وزارة الخزانة تحقق في كراكن لانتهاكها العقوبات الأمريكية: نيويورك تايمز

وبحسب ما ورد قالت مصادر إن Kraken استمرت في خدمة المستخدمين في إيران وسوريا وكوبا على الرغم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على الدول الثلاث. 

كراكين يواجه تحقيقات الخزانة حسبما ورد 

وزارة الخزانة تحقق فيما إذا كانت شركة كراكن قد انتهكت العقوبات الأمريكية ، نيو يورك تايمز تم الإبلاغ عنه. 

وفقًا تقرير يوم الثلاثاء نقلاً عن خمسة أشخاص مطلعين على الأمر ، سمحت Kraken للمستخدمين في إيران وسوريا وكوبا بفتح حسابات وتداول أصول التشفير على منصتها ، متجاهلة الحظر الحكومي على الانخراط في الأعمال التجارية مع الدول الثلاث. 

يقول التقرير إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحقق في شركة Kraken منذ عام 2019 ومن المرجح أن يفرض غرامة على الصرف. وبحسب التقرير ، حول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تركيزه إلى تعاملات البورصة مع المواطنين الإيرانيين ، وتزعم المصادر أن شركة كراكن قدمت أيضًا خدمات في سوريا وكوبا. يدعي التقرير أن الرئيس التنفيذي لشركة Kraken ، جيسي باول ، شارك جدول بيانات عبر Slack للشركة في يونيو ، مشيرًا إلى أنها خدمت 1,522 عميلًا مقيمين في إيران ، و 149 في سوريا ، و 83 في كوبا. 

يدعي التقرير أن باول قال في وقت سابق لزملائه في العمل أن على الشركة تقييم ما إذا كان الأمر كذلك "يستحق المخاطرة بعدم اتباع الشرط القانوني" وأن خرق القانون "يجب دائمًا اعتباره خيارًا" دون توضيح ما إذا كان يشير إلى أي موقف محدد. كان Kraken بدفع غرامة قدرها 1.25 مليون دولار من لجنة تداول السلع الآجلة في عام 2021 بعد أن فشلت في التسجيل كتاجر للعقود الآجلة. 

التشفير والعقوبات 

كانت العقوبات موضوعًا ساخنًا في مجال العملات الرقمية هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. أصدرت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا على أمل إقناع الرئيس بوتين بسحب قواته. أصبحت العملة المشفرة محورية في المحادثة حيث حذر السياسيون من أن الأوليغارشيين الروس قد يلجأون إلى البيتكوين أو الأصول الرقمية الأخرى للتهرب من العقوبات. 

بعد الغزو الروسي ، وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف دعا تبادل العملات المشفرة لحظر المستخدمين الروس. كان باول أحد رؤساء البورصات العديدين أفصح بعد المكالمات ، قائلة إن Kraken لن تحظر المستخدمين الروس ما لم يقتضيه القانون. 

اشتهر باول ، الذي كان من أوائل من يتبنى عملة البيتكوين وأسس شركة كراكن في عام 2011 ، بآرائه الصريحة ذات الميول التحررية في الماضي. باول انتقد الحكومة الكندية في فبراير بعد أن اتخذ رئيس الوزراء جاستن ترودو قرارًا مثيرًا للجدل بتجميد الحسابات المصرفية وتتبع محافظ العملات المشفرة لمتظاهري Trucker Convoy. "هل ترى إلى أين يتجه هذا؟ من فضلك لا تمول الأسباب مباشرة من محافظ الحراسة. أنا متأكد من أن أوامر التجميد قادمة. غرد باول بعد أن عدلت كندا قانون تمويل الإرهاب الكندي وسط الاحتجاجات. أبلغت لجنة أونتاريو للأوراق المالية الكندية في وقت لاحق عن تغريدة له إلى الشرطة. 

في حين أن الأحداث الأخيرة في كندا وأوكرانيا سلطت الضوء على فائدة العملة المشفرة كبديل بلا حدود للأموال الورقية ، أطلق القادة ناقوس الخطر بشأن الضرر المحتمل الذي قد تسببه فئة الأصول في تمكين التهرب من العقوبات. 

تقدر قيمة Kraken بحوالي 10 مليار دولار. لقد جمعت آخر مرة 65 مليون دولار من خلال إطلاق أول صندوق استثماري لها في ديسمبر 2021 ، وألمح باول العام الماضي إلى أن البورصة يمكن أن تطرح للاكتتاب العام في عام 2022 (على الرغم من أن الانخفاض الأخير في السوق ربما أدى إلى تعليق هذه الخطط).

Crypto Briefing تواصلت مع شركة Kraken للتعليق ، وقال أحد الممثلين إن الشركة "لا يعلق على مناقشات محددة مع المنظمين ". وأضافوا أن Kraken "تراقب عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة".