لا تزال شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة بعيدة عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال

لم تلتزم العديد من شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة بقواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد ، وفقًا لـ FCA

بالأمس ، صرح المنظم المالي في المملكة المتحدة أن نسبة كبيرة من شركات التشفير في البلاد لم تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة. أشارت هيئة السلوك المالي (FCA) إلى أن القطاع لا يزال مليئًا بغسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى بسبب ضعف الالتزام بمعايير الصناعة.

شهدت مساحة العملات المشفرة نجاحًا كبيرًا في الجزء الأكبر على الرغم من عدم وجود دعم من كبار قادة البلاد في قطاع التكنولوجيا المالية. كما تلوثت صورة الفضاء ، في مناسبات قليلة ، من قبل أطراف عديمة الضمير متورطة في أنشطة إجرامية. وقد أكد هذا الحاجة إلى اللوائح وتنفيذ المعايير.

في بداية العام ، فرضت FCA في المملكة المتحدة قاعدة تتطلب من الشركات والكيانات المشاركة في العملة المشفرة التسجيل لدى الجهة التنظيمية المحلية أولاً قبل تنفيذ أي عمليات تجارية. وكان الهدف من هذه الخطوة ضمان التزام الشركات بالمعايير المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"اعتبارًا من 10 كانون الثاني (يناير) 2020 ، ستحتاج الشركات التي تنفذ أنشطة محددة للأصول المشفرة في المملكة المتحدة إلى الامتثال للوائح المعدلة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017 (MLRs) والتسجيل في FCA".

شركة الأصول المشفرة المسجلة لدى FCA صفحةومع ذلك ، يظهر أن خمس شركات فقط قد سجلت. الخمسة هم Archax و Digivault و Gemini Europe Services و Gemini Europe و Ziglu.

"لا يستوفي عدد كبير جدًا من الشركات المعايير المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلباتها"، كشفت هيئة الرقابة المالية

90 شركة أخرى ، بما في ذلك eToro و Galaxy Digital و Huobi و Fidelity Digital و Revolut و Paybis ، لديها التسجيل المؤقت في الوقت الحاضر. يُسمح لهؤلاء بمواصلة ممارسة الأعمال التجارية مع استمرار مراجعة طلباتهم. تلاحظ الهيئة التنظيمية المستقلة أنه على الرغم من أنها لا تزال نشطة ، إلا أنها لم تنجح بعد.

تم تأجيل الموعد النهائي للتسجيل من 9 يوليو إلى نهاية مارس من العام المقبل نتيجة الخلل الذي نشأ عن إنشاء نظام التسجيل المؤقت.

"منحت هيئة السلوك المالي (FCA) تسجيلًا مؤقتًا حتى 31 مارس 2022 لشركات الأصول المشفرة الحالية (أولئك الذين كانوا يقومون بأعمال الأصول المشفرة MLR قبل 10 يناير 2020 مباشرة) والتي لا تزال طلباتها معلقة.".

قام ما مجموعه 51 شركة بسحب طلباتها للتسجيل لدى المنظم ، مما يعني أنه لا يُسمح لها بالمضي قدمًا في العمليات.

المصدر: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/