تم القبض على اثنين من محتالي NFT rug-pull في الولايات المتحدة في عملية احتيال بقيمة 1.1 مليون دولار شملت ETH بينما نقرأ المزيد في موقعنا آخر أخبار Ethereum اليوم.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الرجلين متهمان بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال فيما يتعلق بمخطط بملايين الدولارات والاحتيال على عملاء NFTs الذين تم الإعلان عنهم على أنهم متجمدون. تم اتهام المحتالين في NFT، إيثان نجوين وأندريه لاكونا، بالكذب بشأن المزايا الموعودة لمشتري NFT وضمن عائدات العملات المشفرة من حسابات Frosties وعبر معاملات متعددة.
تم الكشف عن الهويات الحقيقية بعد إجراء تحقيق في سجلات المعاملات المخزنة على blockchain Ethereum وتحليل التحويلات المرتبطة بها إلى کوین بیس حسابات. وفقًا للشكوى الجنائية التي أصدرتها المحاكم، تم بيع ما مجموعه 8,888 من رموز Froesties بقيمة تصل إلى 1.1 مليون دولار بعد 48 دقيقة من بدء البيع العام. ارتفع سعر كل NFT من 0.04 ETH إلى 130 دولارًا.
وأشارت الشكوى إلى أنه بعد ثلاث ساعات من عملية البيع، تم تحويل عائدات بيع Frosties NFT إلى عناوين المحفظة الفاترة. ثم تم نقلهم إلى عنوان محفظة تشفير منفصل وما يصل إلى 356.56، وتم إرسال ETH إلى عنوان محفظة الاحتيال الذي تم التعرف عليه لاحقًا من قبل المحققين. وكما هو مبين في البيان الصحفي لوزارة العدل، لم يقدم Llacuna وNguyen المزيد من المزايا كما هو معلن لمشتري NFT وقاموا بنقل العملات المشفرة إلى المحافظ الخاضعة لسيطرتهم.
قام محققو IRS-CI بمطابقة عناوين IP الخاصة بالمحتالين التي تم استخدامها للترويج لـ Frosties على Discord مع حساباتهم المقابلة على Coinbase. سمحت متطلبات KYC التي فرضتها البورصة الأمريكية على العملاء لسلطات إنفاذ القانون بمعرفة هويات أصحاب الحسابات. قام المحققون بتتبع الأنشطة المتعلقة بعناوين محفظة الاحتيال وحددوا التحويلات التي أجريت بين حسابات Coinbase ومحفظة الاحتيال المرتبطة بأموال Frosties.
قبل إلقاء القبض على المحتالين في لوس أنجلوس، كانوا يستعدون لإطلاق عملية احتيال جديدة لـ NFT للمتابعة يطلق عليها اسم Embers. وكان من المفترض أن يتم إطلاقه بحلول 26 مارس 2022، وأن يحقق إيرادات تصل إلى 1.5 مليون دولار من الأصول الرقمية. يعتبر المحتالون المتهمون بمثابة مؤشرات على تكثيف القانون الأمريكي للموارد والأدوات التي تستهدف عمليات سحب NFT Rug.
- 2022
- من نحن
- وفقا
- حسابي
- أنشطة
- العنوان
- عناوين
- أعلن
- القى القبض
- ممتلكات
- الفوائد
- سلسلة كتلة
- المشترين
- متهم
- coinbase
- متصل
- صلة
- مؤامرة
- مراقبة
- المحاكم
- مجرم
- التشفير
- محفظة تشفير
- العملاء
- رقمي
- الأصول الرقمية
- خلاف
- وزارة العدل
- دولار
- إلى أسفل
- ETH
- ethereum
- Ethereum blockchain
- تبادل
- الشكل
- احتيال
- أموال
- توليد
- أصحاب
- HTTPS
- تحقيق
- المحققون
- المستثمرين
- المشاركة
- IP
- عناوين الانترنت بروتوكول
- IT
- KYC
- متطلبات KYC
- إطلاق
- القانون
- تطبيق القانون
- لوس أنجلوس
- مارس
- رجالي
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- NFT
- NFTS
- المنصة
- صحافة
- خبر صحفى
- العائدات
- تعزيز
- تزود
- جمهور
- نادي القراءة
- تسجيل
- الافراج عن
- المتطلبات الأساسية
- الموارد
- إيرادات
- تخفيضات
- احتيال
- المحتالين
- مخطط
- باعت
- المحافظة
- الهدف
- اليوم
- الرموز
- أدوات
- المعاملات
- نقل
- التحويلات
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- محفظة
- محافظ
- الأسلاك
- في غضون
- قيمة