يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي تجار العملات المشفرة من العديد من التطبيقات المزيفة

العدد الكبير من تطبيقات تداول العملات المشفرة المزيفة جذب انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). تصدر المنظمة الآن تحذيرات للمتداولين قائلة إنهم بحاجة إلى بذل العناية الواجبة قبل استخدام منصة أو تطبيق استثمار تشفير حتى لا يقعوا ضحية لعمليات الاحتيال المحتملة.

يلاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي الكثير من تطبيقات التشفير المزيفة

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ بداية عام 2022 ، فقد ما يقرب من 30 فردًا ما يقرب من 4 ملايين دولار بعد أن تم خداعهم لوضع أصول مشفرة في تطبيقات المحفظة المزيفة. قال مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إن العديد من هذه التطبيقات تمثل منصات مالية مشروعة ، على الرغم من أنه كلما حاول الناس سحب أموالهم من حساباتهم ، غالبًا ما كانت هناك عدة حواجز تمنعهم من القيام بذلك.

وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان:

عندما حاول 13 من الضحايا الـ 28 سحب الأموال من التطبيق ، تلقوا رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنه يتعين عليهم دفع ضرائب على استثماراتهم قبل إجراء عمليات السحب.

أحد أسباب تعرض مساحة التشفير للنشاط غير المشروع على مر السنين هو أنها غير منظمة إلى حد كبير. بينما تشارك بعض البورصات في بروتوكولات اعرف عميلك (KYC) للتأكد من أن عملائها هم من يقولون إنهم ، لن تقوم كل شركة بالتحقق من خلفيات المستخدمين ، مما يعني أن أي شخص قد يقع ضحية لنشاط احتيالي إذا لم يكن حريصًا.

تواصل الوكالة مناقشة سيناريوهات أخرى غير مشروعة ، شهد أحدها أكثر من 5 ملايين دولار مسروقة من أربعة متداولين منفصلين يستخدمون تطبيق YiBit. بعد استثمار أموالهم ، تم إبلاغهم بضرورة دفع ضرائب على استثماراتهم. على الرغم من قيامهم بذلك ، ما زالوا ممنوعين من الوصول إلى أموالهم.

بالإضافة إلى ذلك ، خسرت إحدى الضحايا ما يقرب من مليون دولار من تطبيق Supayos المعروف أيضًا باسم Supay ، وهو تطبيق استخدم اسم بورصة العملات الأسترالية كوسيلة للظهور الحقيقي للعملاء. قيل للعميل أن 1 دولار هو الحد الأدنى المطلوب للمشاركة وبدء الاستثمار. عندما قال العميل "لا" ، ردت الشركة بالتهديد بتجميد أصوله إذا لم يقم بالدفع اللازم.

جريمة التشفير ليست ضخمة ، لكنها مهمة

تقول شركة تحليل Blockchain Chainalysis إن اتجاهات جرائم التشفير لعام 2022 تُظهر أنه من حيث القيمة ، فإن نشاط العملة الرقمية الخبيثة في أعلى نقطة له ، ومع ذلك لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا جدًا من النشاط الكلي في الفضاء.

في فبراير الماضي ، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنشأت قسم جديد مكرس بالكامل لإنهاء الاحتيال في العملة الرقمية. يُعرف القسم باسم وحدة استغلال الأصول الافتراضية ، ويترأس القسم إيون يونغ تشوي ، مساعد المدعي العام الأمريكي السابق في مانهاتن والذي ساعد في النهاية في إصدار حكم بالسجن لمدة 12 عامًا على مواطن روسي شارك في حملة قرصنة استهدفت العديد من الشركات المالية. المؤسسات بما في ذلك JPMorgan Chase.

الوسوم (تاج): Chainalysis, تطبيقات التشفير المزيفة, مكتب التحقيقات الفدرالي