يقر الرئيس التنفيذي لشركة Titanium Blockchain بأنه مذنب في الاحتيال على الأوراق المالية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم أن مايكل ستوليري، الرئيس التنفيذي لشركة Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS)، أقر بأنه مذنب لدوره في مخطط جلب 21 مليون دولار من خلال عملية احتيالية. عرض العملة الأولي (ICO).

وفقًا لوزارة العدل ، وصف ستوليري المخطط بأنه "فرصة استثمار عملة مشفرة" ، مما جذب المستثمرين لشراء رمز BAR الخاص بالشركة من خلال سلسلة من البيانات الخاطئة والمضللة.

وزارة العدل يقول أيضا فشلت Stollery في تسجيل عروض TBIS، كما هو مطلوب.

وكتبت وزارة العدل: "لم يسجل Stollery ICO فيما يتعلق بعرض الاستثمار في العملة المشفرة الخاص بـ TBIS مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، ولم يكن لديه إعفاء صالح من متطلبات التسجيل الخاصة بـ SEC".

في حد ذاته شكوى 2018قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن مخطط Stollery تمكن من جمع ما يصل إلى 21 مليون دولار من الأثير والبيتكوين والنقد من عشرات المستثمرين الموجودين في 18 ولاية على الأقل وفي الخارج.

اعترف ستولري بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال في الأوراق المالية. بالإضافة إلى تشغيل ICO غير مسجل ، تقول الوكالة إن Stollery اعترف باستخدام أموال المستثمرين لدفع فواتير بطاقات الائتمان والفواتير لشقارته في هاواي.

تقول الوكالة إن Stollery اعترف بالمبالغة في الربحية المحتملة للرمز المميز ، وتزوير جوانب من الأوراق البيضاء لـ TBIS ، وزرع شهادات العملاء المزيفة ، وادعى وجود علاقة مع الشركات البارزة والاحتياطي الفيدرالي على موقع الشركة.

في حالة إدانته ، قد يواجه Stollery ما يصل إلى 20 عامًا في السجن. ومن المقرر أن يُحكم عليه في 18 نوفمبر 2022.

أصبح المنظمون الفيدراليون نشطين بشكل متزايد في مجال العملات المشفرة. في الأسبوع الماضي، قدمت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات منفصلة ضد إيشان واهي، وهو موظف سابق کوین بیس مدير المشروع، واثنين آخرين بتهمة التداول من الداخل.