تم القبض على شخصين في إستونيا بتهمة الاحتيال في تشفير 575 مليون دولار

ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على مواطنين إستونيين في تالين بإستونيا بسبب مخططهما المزعوم متعدد الطبقات المستند إلى شركات وهمية تستخدم لغسل عائدات الاحتيال. لائحة الاتهام المكونة من 18 تهمة المجاميع 575 مليون دولار.

أقام كل من سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، وكلاهما 37 عامًا ، عقود تأجير معدات وهمية لخدمة تعدين تشفير تسمى HashFlare وقاد الضحايا إلى الاستثمار في بنك تشفير مزيف يسمى Polybius Bank الذي لم يدفع أرباح العملاء. وأظهرت وثائق المحكمة أن مئات الآلاف من الأشخاص وقعوا ضحية المخططات.

كان HashFlare نشطًا بين عامي 2015 و 2019 ، ويُزعم أنه نتج عنه عائدات بقيمة 550 مليون دولار. يبدو أن معدات التعدين قامت بتعدين البيتكوين بأقل من 1٪ من قوة الحوسبة التي تدعي أنها تمتلكها. تم إنشاء Polybius في عام 2017 وجمعت 25 مليون دولار ، والتي تم إرسالها إلى حسابات مصرفية أخرى ومحافظ تشفير يمتلكها المدعى عليهم.

قال مساعد المدعي العام كينيث أ. "تعمل السلطات الأمريكية والإستونية على مصادرة هذه الأصول وتقييدها وجني الأرباح من هذه الجرائم". 

تضمنت خطة غسيل الأموال 75 عقارًا وست سيارات فاخرة وآلاف آلات تعدين العملات المشفرة ، وفقًا للبيان.

تم القبض على Turõgin و Potapenko في 20 نوفمبر ووجهت إليهما تهمة "التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، و 16 تهمة بالاحتيال عبر الأسلاك ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال" ، وفقًا لوزارة العدل. 

مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق حاليا في القضية. إذا أدين الثنائي ، فقد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا. سيكون هذا الأمر متروكًا لقاضي محكمة محلية فيدرالية ليحكم. 

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.