الشرطة البريطانية تصادر 114 مليون جنيه إسترليني من بيتكوين مرتبطة بغسيل الأموال

أعلنت سكوتلانديارد عن مصادرة 114 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) من عملية يشتبه في أنها لغسيل الأموال. 

شرطة العاصمة البريطانية أعلنت اليوم أكبر مصادرة للعملات المشفرة في القوة حتى الآن وواحدة من أكبر مصادرة العملات المشفرة في العالم. إن مبلغ 160 مليون دولار الذي تمت مصادرته هو أكثر من ضعف المبلغ الذي صادرته سكوتلاند يارد في عام 2020 بأكمله. ويُزعم أن الأموال المضبوطة مرتبطة بحلقة غسيل أموال كان المسؤولون يحققون فيها.

اكتشفت الشرطة بيضة العش الضخمة بعد أن تلقت المخابرات معلومات عن كمية كبيرة من العملات المشفرة التي تم نقلها والتي كانت مرتبطة بنشاط إجرامي. التحقيق جار. 

ورفض مسؤولون من قيادة الجريمة الاقتصادية التعليق على العملات المشفرة التي كانت من بين الأموال المصادرة. 

وفقًا لغراهام ماكنولتي ، نائب مساعد المفوض ، تعد العملات المشفرة وغسيل الأموال مشكلة رئيسية تحتاج إلى حل. لا يزال النقد هو الملك ، ولكن مع تطور التكنولوجيا والمنصات عبر الإنترنت ، ينتقل البعض إلى أساليب أكثر تعقيدًا لغسيل أرباحهم. لكن لدينا ضباط مدربين تدريباً عالياً ووحدات متخصصة تعمل ليلاً ونهاراً لنبقى في المقدمة ". وأضاف ماكنولتي أن شرطة مترو بأكملها ستعمل على الحد من جرائم العنف في لندن ، وهذا يشمل التحقيقات المالية. يقول ماكنولتي: "هناك صلة متأصلة بين المال والعنف".  

أصبحت نوبات التشفير الكبيرة أكثر شيوعًا

نظرًا لأن عالم الأصول الرقمية أصبح أكثر انتشارًا ، فإن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. مخاطر هذه الجرائم المالية حفز المنظمين على العمل بسرعة من أجل حماية استثمارات مواطنيها ومن الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على التشفير. أدى التدقيق المتزايد بشكل طبيعي إلى زيادة الاعتقالات التي تشمل المجرمين الذين يستخدمون العملة الرقمية لإخفاء مساراتهم إذا جاز التعبير. 

يوم الاربعاء، أعلنت كوريا الجنوبية لقد صادروا حوالي 50 مليون دولار من العملة الرقمية من أكثر من 12,000 من مواطنيها متهمين بالتهرب الضريبي. صرحت كوريا الجنوبية أن هذه كانت أكبر عملية مصادرة لها على الأصول الرقمية لفرض ضرائب متأخرة حتى الآن. كان التحقيق الذي تم إجراؤه متابعة لتحقيق سابق مع ما يقرب من 150,000 ألف كوري جنوبي مستحقين ضرائب متأخرة. تم تحديد 12,000 على أنهم يمتلكون محافظ تشفير تم الاستيلاء عليها في النهاية. 

بالانتقال إلى الولايات المتحدة ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن مصادرة ما حولها 2.3 مليون دولار في إلى البيتكوين من هجوم فدية سابق على البنية التحتية لخطوط الأنابيب المستعمرة. وقد سبق هذا الاستيلاء أ 1 دولار مرتينlاستيلاء الأسد على المحفظة المشفرة لطريق الحرير، الأكبر في التاريخ.