قد تكون مصلحة الضرائب الأمريكية تتطلع إلى تجارة البيتكوين غير المشروعة على Telegram

كانت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) تراقب عن كثب تداول البيتكوين غير المشروع المزعوم على Telegram والذي يتضمن مجرمين يستخدمون تطبيق المراسلة المتمحور حول الخصوصية لغسيل الأموال ، وفقًا للوكيل الخاص كريس جانكزيوسكي.

أثار تداول العملات المشفرة غير المشروع على Telegram قلق مصلحة الضرائب الأمريكية

وفقًا خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS)، قد تكون Telegram هي الطريقة المفضلة لبعض المجرمين لغسيل الأموال والتشويش على مساراتهم مع كون الدردشات السرية للتطبيق في الوقت الحالي واحدة من أكثر العوامل إثارة للقلق لمسؤولي إنفاذ القانون.

وكيل خاص لوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية ، كريس جانكزيوسكي يقول أن عمليات تبادل P2P على تطبيق المراسلة يمكنها تحويل الأموال غير المشروعة أو المسروقة بسرعة وسهولة.

المعروفة باسم التداولات خارج البورصة (OTC) ، هناك الكثير من المجموعات السرية على Telegram التي تقدم تداول العملات المشفرة في المقام الأول بسبب كثافة مجتمع تداول العملات المشفرة على منصة التداول.

تركز Telegram على الخصوصية أكثر من تطبيقات المراسلة الأخرى حيث يمكن للمرء استخدام المزيد من روبوتات المراسلة على منصة التداول حيث يمكن للمتداولين الاستفادة من RSS والروبوتات الآلية لإنشاء عمليات بث ومشاركتها مع أعضاء مجموعتهم.

الحكومة الأمريكية تولي اهتمامًا أوثق للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

تلقي حكومة الولايات المتحدة نظرة فاحصة على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وسوق التشفير بشكل عام.

على سبيل المثال ، الشهر الماضي ، إدارة بايدن كشف النقاب عن خطة ضريبية جديدة من شأنها إجبار الشركات على إجراء تحويلات تشفير تزيد عن 10,000 دولار أو أكثر للإبلاغ عن معاملاتها إلى مصلحة الضرائب.

وبالمثل ، في الأسبوع الماضي فقط ، طلب مفوض IRS Charles Rettig تنظيمًا صارمًا للعملات المشفرة مثل مراقبة وجمع بيانات التشفير. صرحت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا أن "العملة المشفرة تطرح بالفعل مشكلة اكتشاف كبيرة من خلال تسهيل النشاط غير القانوني."

وفي الوقت نفسه ، أدت هجمات برامج الفدية عالية المستوى على البنية التحتية العامة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى زيادة الوعي بهذه الأنواع من الاختراقات وضعف أجزاء كبيرة من اقتصاد البلاد.

في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي ، صرح مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن ، جيك سوليفان ، أن الرئيس الأمريكي يخطط لمناقشة العديد من مشكلات برامج الفدية المتعلقة بالتشفير في G-7.