وزارة العدل الأمريكية تحقق في Binance CZ لغسيل الأموال المشفرة

ظهرت رسالة طلب جديدة ، تشير إلى أن Binance و CZ يخضعان للتحقيق في جرائم غسل الأموال.

أفادت تقارير أن وزارة العدل الأمريكية حققت مع أكبر بورصة في العالم Binance ومؤسسها Changpeng Zhao (CZ) ، بشأن جرائم غسيل أموال محتملة.

نقلاً عن خطاب طلب مكتوب في أواخر عام 2020 ، وأشار رويترز اليوم أن المدعين الفيدراليين قد طلبوا وثائق داخلية تتعلق بشيكات غسيل الأموال في Binance. 

تفاصيل الرسالة

كما طلبت وزارة العدل من البورصة تقديم اتصالات داخلية بين تشيكوسلوفاكيا وكبار المديرين التنفيذيين والشركاء الـ 12 لمنصة التداول.  

كانت السلطات محددة بشأن المناقشات المتعلقة باكتشاف البورصة للمعاملات غير القانونية وضم عملاء الولايات المتحدة. 

طلبت السلطات أيضًا الحصول على سجلات أخرى تحتوي على تعليمات مفادها "إتلاف المستندات أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance". 

وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر ، كان الطلب جزءًا من تحقيق في امتثال Binance لقوانين الولايات المتحدة الخاصة بالجرائم المالية. 

مصادر مجهولة تؤكد الرسالة

وفقًا للمصادر ، تبحث السلطات فيما إذا كانت Binance قد انتهكت قانون السرية المصرفية ، والذي يتطلب من جميع منصات تداول العملات المشفرة العاملة في الولايات المتحدة الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال الإلزامية وكذلك التسجيل في وزارة الخزانة. 

تم وضع قانون السرية المصرفية لحماية القطاع المالي في الولايات المتحدة من الأنشطة الاحتيالية ، حيث يبحث الجناة في عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى. منذ تقديم الطلب قبل ما يقرب من عامين ، لم تتمكن رويترز من التأكد من رد Binance في ذلك الوقت. 

باتريك هيلمان ، رئيس الاتصالات في Binance ، لرويترز ردا على أسئلة حول الرسالة: 

يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة تشفير رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل. هذه عملية قياسية لأي منظمة منظمة ونعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم ". 

السلطات تحقق في عمليات Binance

تخضع Binance لفحص تنظيمي واسع النطاق في أنحاء مختلفة من العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة. 

في العام الماضي ، أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بدأ تحقيقًا في عمليات Binance للتداول الداخلي المحتمل.  

كما ذكرت TheCryptoBasic ، أصدرت السلطات الباكستانية إشعارًا إلى Binance بعد عملية احتيال بقيمة 100 مليار روبية.

- الإعلانات -