تصدر وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا للمستثمرين من إمكانية استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لغسيل الأموال.
في دراسة جديدة ، تقول الوكالة إن القدرة على نقل NFTs على الفور في جميع أنحاء العالم باستخدام الإنترنت تجعل قطاع التشفير الناشئ مرشحًا رئيسيًا للأنشطة غير المشروعة.
"قد يمثل سوق الفن الناشئ عبر الإنترنت مخاطر جديدة ، اعتمادًا على هيكل وحوافز نشاط معين في هذا القطاع من السوق (أي شراء الرموز غير القابلة للاستبدال).
إن القدرة على نقل بعض أشكال NFT عبر الإنترنت دون الاهتمام بالمسافة الجغرافية وعبر الحدود تجعل الفن الرقمي عرضة للاستغلال من قبل أولئك الذين يسعون إلى غسل عائدات الجريمة غير المشروعة ، لأن حركة القيمة يمكن أن تتحقق دون تكبد مالي أو تنظيمي أو محتمل. تكاليف التحقيق في الشحن المادي ".
يرى القسم أن إحدى الطرق الشائعة لغسل الأموال باستخدام NFTs هي عندما يتصرف كيان واحد كمشتري وبائع لأصل أثناء المعاملة من أجل إنشاء سجل مبيعات له على blockchain.
بعد ذلك سيبيع الفاعلون السيئون الأصل إلى مشتر غير متشكك من أجل الحصول على أموال نظيفة ، وفقًا لوزارة الخزانة.
"يمكن استخدام NFTs لإجراء غسيل ذاتي ، حيث يمكن للمجرمين شراء NFT بأموال غير مشروعة والمضي قدمًا في التعامل مع أنفسهم لإنشاء سجلات مبيعات على blockchain. يمكن بعد ذلك بيع NFT إلى شخص غير متعمد يقوم بتعويض المجرم بأموال نظيفة غير مرتبطة بجريمة سابقة ".
تقول وزارة الخزانة أيضًا أن هناك خطرًا آخر يأتي مع NFTs وهو أن المعاملات تقدم درجة معينة من إخفاء الهوية.
"من الممكن أيضًا إجراء معاملات مباشرة من نظير إلى نظير للفن الرقمي المحمي بواسطة NFT دون تدخل وسيط ، وقد يتم تسجيل هذه المعاملات أو لا يتم تسجيلها في دفتر الأستاذ العام.
من الأسهل بطبيعتها نقل أصول الفن الرقمي هذه بين الأطراف المتعاملة مقارنة بالفن التقليدي لأنه ، في معظم الحالات ، لا تحتاج الأطراف إلى نقل الفن فعليًا أو الدفع مقابل خدمات الشحن مثل التأمين أو النقل أو الرسوم الجمركية ، على الرغم من أن المستخدمين قد يتحملون عملية تجارية مصاريف."
يمكنك قراءة الدراسة كاملة هنا.
تحقق حركة الأسعار
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Tithi Luadthong / Natalia Siiatovskaia
- وفقا
- في
- أنشطة
- نصيحة
- المستشار
- التسويق بالعمولة
- التسويق بالعمولة
- بالرغم ان
- الروبوت
- الغفلية
- آخر
- التطبيق
- فنـون
- الأصول
- ممتلكات
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- شراء
- الحالات
- التكاليف
- استطاع
- نسبة الجريمة
- مجرم
- المجرمين
- التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- الجمارك
- رقمي
- الفن الرقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- مسافة
- البريد الإلكتروني
- الناشئة
- فيسبوك
- مالي
- ويرى
- أموال
- مخاطرة عالية
- HODL
- HTTPS
- صورة
- التأمين
- Internet
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- مسائل
- IT
- آخر
- آخـر الأخبار
- دفتر الحسابات
- القيام ب
- تجارة
- التسويق
- مال
- غسل الأموال
- أكثر
- خطوة
- حركة
- أخبار
- NFT
- NFTS
- غير قابلة للاستبدال
- الرموز غير قابلة للاستبدال
- عرض
- online
- آراء
- طلب
- مادي
- الرائج
- يقدم
- جمهور
- شراء
- نوصي
- سجل
- تسجيل
- المنظمين
- المخاطرة
- الأملاح
- سامسونج
- القطاع
- بيع
- خدماتنا
- الشحن
- باعت
- دراسة
- العالم
- مربوط
- الرموز
- الصفقات
- تقليدي
- صفقة
- المعاملات
- نقل
- قسم الخزينة
- لنا
- us
- المستخدمين
- قيمنا
- من الذى
- بدون
- العالم
