اعتقال مؤسس Thodex Crypto Exchange في أوروبا

تم القبض على فاروق فاتح أوزر - المؤسس المزعوم لبورصة العملات المشفرة التركية Thodex - في دولة ألبانيا الأوروبية وهو الآن على وشك من إعادته إلى تركيا حيث سيواجه المحاكمة بتهمة سرقة جميع الأصول الرقمية التي استثمرها عملاء شركته.

مؤسس Thodex يعود إلى تركيا

أصبحت جرائم التشفير التي تنطوي على عمليات التبادل مشكلة كبيرة في السنوات الأخيرة نظرًا لمدى عدم تنظيم مساحة العملة الرقمية حقًا. وقعت العديد من عمليات التبادل ضحية جهات فاعلة غير مشروعة غير معروفة ، ومن أكبر الأمثلة على ذلك جبل غوكس و Coincheck في اليابان.

حدث Mt.Gox في فبراير 2014. أكثر من 400 مليون دولار من صناديق العملات الرقمية اختفت عمليًا بين عشية وضحاها ، وحتى يومنا هذا ، لم يتم استرداد سوى القليل جدًا من هذه الأموال أو إعادتها إلى المستخدمين الذين فقدوا أموالهم. حدث Coincheck بعد أربع سنوات تقريبًا في عام 2018. هذه المرة ، تم أخذ أكثر من نصف مليار دولار من صناديق التشفير المتنوعة ، مما رفع خسائر الشركتين إلى أكثر من مليار دولار.

تم اعتبار Coincheck مثل هذا الإحراج لدرجة أن المنظمين الماليين اليابانيين شعروا بالضغط للانخراط في نشاط التشفير بعد ذلك بوقت قصير.

يُتهم أوزر بسرقة ما يصل إلى ملياري دولار من صناديق التشفير المتنوعة من مستثمريه. تم القبض عليه في فلورا ، ألبانيا بعد أن تم وضعه على قائمة المطلوبين في أبريل من عام 2. وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مقابلة:

بدأت إجراءات تسليم المجرمين إلى تركيا.

تم إطلاق Thodex في مدينة اسطنبول ، وبالتالي ، انخرط في أساليب "عدوانية" (كما تضعها وسائل الإعلام) لجذب المستثمرين إلى السوق. لقد وعدت بجميع أنواع العوائد والمكافآت الثقيلة والفاخرة (بما في ذلك السيارات الرياضية) لأولئك الذين سعوا إلى استثمار أكبر قدر من المال.

ومع ذلك ، في حين أن الأمور ربما لم تظهر إلا قليلاً في البداية ، إلا أنها اتخذت منعطفًا أكثر قبحًا في أبريل من العام الماضي عندما علقت البورصة جميع عمليات السحب. جاء ذلك بعد بيان صادر عن الشركة بأنها بحاجة إلى ما يصل إلى خمسة أيام للتعامل مع "حدث غير محدد". سرعان ما أظلمت الشركة بعد ذلك ، تاركة جميع المستثمرين بقلوب محطمة ، وكدمات غرور ، وجيوب فارغة.

انخرطت Thodex في العديد من الأساليب الترويجية الفردية بما في ذلك بيع وحدات Dogecoin مقابل ربع أسعارها المسجلة تقريبًا.

ادعاءات لا أساس لها؟

يقول أوزر - الذي تم اعتقاله أثناء إقامته في فندق فخم في ألبانيا - إن هذا سوء فهم كبير ، وأنه كان في الخارج لمجرد مقابلة مستثمرين مختلفين. ووصف الادعاءات الموجهة إليه بأنها لا أساس لها من الصحة ، وقال:

سأعود إلى تركيا في غضون أيام قليلة وأتعاون مع السلطات القضائية حتى تظهر الحقيقة.

أوزير ليس الوحيد الذي يواجه المحاكمة الجنائية. في وقت كتابة هذا التقرير ، تم اعتقال أكثر من 60 شخصًا يُزعم تورطهم في التبادل.

الوسوم (تاج): فاروق فاتح أوزير, ثوديكس, تركيا