حدثت حالتان جديدتان من الاحتيال في التشفير

حالتان جديدتان للاحتيال بالعملات المشفرة موجودة في الكتب.

تزداد عمليات الاحتيال في التشفير

الأول شارك فيه اثنان من الفاعلين السيئين. أحدهم هو راندال ف. رول ، 71 عامًا ، من رينو ، نيفادا. كان شريكه في الجريمة هو جريجوري سي نيسواندر ، البالغ من العمر 64 عامًا ، من إيرمو بولاية ساوث كارولينا. تم اتهام كلاهما بتهمة التآمر لغسيل الأموال وغسيل الأموال والتآمر لخرق قانون السرية المصرفية. سعى الزوج لإخفاء الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني من خلال بوابات التشفير.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان:

قدم المدعى عليهم والمتآمرون معهم إقرارات كاذبة وأخفوا حقائق مادية لتجنب اكتشاف الطبيعة الاحتيالية للودائع والأسلاك والتحويلات ، مثل تقديم التعليمات للمتآمرين والضحايا لتسمية التحويلات البرقية بأنها "مدفوعات القروض" و " إعلان.'

الثاني حالة الاحتيال بالعملات المشفرة ينطوي على طرف واحد. كان هذا رجلاً من ولاية أوهايو يدعى Rathnakishore Giri ، والذي على عكس الزوج الأول ، كان صغيرًا جدًا في عمر 27 عامًا فقط. تم اتهامه بالاحتيال على المستثمرين في عملية احتيال تشفير أدت إلى خسارة العملاء أكثر من 10 ملايين دولار في المجموع. وفقًا لوزارة العدل (DOJ) ، لدى جيري تاريخ من الاحتيال الاستثماري ، وكان هذا على الأرجح مجرد مخطط آخر في عينيه.

يُزعم أن جيري وعد جميع مستثمريه بعائدات محددة ، رغم أنه لم يكن لديه أي وسيلة لضمان أي شيء. كما روج لنفسه "بشكل احتيالي" كخبير في التشفير ، مدعيًا أنه يعرف كل ما يمكن معرفته عن العملات الرقمية وأنه يمكنه الانخراط في صفقات ناجحة في جميع المجالات.

تنص وثائق المحكمة على ما يلي:

كما يعلم المدعى عليه جيري ، كان لديه تاريخ من الفشل في الوفاء بهذه الوعود للمستثمرين. من بين أمور أخرى ، فشل المدعى عليه جيري مرارًا وتكرارًا في سداد استثمارات المستثمرين الرئيسية ، حيث لم يتخذ أي خطوات لحماية هذا الأصل.

كان قادرًا أيضًا على جذب الناس من خلال التباهي بأسلوب حياته الفاخر وثروته الشخصية. لقد فاجأ هذا الكثير من الناس وجعلهم يدركون أن كلماته صحيحة ، مما دفعهم للقفز على متنها. يُعتقد أنه قاد العديد من السيارات الفاخرة بما في ذلك Tesla و Lamborghinis و Audi R8.

تدعي المستندات كذلك:

بدلاً من استخدام جميع أموال المستثمرين في استثمارات العملات المشفرة كما وعد ، قام المدعى عليه جيري بتحويل أموال مستثمر معينة إلى أغراض أخرى مثل دفع نفقاته الشخصية أو سداد أصل الدين أو الفائدة على استثمارات سابقة بطريقة تتفق مع مخطط بونزي.

عقوبة سجن طويلة محتملة

بصرف النظر عن السيارات ، ارتدى جيري أيضًا ساعات تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات. لقد طار على متن طائرات خاصة واستأجر منازل فاخرة. تم اتهامه بخمس تهم بالأسلاك احتيال.

في حالة إدانته ، يمكن أن يقضي المائة عام القادمة في السجن نظرًا لأن كل تهمة تنطوي على عقوبة قصوى تصل إلى 100 عامًا خلف القضبان.

الوسوم (تاج): مؤامرة, احتيال التشفير, راندال ف