يفتح المنظم المالي في المملكة المتحدة 300 حالة تشفير يمكن أن تكون خداعًا لاستخبارات بيانات PlatoBlockchain. البحث العمودي. عاي.

يفتح المنظم المالي في المملكة المتحدة 300 حالة تشفير يمكن أن تكون عمليات احتيال

الطابع الزمني: 3 آذار (مارس) 2022 ، الساعة 1:56 مساءً

فتحت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة 300 قضية عملات مشفرة يمكن أن تتحول إلى عمليات احتيال في الأشهر الستة الماضية بينما نقرأ المزيد في تقرير اليوم آخر الأخبار كريبتوكيرنسي.

أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أنها فتحت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 300 قضية تتعلق بأعمال الأصول المشفرة. تتعلق الحالات بالشركات غير المسجلة لدى السلطة المالية بالإضافة إلى عمليات الاحتيال المحتملة، ولكن أيضًا قال متحدث باسم هيئة الرقابة المالية (FCA) إن الشركات لديها أكثر من قضية مرتبطة بها.

وأضاف إعلان الهيئة الرقابية أن الهيئة التنظيمية لديها أكثر من 50 تحقيقًا مباشرًا بما في ذلك تحقيقات جنائية في أعمال تجارية غير مصرح بها، ولا تشير هذه التحقيقات حقًا إلى شركات الأصول المشفرة وحدها. المدير التنفيذي للأسواق في هيئة الرقابة المالية سارة بريتشارد وقال:

"يحتاج المستهلكون إلى الثقة عند اتخاذ قرارات الاستثمار، وتُظهر البيانات التي نشرناها اليوم مدى انتشار عمليات الاحتيال. قبل الاستثمار، تأكد من أنك تعرف من تتعامل معه حقًا، وتحقق مما إذا كانوا مرخصين من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA)، وقم بإجراء بحثك لفهم المخاطر التي قد يتم فرضها.

هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) هي السلطة الإشرافية في المملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب. في عام 2020، كان مطلوبًا من الشركات التي تنفذ نشاط الأصول المشفرة في المملكة المتحدة أن تصبح متوافقة مع لوائح تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتحويل الأموال، ولكن يجب أن تكون نفس الشركات مسجلة لدى هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA). على الرغم من ذلك، أثارت هيئة الرقابة المالية مخاوف تتعلق بحماية المستهلك لأنها تتعلق غالبًا بصناعة العملات المشفرة بأكملها.

رؤساء CFTC و SEC ، التشفير ، الأصول ،

في يناير 2021، شاركت هيئة الرقابة المالية (FCA) خمسة مخاوف بشأن تقلبات الأسعار الشبيهة بالعملات المشفرة والتسويق المضلل والتعقيد الفني. وقالت هيئة الرقابة المالية:

"إن الاستثمار في الأصول المشفرة، أو الاستثمارات والإقراض المرتبطة بها، ينطوي عمومًا على تحمل مخاطر عالية جدًا بأموال المستثمرين. إذا استثمر المستهلكون في هذه الأنواع من المنتجات، فيجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم.

أثارت الهيئة التنظيمية مخاوف بشأن افتقار منصة Binance إلى مقر رئيسي، ثم ضاعفت من زعمها لاحقًا بأن منصة Binance غير قادرة على التنظيم بعد فشلها في تزويد الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة بالمعلومات الأساسية حول البورصة.

الطابع الزمني:

اكثر من توقعات DC