وزارة العدل الأمريكية تستحوذ على عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 3.36 مليار دولار أمريكي

يوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 ، وزارة العدل الأمريكية كشف أنهم استولوا على 50,676 بيتكوين (BTC) مخبأة في أجهزة مختلفة في منزل جيمس تشونغ في غينزفيل ، جورجيا. في وقت الإعلان ، كانت قيمة BTC تبلغ 3.36 مليار دولار أمريكي.

بشكل مثير للدهشة ، يعود تاريخ هذه المصادرة إلى جريمة ارتكبها المدعى عليه منذ أكثر من عقد من الزمان ، عندما تمكن Zhong في عام 2012 من سرقة 51,680،XNUMX BTC من موقع طريق الحرير السيئ السمعة عبر سلسلة من المعاملات المعقدة التي كان يأمل أن يتم إخفاؤها من خلال الويب المظلم. 

تم اتهامه بالاحتيال عبر الأسلاك وفقًا لمحامي الولايات المتحدة داميان ويليامز ، ويظهر اعتقاله أنه لا يمكن للمرء أبدًا أن يفترض أن أحدًا قد أفلت من جريمة ، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ ارتكابها أو ضد من تم ارتكابها.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو حقيقة أن هجوم Zhong قد تم تنفيذه في سبتمبر 2012 ، عندما تم تنفيذ BTC تقدر قيمتها بحوالي 10 دولارات أمريكية. هذا يعني أن المبلغ الذي سرقه كان سيصل إلى 516,803.25،2021 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت ، وهو مبلغ لا يزال مناسبًا من المال. لكنه كان يجلس عليها منذ ما يقرب من عقد من الزمان بسبب الخوف من تتبع المعاملات إليه ، حتى أنها تمت بالفعل في عام XNUMX.

كيف سرق Zhong BTC

في البداية ، سرق Zhong كميات صغيرة نسبيًا من BTC في معاملات صغيرة وسريعة وأرسلها إلى محافظ مختلفة متعددة. ثم قام فيما بعد بدمج المبالغ في محفظتين. بلغ هذا أكثر من 50,000،XNUMX BTC. 

حتى الآن ، أقر تشونغ ، البالغ من العمر الآن 32 عامًا ، بأنه مذنب في إحدى التهم ، مما قد يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

اعتبارات مثيرة للاهتمام

بصرف النظر عن حقيقة أن هذه هي ثاني أكبر مصادرة نقدية تقوم بها وزارة العدل الأمريكية على الإطلاق ، هناك جانب آخر مهم من كل هذا وهو أن التشريعات واللوائح الأمريكية المتعلقة العملات المشفرة فوضويّة وغير واضحة في أحسن الأحوال. 

بالإضافة إلى ذلك ، بدأت معظم الولايات بالفعل في تصنيف العملات المشفرة وتخصيص القوانين لها العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، فقط في سبتمبر من هذا العام أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أخيرًا بعض الإرشادات المتعلقة بأصول التشفير ، والتي يمكن الاطلاع عليها هنا.

هذا يعني أنه على الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة قد تكون مهتمة فقط بـ BTC في عام 2012 فيما يتعلق بكيفية استخدامها لتمكين المعاملات غير القانونية بدلاً من النظر إليها كأصل مالي صالح ، فقد طبقت بأثر رجعي الاعتراف الحالي بالعملة المشفرة لعقد Zhong جريمة قديمة.

زيادة القمع على جرائم التشفير

يأتي هذا الإعلان باعتباره الأحدث في سلسلة من الإجراءات الصارمة التي شنتها المؤسسات الحاكمة مؤخرًا ضد مجرمي العملات المشفرة. تشمل الأمثلة الأخرى سلسلة من مذكرات الاستدعاء أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد أصدرت إلى مؤثري HEX ، وكذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهمت أربعة مشتبه بهم متورطين في مخطط Trade Coin Club Ponzi ، كلاهما في وقت سابق من هذا الشهر. مثال آخر هو مطاردة مكتب التحقيقات الفدرالي لـ "ملكة العملات المشفرة" فنان الاحتيال ، Ruja Ignatova ، والذي استمر منذ يوليو من هذا العام.