تسعى سلطات المملكة المتحدة إلى توسيع السلطة لتجميد أصول التشفير

أصبحت العملات المشفرة مشكلة مع الشرطة في المملكة المتحدة لدرجة أنها تطالب بمزيد من القوة لتجميد الأصول الرقمية في التحقيقات الجنائية. 

المباحث لندن ليtريال عماني الشرطة طلبت القدرة على تجميد الأصول المشفرة للأفراد أو الشركات التي يتم التحقيق فيها بسبب السلوك الإجرامي بنفس الطريقة التي يمكن بها منعهم من إجراء التحويلات. بالإضافة إلى القدرة على التجميد ، بدأت السلطات في الضغط على الحكومة لإجراء تغييرات تشريعية تجعل من الصعب على المجرمين إجراء التحويلات أيضًا - وخاصة المجرمين المشتبه في ارتكابهم عمليات غسيل الأموال. 

في الأساس ، يريد المحققون أن تلتزم العملات المشفرة بنفس قوانين المعاملات النقدية. 

في مقابلة مع نيويورك تايمز، صرح كبير المحققين المشرف ميك غالاغر أن "المحادثات التي نجريها تدور حول كيفية مواءمة العملة المشفرة مع نفس النوع من النهج الذي نتبعه حول الإجرام القائم على النقد."

تجعل طبيعة الأصول الرقمية من الصعب على أي سلطة رسمية المطالبة بالاختصاص القضائي عليها وتتطلب نهجًا فريدًا. هذا يجعلها مسارًا واضحًا لغاسلي الأموال لغسل الأموال بشكل فعال 

تكافح شركات العملة المشفرة في المملكة المتحدة لتلبية اللوائح

يأتي تطبيق قانون التماسات في أعقاب سلطة السلوك المالي (FCA) التي تنص على أ خبر صحفى أن "عددًا كبيرًا جدًا من الشركات لا يفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال."

كانت النتائج نتيجة FCA نظام التسجيلات المؤقتة (TRR) الذي يتطلب من شركات الأصول المشفرة القائمة التسجيل لدى المنظم المالي ومجموعة المراقبة المالية في المملكة المتحدة. نتيجة لذلك ، قام عدد "غير مسبوق" من الشركات بسحب طلباتهم بسبب عدم استيفاء معايير معينة. الموعد النهائي الآن تم تمديده حتى 31 مارس 2022. سيسمح التمديد لشركات الأصول المشفرة غير المسجلة بمواصلة التداول بينما تقوم هيئة السلوك المالي (FCA) بتقييم تطبيقاتها. 

هذه ليست مجرد مشكلة في المملكة المتحدة بالطبع. يقاوم جزء كبير من أوروبا أيضًا النشاط غير القانوني ، وخاصة التهرب الضريبي ، الذي يستخدم العملة المشفرة كأداة. في يناير ، صرحت كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، بالحاجة إلى تنظيم عالمي لـ إلى البيتكوين. ذكرت أن BTC أصل وليس عملة ، ويجب إغلاق الثغرات التي تسمح للغاسلين بالاستفادة منها. بيتكوين "أجرى بعض عمل مضحك وبعض أنشطة غسيل الأموال المثيرة للشجب والمثيرة للشجب "، صرحت لاغارد بصراحة.  

على الرغم من بذل قصارى جهدهم ، إلا أن خمس شركات فقط لديها حتى الآن بالكامل مسجلة لدى FCA، مما يعني أن العديد من بورصات العملات المشفرة في المملكة المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو مراقبته. أي حتى مارس 2022 عندما يتعين الانتهاء من تقديم الطلبات.