أفادت تقارير أن شركة أصول رقمية بريطانية قامت بتحويل ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى محفظة تاجر أسلحة روسي مزعوم، والذي فرضت عليه حكومة الولايات المتحدة عقوبات لاحقًا.
وفقًا لتقرير جديد لصحيفة الغارديان، يُزعم أن شركة العملات المشفرة Copper Technologies نقل أكثر من 4.2 مليون دولار من الأصول الرقمية لمحفظة عملات مشفرة مملوكة لجوناتان زيمينكوف، وهو مواطن روسي إسرائيلي المولد.
وبحسب ما ورد تم النقل قبل حوالي 19 شهرًا من مواجهة زيمينكوف للعقوبات الأمريكية لدوره المزعوم في الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي بيان صحفي صدر في فبراير 2023، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن فرض عقوبات على جوناتان ووالده إيغور زيمينكوف. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد أن الثنائي الأب والابن كانا متورطين "في صفقات متعددة للأمن السيبراني الروسي ومبيعات طائرات الهليكوبتر في الخارج" مع تسهيل "مبيعات الدفاع الروسية لحكومات الطرف الثالث".
وفي نفس اليوم، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كشف محفظة إيثريوم تابعة لجوناتان زيمينكوف.
وبحسب ما ورد أرسل النحاس للمحفظة حوالي 1,700 إيثريوم (ETH) في صفقتين منفصلتين في مايو 2021.
يقول المتحدث باسم النحاس،
"تأخذ شركة كوبر امتثالها والتزاماتها القانونية والتنظيمية على محمل الجد، وقد تصرفت في امتثال كامل لجميع المعايير التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك جميع محظورات العقوبات المعمول بها، في المملكة المتحدة."
وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول ETH مقابل 4,056 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أن قيمة مخزون Ethereum المنقول تبلغ الآن 6.89 مليون دولار أمريكي.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 000
- 056
- 1
- 19
- 200
- 2021
- 2023
- 700
- 800
- 89
- a
- حول المستشفى
- العنوان
- نصيحة
- نصح
- المستشار
- التسويق بالعمولة
- التسويق بالعمولة
- ضد
- التنبيهات
- الكل
- مزعوم
- مزعوم
- an
- و
- أعلن
- أي وقت
- ذو صلة
- هي
- أسلحة
- الأصول
- ممتلكات
- At
- BE
- فاز
- كان
- قبل
- انتماء
- إلى البيتكوين
- شراء
- by
- فئة
- الالتزام
- مراقبة
- النحاس
- تقنيات النحاس
- التشفير
- محفظة تشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- الأمن السيبراني
- يوميا
- يوم
- تاجر
- المخصصة
- الدفاع
- تم التوصيل
- القسم
- رقمي
- الأصول الرقمية
- شركة الأصول الرقمية
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- مباشرة
- do
- هل
- دولار
- اثنان
- ثنائي
- البريد الإلكتروني
- ETH
- ethereum
- محفظة Ethereum
- أعربت
- فيسبوك
- واجه
- تيسير
- فبراير
- شركة
- في حالة
- أجنبي
- بالإضافة إلى
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- حكومة
- الحكومات
- وصي
- كان
- هليكوبتر
- مخاطرة عالية
- له
- HODL
- HTTPS
- صورة
- in
- بما فيه
- مبينا
- غزو
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- المشاركة
- انها
- الى وقت لاحق
- شروط وأحكام
- يفقد
- القيام ب
- التسويق
- مايو..
- مليون
- ملايين
- ملكة جمال
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- متعدد
- محليات
- جديد
- لاحظ
- الآن
- الالتزامات
- حدث
- of
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
- Office
- on
- آراء
- or
- الخاصة
- يشارك
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- من فضلك
- صحافة
- خبر صحفى
- نوصي
- المنظمين
- الافراج عن
- تقرير
- يقال
- مسؤولية
- المخاطرة
- النوع
- الروسية
- s
- الأملاح
- نفسه
- تقرها
- عقوبات
- بيع
- أرسلت
- مستقل
- بشكل جاد
- ينبغي
- هي
- المتحدث باسم
- المعايير
- خبأ
- يأخذ
- التكنولوجيا
- من
- أن
- •
- The Daily Hodl
- المملكة المتحدة
- من مشاركة
- طرف ثالث
- الوقت
- إلى
- الصفقات
- تجارة
- المعاملات
- تحويل
- نقل
- التحويلات
- خزينة
- اثنان
- لنا
- Uk
- أوكرانيا
- us
- الحكومة الأمريكية
- جدا
- محفظة
- وكان
- في حين
- من الذى
- مع
- قيمة
- جاري الكتابة
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
