فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خدمة خلط العملات المشهورة ، Tornado Cash (الموقع غير متصل حاليًا). في مايو ، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات ضد Blender.
تم استخدام الخلاط من قبل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK) لـ غسل الأموال حسب الولايات المتحدة. غسلت مجموعة Lazarus Group ، المرتبطة بـ Axie Infinity التي اخترقتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (سُرقت حوالي 600 مليون دولار) ما يقرب من 20 مليون دولار عبر Blender.
تم غسل أكثر من 7 مليارات دولار على Tornado Cash منذ عام 2019 وفقًا لـ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تم غسيل العملات المشفرة التي تم اختراقها من Harmony Bridge و Nomad على Tornado Cash.
مصدر: كثيب
قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، بريان إي نيلسون: "تفرض وزارة الخزانة اليوم عقوبات على تورنادو كاش ، وهي أداة خلط عملات افتراضية تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الضحايا في الولايات المتحدة.
"على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية للتصدي لمخاطرها.
"ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم."
في مايو 2022 ، حظرت تورنادو كاش المحافظ التي وقعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على لازاروس. ومع ذلك ، تم حظر العناوين فقط من الموقع وليس من العقود الذكية التي لا يمكن تحديثها.
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستاءً من عدم قدرة تورنادو كاش على إدراج العناوين في القائمة السوداء من عقودها ، مما أدى إلى حظر موقعها الإلكتروني وعقودها الذكية.
تقوم الدائرة بتجميد USDC في العناوين الخاضعة للعقوبات
تعني العقوبات أنه لم يعد بإمكان مستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة استخدام تورنادو كاش. تمت إضافة 38 عنوان ETH و 6 عناوين USDC إلى قائمة OFAC للمواطنين المعينين خصيصًا (SDN) ويمكن عرضها في موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
اتخذت GitHub إجراءات للامتثال للعقوبات الأمريكية الجديدة. تم تعليق مطوري Tornado Cash من المنصة ، بما في ذلك Roman Semenov و Alexey Pertsev.
مصدر: تويتر
دائرة، مؤسس USDC stablecoin امتثلت للعقوبات وأدرجت في القائمة السوداء العناوين المدرجة في قائمة الممنوعين من التمييز العنصري. تشير التقارير المبكرة إلى أنه تم تجميد مبلغ يزيد عن 70,000،XNUMX دولار بواسطة Circle.
مصدر: تويتر
قام كل من Infura و Alchemy بحظر مكالمات RPC إلى Tornado Cash امتثالاً للعقوبة الأخيرة. ومع ذلك ، في وقت كتابة هذا التقرير ، لا يزال بإمكان المستخدمين الاتصال بـ Tornado Cash باستخدام CLI.
تتفاعل صناعة التشفير مع العقوبات
أعرب العديد من الشخصيات في صناعة العملات المشفرة عن مخاوفهم بشأن العقوبات. مركز العملة، وهو مركز للبحوث والدعوة غير هادف للربح يركز على قضايا السياسة التي تواجه تقنيات العملة المشفرة واللامركزية ، تفاجأ بالعقوبات.
تتكون قائمة OFAC SDN من الأفراد المتورطين في الإرهاب أو الدول المعادية أو غيرها من الأنشطة الخاضعة للعقوبات. كونهم على القائمة يعني أنهم لا يستطيعون الاستفادة من النظام المالي الأمريكي.
"العقد الذكي هو روبوت وليس شخصًا. إنه برنامج موجود في Ethereum blockchain ".
بمعنى آخر ، إذا تلقى مواطن أمريكي معاملة عبر عنوان Tornado Cash ، فلا يمكنه رفضها ، مما قد يمثل انتهاكًا لقواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. يوافق منيب علي ، الشريك المؤسس لشركة Stacks ، على أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجب أن يكون ضد الناس وليس التكنولوجيا.
قام Erik Voorhees ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Shapeshift ، بالتغريد على مجتمع MakerDAO للتخلص من ضمانات USDC والانتقال إلى عملات مستقرة أكثر مقاومة للرقابة.
كتب Jake Chervinsky ، المدير التنفيذي في Blockchain Association ، ما يلي ردًا على العقوبات الأمريكية:
على مدى سنوات ، ميزت وزارة الخزانة بعناية الجهات الفاعلة السيئة من الأدوات المحايدة ، والتكنولوجيا التي يمكنهم (بالإضافة إلى أي شخص آخر في العالم) استخدامها.
"إن قرار معاقبة TornadoCash ، وهو بروتوكول لامركزي ، يهدد هذا النهج الذكي والمتوازن للعملات المشفرة."
نظرًا لأن البروتوكول لامركزي على عكس المركزية ، فلا يمكن إيقافه. هناك دعوات متزايدة لعملة مستقرة لامركزية على عكس USDC.
قد تكون أرقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غير دقيقة
وفقًا لـ Elliptic ، تم غسيل 1.54 مليار دولار فقط عبر Tornado Cash. إجمالي المبلغ الذي تم تداوله من خلال الخلاط يزيد عن 7 مليارات دولار.
مصدر: بيضاوي الشكل
قد يواجه المستثمرون الأمريكيون الصادقون الذين أجروا معاملات عبر Tornado Cash صعوبات.
بسبب اللامركزية ، يمكن تشعب Tornado Cash لإنشاء خلاطات مماثلة. ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة للسيولة ، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت للجمع.
هل سيوقف غسيل الأموال؟
في حين أنه من الصحيح أن قراصنة كوريين شماليين استخدموا تورنادو كاش لغسيل الأموال ، فإن البديل هو التجسير ، وهو ما تم القيام به في الماضي.
يمكن للممثل السيئ ربط ETH ، على سبيل المثال ، بـ AVAX ، والذي لا يمكن تتبعه ما لم يتم تجسير مبلغ كبير في معاملة واحدة. ستكون هناك دائمًا بدائل لـ Tornado Cash.
أزتيك تقوم بتطوير طبقة خصوصية لمشاريع web3. يُطلق عليها اسم "VPN" لمعاملات الإيثر ، وهي منصة عقد ذكية خاصة لامركزية في خارطة طريقها.
تقارن Aztech محافظ ETH الحالية بمعاملات بطاقات الائتمان ، وهي متاحة للجميع. تعمل الشركة على توفير الخصوصية لـ DeFi.
قد يؤدي المزيد من البروتوكولات إلى تسريع تركيزها على الخصوصية نتيجة للعقوبات.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خدمة خلط العملات المشهورة ، Tornado Cash (الموقع غير متصل حاليًا). في مايو ، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات ضد Blender.
تم استخدام الخلاط من قبل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK) لـ غسل الأموال حسب الولايات المتحدة. غسلت مجموعة Lazarus Group ، المرتبطة بـ Axie Infinity التي اخترقتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (سُرقت حوالي 600 مليون دولار) ما يقرب من 20 مليون دولار عبر Blender.
تم غسل أكثر من 7 مليارات دولار على Tornado Cash منذ عام 2019 وفقًا لـ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تم غسيل العملات المشفرة التي تم اختراقها من Harmony Bridge و Nomad على Tornado Cash.
مصدر: كثيب
قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، بريان إي نيلسون: "تفرض وزارة الخزانة اليوم عقوبات على تورنادو كاش ، وهي أداة خلط عملات افتراضية تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الضحايا في الولايات المتحدة.
"على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية للتصدي لمخاطرها.
"ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم."
في مايو 2022 ، حظرت تورنادو كاش المحافظ التي وقعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على لازاروس. ومع ذلك ، تم حظر العناوين فقط من الموقع وليس من العقود الذكية التي لا يمكن تحديثها.
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستاءً من عدم قدرة تورنادو كاش على إدراج العناوين في القائمة السوداء من عقودها ، مما أدى إلى حظر موقعها الإلكتروني وعقودها الذكية.
تقوم الدائرة بتجميد USDC في العناوين الخاضعة للعقوبات
تعني العقوبات أنه لم يعد بإمكان مستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة استخدام تورنادو كاش. تمت إضافة 38 عنوان ETH و 6 عناوين USDC إلى قائمة OFAC للمواطنين المعينين خصيصًا (SDN) ويمكن عرضها في موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
اتخذت GitHub إجراءات للامتثال للعقوبات الأمريكية الجديدة. تم تعليق مطوري Tornado Cash من المنصة ، بما في ذلك Roman Semenov و Alexey Pertsev.
مصدر: تويتر
دائرة، مؤسس USDC stablecoin امتثلت للعقوبات وأدرجت في القائمة السوداء العناوين المدرجة في قائمة الممنوعين من التمييز العنصري. تشير التقارير المبكرة إلى أنه تم تجميد مبلغ يزيد عن 70,000،XNUMX دولار بواسطة Circle.
مصدر: تويتر
قام كل من Infura و Alchemy بحظر مكالمات RPC إلى Tornado Cash امتثالاً للعقوبة الأخيرة. ومع ذلك ، في وقت كتابة هذا التقرير ، لا يزال بإمكان المستخدمين الاتصال بـ Tornado Cash باستخدام CLI.
تتفاعل صناعة التشفير مع العقوبات
أعرب العديد من الشخصيات في صناعة العملات المشفرة عن مخاوفهم بشأن العقوبات. مركز العملة، وهو مركز للبحوث والدعوة غير هادف للربح يركز على قضايا السياسة التي تواجه تقنيات العملة المشفرة واللامركزية ، تفاجأ بالعقوبات.
تتكون قائمة OFAC SDN من الأفراد المتورطين في الإرهاب أو الدول المعادية أو غيرها من الأنشطة الخاضعة للعقوبات. كونهم على القائمة يعني أنهم لا يستطيعون الاستفادة من النظام المالي الأمريكي.
"العقد الذكي هو روبوت وليس شخصًا. إنه برنامج موجود في Ethereum blockchain ".
بمعنى آخر ، إذا تلقى مواطن أمريكي معاملة عبر عنوان Tornado Cash ، فلا يمكنه رفضها ، مما قد يمثل انتهاكًا لقواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. يوافق منيب علي ، الشريك المؤسس لشركة Stacks ، على أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجب أن يكون ضد الناس وليس التكنولوجيا.
قام Erik Voorhees ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Shapeshift ، بالتغريد على مجتمع MakerDAO للتخلص من ضمانات USDC والانتقال إلى عملات مستقرة أكثر مقاومة للرقابة.
كتب Jake Chervinsky ، المدير التنفيذي في Blockchain Association ، ما يلي ردًا على العقوبات الأمريكية:
على مدى سنوات ، ميزت وزارة الخزانة بعناية الجهات الفاعلة السيئة من الأدوات المحايدة ، والتكنولوجيا التي يمكنهم (بالإضافة إلى أي شخص آخر في العالم) استخدامها.
"إن قرار معاقبة TornadoCash ، وهو بروتوكول لامركزي ، يهدد هذا النهج الذكي والمتوازن للعملات المشفرة."
نظرًا لأن البروتوكول لامركزي على عكس المركزية ، فلا يمكن إيقافه. هناك دعوات متزايدة لعملة مستقرة لامركزية على عكس USDC.
قد تكون أرقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غير دقيقة
وفقًا لـ Elliptic ، تم غسيل 1.54 مليار دولار فقط عبر Tornado Cash. إجمالي المبلغ الذي تم تداوله من خلال الخلاط يزيد عن 7 مليارات دولار.
مصدر: بيضاوي الشكل
قد يواجه المستثمرون الأمريكيون الصادقون الذين أجروا معاملات عبر Tornado Cash صعوبات.
بسبب اللامركزية ، يمكن تشعب Tornado Cash لإنشاء خلاطات مماثلة. ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة للسيولة ، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت للجمع.
هل سيوقف غسيل الأموال؟
في حين أنه من الصحيح أن قراصنة كوريين شماليين استخدموا تورنادو كاش لغسيل الأموال ، فإن البديل هو التجسير ، وهو ما تم القيام به في الماضي.
يمكن للممثل السيئ ربط ETH ، على سبيل المثال ، بـ AVAX ، والذي لا يمكن تتبعه ما لم يتم تجسير مبلغ كبير في معاملة واحدة. ستكون هناك دائمًا بدائل لـ Tornado Cash.
أزتيك تقوم بتطوير طبقة خصوصية لمشاريع web3. يُطلق عليها اسم "VPN" لمعاملات الإيثر ، وهي منصة عقد ذكية خاصة لامركزية في خارطة طريقها.
تقارن Aztech محافظ ETH الحالية بمعاملات بطاقات الائتمان ، وهي متاحة للجميع. تعمل الشركة على توفير الخصوصية لـ DeFi.
قد يؤدي المزيد من البروتوكولات إلى تسريع تركيزها على الخصوصية نتيجة للعقوبات.
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- الأقطاب المالية
- آلة التعلم
- أخبار
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- W3
- زفيرنت
