مدير وكالة الجريمة في المملكة المتحدة: بيع الشقق بعملة البيتكوين قد يجذب المجرمين

يشعر مدير أعلى وكالة إجرامية في المملكة المتحدة بالقلق من أن بيع أشياء باهظة الثمن للبيتكوين قد يجذب مجرمي غسيل الأموال.

قال مدير وكالة الجريمة الوطنية نايجل ليري: "أي شيء يتم شراؤه بأصول تشفير ، سأكون متشككًا بعض الشيء" تايمز أوف لندن في مقابلة نشرت اليوم. 

قال: "أود أن أعرف لماذا يتم إجراؤها بهذه الطريقة وما هو شرط إخفاء الهوية هذا ، ولماذا يجب القيام به في معاملة تشفير".

بطبيعة الحال ، من المرجح أن يجذب تسعير الأصول باهظة الثمن في Bitcoin الأثرياء بالعملات المشفرة - وليس فقط مغاسل الأموال. 

بدلا من غسيل الأموال ، دي جي فرنسي ديفيد جوتا قد يكون اختيار بيع شقته في ميامي بيتش مقابل 38 بيتكوين محاولة لاغتنام التغيير الفائض لمتطرفين بيتكوين المتسكعين بعد مؤتمر البيتكوين الأسبوع الماضي. 

يمكن أن ينطبق الشيء نفسه على بائع عقار بقيمة 241 مليون دولار في One Hyde Park ، الذي ورد أنه قبل العروض في أبريل / نيسان في ETH و BTC. 

معاملات البيتكوين ليست مجهولة المصدر تمامًا ، ولكنها باسم مستعار ؛ يمكنك تتبع تدفق الأموال بين المحافظ في دفاتر الأستاذ العامة ، ولكن يجب عليك توظيف محققين محترفين في blockchain للحصول على فرصة لتحديد أصحاب المحفظة. 

في تقرير مايو، قالت وكالة NCA إن تشغيل Bitcoin الثور المتأخر جعل الحياة أسهل للمجرمين الذين يقومون بغسيل الأموال. أضافت NCA: "أثناء إغلاق المملكة المتحدة ، زاد الاستخدام الروتيني لأصول التشفير ، على سبيل المثال Bitcoin ، والشبكة المظلمة لتمكين ارتكاب جرائم منظمة خطيرة".

قال ليري نيويورك تايمز: "من الأسهل الاحتيال عندما يتم كل شيء عن بعد. ليس الأمر كما لو أنني يجب أن أتوجه إلى البنك بجواز سفري ، والذي ، إذا كنت سأحاول القيام بذلك بطريقة احتيالية ، فسوف يتطلب الأمر مزيدًا من التحضير أكثر من القيام بذلك عبر الإنترنت حيث يمكنني الحصول على هوية مزورة مستندات وكشوف حسابات مصرفية مزيفة وما إلى ذلك ".

هذا العام NFT ازدهار أثار القلق أن المجرمين يستخدمون فن التشفير لغسيل الأموال. كات جرافام، عضو مساعد في جامعة لاسيلقال قسم الفن والتصميم فك تشفير أنه من المعقول أن يتم استخدام NFTs بالفعل في غسيل الأموال بطرق مماثلة للفن المادي. 

أضاف Graffam أن NFTs يمكن أن تجعل "نقل الأموال القذرة أسهل ، لأنها مرتبطة بعملة لامركزية" ولا تثقل كاهل المجرمين بتخزين الأعمال الفنية. 

المصدر: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals