في أبريل 28 ، 2022 ، و الرؤساء المشتركون لإنفاذ الضرائب العالمية ("J5") نشرة حول المخاطر والعلامات الحمراء التي سلطت الضوء على اعتبارات مخاطر الاحتيال الكبيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالعملات غير القابلة للفطريات (NFTs).
ما هو J5؟
منذ تشكيلها في عام 2018 ، التزمت J5 بمكافحة الجريمة الضريبية عبر الوطنية من خلال زيادة التعاون في الإنفاذ. تشمل الجهود الرئيسية العمل معًا لجمع المعلومات ومشاركة المعلومات الاستخبارية وإجراء العمليات وبناء قدرات مسؤولي إنفاذ الجرائم الضريبية. يركز J5 على العملات المشفرة (تهديد إدارة الضرائب بالعملات المشفرة) ، والعوامل التمكينية المهنية (الميسرات عالية الضرر والتهرب الضريبي) ، والمنصات (تطوير أدوات ومنصات فعالة تمكن كل دولة من مشاركة المعلومات بطريقة أكثر تنظيماً) . يتكون J5 من الدول والوكالات التالية:
الدولة | وكالة |
أستراليا | مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) |
كندا | وكالة الإيرادات الكندية (CRA) |
هولندا | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD- خدمة المعلومات والتحقيقات المالية) |
المملكة المتحدة | إدارة الإيرادات والجمارك لصاحبة الجلالة (HMRC) |
الولايات المتحدة | التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) |
المعرفة الأساسية: الأنواع الشائعة من أصول التشفير
قد تشمل الأنواع الشائعة من أصول التشفير ما يلي:
- العملات المشفرة أو التي يشار إليها بأي شكل آخر باسم رموز الدفع: تُستخدم كبديل للعملة الورقية ، كوسيلة للتبادل أو مخزن للقيمة ؛
- الرموز المميزة للنظام الأساسي: دعم التطبيقات اللامركزية (dapps) على منصات blockchain؛
- رموز المنفعة: عرض الحق في استخدام منتج أو خدمة ؛
- رموز الأمان: تمثل منتجًا استثماريًا ومن المرجح أن تخضع لقوانين الأوراق المالية ؛
- العملات المستقرة: مرتبطة بعملة أو أصل أساسي ؛
- العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs): صادرة عن بنك مركزي ومُقومة بوحدة حساب قائمة ، والتي تعمل كوسيلة للتبادل ومخزن للقيمة ؛
- الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs)
تعريف NFT والخلفية
NFTs هي أصول مشفرة لها خصائص فريدة، ولا يمكن إعادة إنتاجها، وبالتالي فإن كل NFT فريد من نوعه، مما يسمح بتمييزه بوضوح بين الأصول الافتراضية الأخرى. "على عكس الرموز القابلة للاستبدال والتبادل مثل البيتكوين (أي عملة بيتكوين متشابهة، ويمكن استبدالها بعملة بيتكوين أخرى، والتي لا يمكن تمييزها عن بعضها البعض)، تتمتع NFTs بخصائص فريدة، ويمكن تمييزها عن بعضها البعض، ولا يمكن تكرارها. ". ومع ذلك، على غرار الرموز القابلة للاستبدال، يمكن نقل NFTs بسهولة من محفظة رقمية إلى أخرى، في حين يمكن تتبع ملكية مالكي NFT بسهولة عبر blockchain. تعد NFTs مهمة، نظرًا لخصائصها الفريدة، يمكن ربطها بالفن الرقمي والمقتنيات وعناصر اللعبة والعقارات وما إلى ذلك، مما يسمح بالترميز أو الملكية الجزئية للأصل الأساسي. تشمل أسواق الفن الرقمي الشهيرة ما يلي: OpenSea, نادر جدا, بوابة أنيق وما إلى ذلك ، وتشمل العناصر داخل الألعاب ما يلي: أكسي إنفينيتي, Decentraland, Enjin, OpenSea، الخ.
يتم حاليًا إنشاء نسبة كبيرة من NFTs على سلاسل كتل Ethereum وPolygon. على عكس غالبية العملات المشفرة التي يتم تسعيرها وتداولها ومناقشتها بالعملة الورقية (أي سعر البيتكوين مقتبس بالدولار الأمريكي/اليورو وما إلى ذلك)، يتم شراء NFTs بقيمة متفق عليها باستخدام عملة مشفرة مقابلة تعتمد على blockchain. المستخدمة. بأخذ أمثلة من المشاهير الذين اشتروا NFTs، قامت Heidi Klum، وهي عارضة أزياء ومنتجة ومقدمة برامج تلفزيونية، بشراء CryptoPunk NFT #3653 في ديسمبر 2021 مقابل 80 إيثريوم (ما يعادل 260,000 ألف دولار). اشترى الفنان الكندي الحائز على جائزة جرامي جاستن بيبر Bored Ape Yacht Club NFT #3001 في يناير 2022 مقابل 500 إيثريوم (ما يعادل 1.31 مليون دولار).
نشرة الاستخبارات J5 حول مخاطر الرموز غير القابلة للفطريات والأعلام الحمراء
في 28 أبريل 2022 ، أصدرت J5 الأول من نوعه نشرة المخابرات، بعنوان "مؤشرات العلم الأحمر J5 NFT Marketplace". حذرت النشرة البنوك وموظفي إنفاذ القانون والمواطنين من بعض المخاطر عند التعامل مع NFTs.
تسلط وثيقة J5 الضوء على أن معظم مالكي العملات المشفرة وأولئك الذين يشترون NFT ، يفعلون ذلك لأسباب صحيحة ؛ ومع ذلك ، فإن الفضاء يتغير بسرعة ، وقد يجذب المجرمين للنظر في طرق لاستغلال التقنيات الجديدة. تسرد الوثيقة أفضل الممارسات من البلدان الخمسة في J5 من تعاملاتها مع NFTs في تحقيقات مختلفة ، وتسلط الضوء على العلامات الحمراء المحتملة في أسواق NFT.
كان الغرض من النشرة هو تقديم نظرة ثاقبة للبنوك وشركاء إنفاذ القانون والمشاركين في الصناعة الخاصة فيما يتعلق بالعلامات الحمراء المحتملة التي تشير إلى الاحتيال في أسواق NFT. كما أنه يوفر مجموعة من المؤشرات القوية والمتوسطة التي قد لا تكون كافية بمعزل عن غيرها ؛ ومع ذلك ، في حالة وجود أكثر من مؤشر واحد ، قد يكون مؤشرًا واضحًا على الاحتيال.
أعلام حمراء كبيرة | أعلام حمراء معتدلة |
معاملات السوق المسكوكة حديثًا أو الثانوية> 100,000 دولار أمريكي بدون مجتمع يمكن ملاحظته. | مبالغ صغيرة مقسمة إلى معاملات متعددة مثل> 10,000 دولار أمريكي × 5 ، لفترة ، مع عدم وجود مجتمع يمكن ملاحظته. يجب أيضًا توخي الحذر عند النظر إلى هذا المؤشر بمعزل عن الآخرين لأن هذا قد يكون ناتجًا أيضًا عن اختبار البرنامج. |
شبكة من الأطراف المرسلة والمستقبلة لنفس المعاملة أو مجموعة المعاملات. (إرسال بعض NFTs الأخرى ذهابًا وإيابًا) | الكود المعاد استخدامه داخل NFT. من المهم أيضًا ملاحظة أنه من الشائع مشاركة الكود في مجتمع تطوير البرمجيات ، لذا فإن هذا المؤشر وحده ليس نهائيًا. |
NFTs التي تم سكها حديثًا والمحتفظ بها من قبل الأشخاص الذين يتم بيعهم بنقاط أسعار عالية على الفور وهو ما لا يتماشى مع الآخرين في المجموعة (من المحتمل أن يخفي السبب الحقيقي للشراء). | سك عملة NFT وشرائها بسعر مبالغ فيه وبيعها مقابل خسارة كبيرة. على سبيل المثال ، يشتري المشتري NFT مقابل مليون دولار ويبيعها مقابل 1 ألف دولار في وقت قصير جدًا. قد يكون هذا أيضًا بسبب التقلبات العامة في الأسواق ، لذلك يجب أخذ اعتبارات إضافية قبل الوصول إلى نتيجة. |
إن بيع NFTs بمبالغ كبيرة وإعادة شراؤها من نفس الطرف أو طرف ثالث بمبالغ أصغر سيكون مؤشرًا قويًا. | لا توجد صورة مصغرة في ملف تعريف السوق. لاحظ ، مثل المؤشرات الأخرى أعلاه ، أن هذا المؤشر بمعزل عن غيره ليس نهائيًا. |
معدل دوران NFTs منخفضة القيمة بسرعة. على سبيل المثال ، في أفضل اللقطات مع الدوري الاميركي للمحترفين ، ترى الكثير من NFTs ذات القيمة المنخفضة (أي أقل من 10 آلاف دولار) يتم شراؤها في نفس اليوم مع احتفاظ المالكين بمراكزهم لدقائق فقط. قد تكون هذه طريقة لغسل الأموال - لذا فإن امتلاكها لفترات قصيرة جدًا. | لا توجد علامة اختيار للتحقق في ملف تعريف السوق (ملاحظة ، مثل المؤشرات الأخرى أعلاه ، هذا المؤشر بمعزل عن غيره ليس نهائيًا):
|
من الواضح أن NFT مبالغ فيها / أقل من قيمتها التي يتم تداولها بشكل متكرر في نوافذ زمنية قصيرة. | عنوان عقد غير موجود (Ethereum) للتتبع في المشروع (ملاحظة: بعض المشاريع المشروعة عرضت هذا أيضًا).
|
غسل التداول - زيادة قيمة البيع بشكل مصطنع مع كل عملية بيع ، بين الحسابات المرتبطة. | خصائص وحقول وصف المشروع في NFT فارغة أو غير مذكورة بوضوح. (ملاحظة: عرضت بعض المشاريع المشروعة هذا أيضًا). |
عنوان Mint غير صحيح - عنوان العقد لا يتطابق مع العنوان المقدم على موقع المشروع. | عدد كبير من المبيعات في مجموعة تم شراؤها من نفس أو محافظ مجمعة |
مطلوب عبارة أولية من محفظة Ethereum بالإضافة إلى عنوان محفظة MetaMask لتنفيذ المعاملة. | |
خدع التصيد الاحتيالي: عروض وهمية على NFTs ، تُرسل عبر البريد الإلكتروني. | |
هبات رمزية وهمية / إنزال هوائي. | |
انتحال الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي - حسابات لم يتم التحقق منها والتي ليس لها أيضًا متابعون نشطون ومشاركة. | |
مجموعات NFT المماثلة - نسخ لاستغلالها في الاحتيال | |
عدد كبير من المبيعات في مجموعة تم شراؤها من الخلاط | |
جمع NFT من منطقة عالية الخطورة | |
السعر - إذا كانت هناك فجوة كبيرة في الأسعار ، عادة ما تكون أقل ، بين الموقع والسوق الشرعي ، فهناك سبب للاعتقاد بأنها عملية احتيال. |
تأثير سوق NFT
الحجم الحكيم ، "IntoTheBlock'sيوضح الرسم البياني السنوي حتى تاريخه أن حجم التداول العالمي لـ NFTs نما بنحو 8 أضعاف فقط في عام واحد ، من 830 مليون دولار (23 مايو 2021) إلى 61 + مليار دولار (23 مايو 2022). ومع ذلك ، لا يمثل هذا الحجم سوى جزء بسيط من إجمالي الرسملة لجميع العملات المشفرة تقدر بنحو 2 تريليون دولار وجزء من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، تقدر بمبلغ 102.4 تريليون دولار (2021).
• مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) تقديرات أن غسيل الأموال يمثل ما بين 2 و 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، والذي يتراوح بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار كل عام. بالمقارنة مع NFTs (والمخاطر التي تم إبرازها والتي لا تزال منخفضة) ، يجادل البعض بأن المؤسسات المالية التقليدية المنظمة والمراقبة بالكامل تحصل على تغريمه ملايين الدولارات كل عام ، حيث يكافحون لتحديث عمليات ونتائج الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
بالنظر إلى المستقبل ، من المتوقع أنه نظرًا لأن المزيد من المنظمين ينظمون هذه المساحة سريعة التغير ، فسوف يؤدي ذلك إلى ثقة العملاء ومصداقيتهم ، وهو البعد الذي سيدفع اعتماد العملة المشفرة إلى الأمام بقوة.
وظيفة نشرة استخبارات مؤشرات العلم الأحمر J5 NFT Marketplace ظهرت للمرة الأولى على CipherTrace.
- كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
- كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
- المصدر: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/؟utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -نشرة
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- حسابي
- تستحوذ على
- نشط
- إضافة
- العنوان
- إدارة
- تبني
- وكالة
- الكل
- السماح
- البديل
- AML
- المبالغ
- آخر
- التطبيقات
- ابريل
- فنـون
- فنان
- الأصول
- ممتلكات
- مصرف
- البنوك
- قبل
- يجري
- أفضل
- أفضل الممارسات
- مليار
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- blockchains
- نساعدك في بناء
- شراء
- كندا
- الكندية
- الطاقة الإنتاجية
- رسملة
- تسبب
- CBDCs
- مشاهير
- مركزي
- البنك المركزي
- معين
- ناد
- الكود
- للاتعاون
- المقتنيات
- مجموعة شتاء XNUMX
- آت
- ملتزم
- مشترك
- مجتمع
- مقارنة
- الالتزام
- الثقة
- عقد
- المقابلة
- استطاع
- دولة
- البلد
- خلق
- نسبة الجريمة
- مجرم
- المجرمين
- التشفير
- اعتماد التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- التشفير
- العملات القوية الاخرى
- العملة
- زبون
- الجمارك
- DApps
- يوم
- تعامل
- اللامركزية
- التطبيقات اللامركزية
- نهائي
- تطوير
- التطوير التجاري
- رقمي
- الفن الرقمي
- العملات الرقمية
- المحفظة الرقمية
- بعد
- متميزه
- لا
- إلى أسفل
- المخدرات
- بسهولة
- الطُرق الفعّالة
- جهود
- البريد الإلكتروني
- تمكين
- اشتباك
- عزبة
- إلخ
- ETH
- ethereum
- مثال
- أمثلة
- تبادل
- القائمة
- استغلال
- زائف
- FAST
- أمر
- عملة ورقية
- مجال
- مالي
- المؤسسات المالية
- الاسم الأول
- ويركز
- متابعيك
- إلى الأمام
- كسري
- احتيال
- أموال
- لعبة
- فجوة
- الناتج المحلي الإجمالي
- العلاجات العامة
- العالمية
- تجمع
- اخترق
- وجود
- مرتفع
- مخاطرة عالية
- سلط الضوء
- جدا
- عقد
- لكن
- HTTPS
- ضخم
- غير مشروع
- أهمية
- تتضمن
- زيادة
- في ازدياد
- العالمية
- معلومات
- تبصر
- المؤسسات
- رؤيتنا
- com.intotheblock
- تحقيق
- استثمار
- مصلحة الضرائب
- عزل
- IT
- القفل
- المعرفة
- كبير
- القانون
- تطبيق القانون
- القوانين
- قيادة
- على الأرجح
- خط
- قوائم
- أبحث
- صنع
- أغلبية
- أسلوب
- تجارة
- السوق
- الأسواق
- مباراة
- الوسائط
- متوسط
- MetaMask
- ربما
- مليون
- ملايين
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- متعدد
- الأمم
- NBA
- شبكة
- مع ذلك
- NFT
- NFTS
- غير قابلة للاستبدال
- رمز غير fungible
- الرموز غير قابلة للاستبدال
- عدد
- عرض
- عروض
- OpenSea
- عمليات
- منظم
- أخرى
- وإلا
- مملوكة
- أصحاب
- ملكية
- المشاركون
- شركاء
- حفلة
- وسائل الدفع
- نسبة مئوية
- فترة
- فترات
- فردي
- منصات التداول
- نقاط
- المضلع
- أكثر الاستفسارات
- ان يرتفع المركز
- محتمل
- يقدم
- السعر
- خاص
- العمليات
- منتج
- منتج
- محترف
- ملفي الشخصي
- تنفيذ المشاريع
- مشروع ناجح
- HAS
- تزود
- ويوفر
- شراء
- شراء
- المشتريات
- غرض
- بسرعة
- العقارات
- الأسباب
- بخصوص
- ما هو مقنن
- الجهات التنظيمية
- صدر
- لا تزال
- مثل
- يمثل
- النتائج
- إيرادات
- المخاطرة
- المخاطر
- تخفيضات
- الأملاح
- احتيال
- الحيل
- ثانوي
- ضمانات
- قوانين الأوراق المالية
- بذرة
- عبارة أولية
- الخدمة
- طقم
- مشاركة
- قصير
- هام
- مماثل
- وبالمثل
- منذ
- الموقع
- So
- تطبيقات الكمبيوتر
- تطوير البرمجيات
- باعت
- بعض
- الفضاء
- ذكر
- متجر
- قوي
- عارضة
- الدعم
- مع الأخذ
- ضريبة
- فرض الضرائب
- التكنولوجيا
- تلفزيون
- الاختبار
- عبر
- صورة مصغرة
- الوقت
- سويا
- رمز
- Tokenization
- الرموز
- أدوات
- تيشرت
- التتبع
- تجارة
- تقليدي
- صفقة
- المعاملات
- نقل
- أنواع
- مع
- فريد من نوعه
- تحديث
- USD
- تستخدم
- قيمنا
- مختلف
- التحقق
- افتراضي
- الأصول الافتراضية
- تطاير
- حجم
- محفظة
- الموقع الإلكتروني
- في حين
- من الذى
- نوافذ
- فوز
- في غضون
- عامل
- سوف
- عام