب في مشكلة كبيرة أخرى في السوق - تعتبر DEXs خطيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين واللاعبين الماليين الموثوق بهم في جميع أنحاء العالم.

باتباع هذه المعلومات ، فإنك تتعرض لعدة مخاطر موضحة أدناه.

ما هي المخاطر الحقيقية؟

• مستخدمو مجمع السيولة - يوسيتحمل sers عن غير قصد مخاطرة عالية في التقاط أثر الأموال "القذرة" لشخص آخر بمجرد أن يقرر سحب أصوله.
• مشغلي مجمع السيولة - حيعني تجنيب منتج لتشغيله تحمل المسؤولية عن الأموال التي يحتفظ بها المجمع. يتم هدم قيمة المنتج تمامًا بمجرد عدم مصداقيته لجميع المستخدمين. من الصعب بشكل خاص كسب ثقة المستخدمين عندما لا يمتثل منتجك لغسيل الأموال ولوائح "اعرف عميلك" الحكومية.
• تجار DEX - تيلا توجد طريقة يمكنك من خلالها تصنيف العملات المعدنية بنفسك دون أي مساعدة خارجية. بدون الاحتفاظ بتاريخ كل معاملة ، لن تتمكن أبدًا من الدفاع عما إذا كنت تعلم أن الشراء أو البيع كان "نظيفًا".

في الختام ، فإن الحل الأكثر ذكاءً للحفاظ على نفسك في مأمن من أي آثار محتملة لـ "الأموال القذرة" هو الاستعانة بمصادر خارجية للامتثال للمتخصصين الذين يمكنهم ضمان سلامتك.

سلافا ديمشوك ، متخصص معتمد في مكافحة غسيل الأموال في صناعة العملات المشفرة وعضو في جمعية بلوكتشين الأوكرانية. المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AMLSafe, AMLBot و PureFi.io.

هذا المحتوى برعاية وينبغي اعتباره مادة ترويجية. الآراء والبيانات المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس آراء The Daily Hodl. إن Daily Hodl ليست شركة تابعة أو مملوكة لأية ICOs أو الشركات الناشئة blockchain أو الشركات التي تعلن على نظامنا الأساسي. يجب على المستثمرين أن يبذلوا العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في أي من منظمات الاستثمار الدولية أو الشركات الناشئة في blockchain أو عملات التشفير. يرجى العلم بأن استثماراتك على مسؤوليتك الخاصة ، وأن أي خسائر قد تتكبدها تقع على عاتقك.

تابعنا تويتر فيسبوك تیلیجرام

افحص أحدث إعلانات الصناعة  

المصدر: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/