تم فرض عقوبات على اثنين من مواقع "خلط" التشفير - أصبح الآن غير قانوني بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة للوصول إليها بعد أن زعموا أنهم غسلوا الملايين من قراصنة كوريا الشمالية ... | كريبتو نيوز لايف | كسر الأخبار العالمية للعملات المشفرة

من خلال تقسيم إيداع الشخص مباشرة إلى مجموعة متنوعة عشوائية من العناصر وتوزيع هذه العناصر على عملاء مختلفين ، فإن "خلاط" العملات المشفرة يؤدي بشكل أساسي إلى تشويش معاملات الأشخاص الذين يودعونهم. في التجارة ، تحصل على نفس الكمية مرة أخرى (رسوم أقل بكثير) من عملاء مختلفين غير معروفين.

يتحول تتبع العملات المشفرة المسروقة إلى مشكلة لأنه قد يغير راحة اليد بسرعة من شخص معين إلى عشرات عند "الجمع".

ينضم Tornado.Cash إلى Blender.io في قائمة مواقع الويب الخاصة ببرنامج Mixer والتي يُحظر دخولها فعليًا على المقيمين في الولايات المتحدة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهم على الفور.

تقدر وزارة الخزانة الأمريكية أنه منذ بداية تورنادو في عام 2019 ، تم غسيل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية على المنصة.

ومع ذلك ، فإن 455 مليون دولار من "عصابة لازاروس" ، وهي مجموعة قراصنة تدعمها السلطات الكورية الشمالية ، هو أكثر ما يزعج الضباط.

بالإضافة إلى ذلك ، حددت العقوبات 44 محفظة ، مما جعل الحصول على الأموال النقدية أو شحنها إلى أي من هذه العناوين محظورًا.

بذل تورنادو كاش جهدًا للالتزام بالأسس ، لكنه فشل في النهاية.

في محاولة للتكيف مع السلطات الأمريكية ، ومع ذلك فهي تعمل لصالح العملاء ، نفذت تورنادو كاش تحسينات مثل برنامج الفحص لوقف النقود عن السفر بينها وبين محافظ البيتكوين التي يقول الضباط إنها مرتبطة بالإجرام.

وأضاف المسؤول أنه على الرغم من ذلك ، تمكنت مجموعة Lazarus Group والمتسللين المختلفين من تحويل الأموال النقدية إلى Tornado Cash من أجل غسيل الأموال ، بناءً على تحقيق إنفاذ اللوائح في معاملات العملة المشفرة المفتوحة.

"على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها ،" ذكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان صحفي. "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم."

وأضاف مسؤولو الخزانة أنهم يأملون في أن يحفز هذا القطاع غير العام والدول المتواطئة للمساعدة في تنظيم الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

---
كاتب: مارك بيبين
مكتب أخبار لندن 
كسر أخبار التشفير