لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تكشف عن عملية احتيال بقيمة 295 مليون دولار أمريكي في Bitcoin Ponzi

• وعد المستثمرون في Trade Coin Club "بحد أدنى للعائدات بنسبة 0.35٪ يوميًا."
• وقال البيان إن تيترو حسم مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات ضده.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (ثانية) أعلن عن توجيه اتهامات لأربعة أفراد بسبب أدوارهم المزعومة في "مخطط Ponzi للعملات المشفرة الاحتيالية" الذي احتال على المستثمرين بحوالي 300 مليون دولار. علاوة على ذلك ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة إن Trade Coin Club قد جمعت 82,000 في إلى البيتكوين من أكثر من 100,000،2016 مستثمر حول العالم. كان هذا بين عامي 2018 و 295 ، بقيمة XNUMX مليون دولار.

علاوة على ذلك ، وعد المستثمرون في Trade Coin Club بـ "عوائد دنيا تبلغ 0.35٪ يوميًا". من خلال "التشفير روبوت تداول الأصول "، ولكن لجنة الأوراق المالية والبورصات تدعي أن الشركة هي في الواقع عملية احتيال بونزي. تم استهداف كل من دوفر توريس براغا وجوف بارادايس وكيليونالاني أكانا تايلور وجوناثان تيترو من قبل الوكالة الحكومية لمشاركتهم المزعومة في "برنامج التسويق متعدد المستويات".

رئيس وحدة الأصول المشفرة والإنترنت بقسم الإنفاذ ديفيد هيرش وقال: 

"نحن نزعم أن Braga استخدم Trade Coin Club لسرقة مئات الملايين من المستثمرين حول العالم وإثراء نفسه من خلال استغلال اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية."

وأضاف الرئيس:

"لضمان أن أسواقنا عادلة وآمنة ، سنواصل استخدام أدوات تتبع blockchain والأدوات التحليلية لمساعدتنا في مطاردة الأفراد الذين يرتكبون الاحتيال في الأوراق المالية."

قواعد متعددة مكسورة

ووفقًا لادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ، فقد جمع براغا شخصيًا ما لا يقل عن 55 مليون دولار من البيتكوين ، بينما تلقى بارادايس 1.4 مليون دولار ، وتايلور 2.6 مليون دولار ، وتيتريولت ما يقرب من 625,000 ألف دولار.

علاوة على ذلك ، تم انتهاك لوائح مكافحة الغش وتسجيل الأوراق المالية لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، بالإضافة إلى القواعد التي تتطلب تسجيل تجار السماسرة ، وطُلبت الأموال التي تم الحصول عليها من المتهمين الأربعة. علاوة على ذلك ، قام تيترو بتسوية مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات ضده ، حسبما جاء في البيان ، دون تأكيد أو معارضة مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.

موصى به لك:

الشرطة البرازيلية تكشف عن عملية تزوير بقيمة 766 مليون دولار أمريكي