يعلق بنك Starling البريطاني مؤقتًا تحويل الأموال إلى بورصات العملات المشفرة

وسط الجرائم المالية المتزايدة التي تحدث في المملكة المتحدة ، قامت البنوك بوقف التحويلات إلى بورصات العملات المشفرة وتعليق المدفوعات. مشابه حادث حدث مؤخرًا في الهند قبل RBI نشر آخر توضيح لها.

في أحدث التطورات ، قامت المؤسسات المصرفية الكبرى في المملكة المتحدة مثل Barclays و Monzo و Starling بتقييد مستخدميها من تحويل الأموال إلى بورصات العملات الرقمية مثل SwissBorg و Binance. يتحدث الى التلغراف، متحدث باسم بنك ستارلينج محمد:

"هذا إجراء مؤقت اتخذناه لحماية العملاء. هذه ليست مجرد قضية لستارلينج ولكن كل البنوك. نأسف للإزعاج الذي تسبب فيه هذا لبعض العملاء ؛ سنعكس هذا الإجراء بينما نطرح فحوصات إضافية خاصة للمدفوعات إلى بورصات التشفير ".

ومع ذلك ، أكد البنك أن هذا تدبير مؤقت وسيستأنف تحويلات التشفير قبل هذا الشهر في 23 يونيو فصاعدًا.

إجراءات تدخل المنظمين في المملكة المتحدة للتحكم في احتيال التشفير

بدأت السلطات التنظيمية في المملكة المتحدة تدابير للسيطرة على الطفرة في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة وسط صعود السوق. على مدار العام الماضي ، أفادت التقارير أن مستثمري العملات المشفرة في المملكة المتحدة خسروا 60 مليون جنيه إسترليني في عمليات الاحتيال المشفرة التي تحركها وسائل التواصل الاجتماعي. في وقت سابق من هذا العام ، حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) ، وهي أعلى هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة ، المستثمرين من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة. قال المنظم:

تدرك هيئة السلوك المالي (FCA) أن بعض الشركات تقدم استثمارات في أصول تشفير أو إقراض أو استثمارات مرتبطة بأصول التشفير ، والتي تعد بعوائد عالية. ينطوي الاستثمار في الأصول المشفرة أو الاستثمارات والإقراض المرتبط بها بشكل عام على تحمل مخاطر عالية للغاية بأموال المستثمرين. إذا استثمر المستهلكون في هذه الأنواع من المنتجات ، فيجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم ".

حذرت FCA أيضًا من أن عددًا كبيرًا من الشركات في قطاع التشفير قد فشلت في تنفيذ قوانين KYC و AML. لمنع عملائه من الوقوع فريسة لمخططات احتيال التشفير هذه ، بدأ بنك Natwest البريطاني مؤخرًا إرسال تنبيهات احتيال لمستخدمي تطبيقات الهاتف المحمول.

نبذة عن الكاتب

بوشان هو من عشاق FinTech ولديه نظرة جيدة في فهم الأسواق المالية. اهتمامه بالاقتصاد والتمويل يلفت انتباهه نحو أسواق Blockchain Technology و Cryptocurrency الجديدة الناشئة. إنه مستمر في عملية التعلم ويحافظ على نفسه من خلال مشاركة معارفه المكتسبة. في وقت الفراغ ، يقرأ روايات القصص الخيالية ويستكشف أحيانًا مهاراته في الطهي.