يكشف منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة وكندا النقاب عن اتهامات موازية ضد Cryptobontix و Arbitrade

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) تهم احتيال موازية ضد شركات التشفير Arbitrade و Cryptobonix ومديريها التنفيذيين.

يزعم المنظمون أن الشركتين جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين تروي هوغ وجيمس غولدبرغ وستيفن برافرمان وتاجر الذهب الدولي ، ماكس باربر ، ارتكبوا مخطط ضخ وتفريغ لرمز العملة المشفرة كرامة (DIG).

بين مايو 2018 ويناير 2019 ، تدعي الوكالات أن Cryptobontix أصدرت إعلانات كاذبة بأن Arbitrade استحوذت على ذهب وحصلت عليه 10 مليارات دولار ، وتخطط الشركة لدعم رموز DIG الخاصة بها بقيمة 1 دولار من الذهب.

يُزعم أن الشركات أبلغت المستثمرين أن شركات المحاسبة المستقلة أجرت تدقيقًا للتحقق من الذهب. ومع ذلك ، يقول المنظمون إن إعلانات الاستحواذ كانت عملية احتيال تهدف إلى بيع رموز DIG بسعر مبالغ فيه ، مما أدى إلى بيع DIG بقيمة 36.8 مليون دولار. 

بالإضافة إلى ذلك ، زعمت OSC أن Hogg والشركات استخدمت أموال المستثمرين لأغراض لا علاقة لها برموز DIG ، بما في ذلك شراء العقارات والمدفوعات للشركات التي يسيطر عليها. كما يسلط الضوء على أن Hogg فشل في تسجيل بيع رموز DIG مع OSC.

تعاونت OSC و SEC في تحقيقات موازية ، وفقًا لبياناتهما. تسعى الوكالات للحصول على أوامر من المحكمة في ولاياتها القضائية التي من شأنها أن توقف الأعمال التجارية ، وتطلب منهم سداد المكاسب غير المشروعة ، وتمنع المديرين التنفيذيين والشركات من شغل مناصب مماثلة ودفع غرامات مالية يتم تحديدها لاحقًا.  

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.