التحقيق في غسيل الأموال التابع لشرطة المملكة المتحدة يصادر 158 مليون دولار من العملات المشفرة

لم تحدد شرطة العاصمة أنواع العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها أثناء العملية.

أفادت تقارير أن الشرطة في المملكة المتحدة صادرت ما يزيد عن 114 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) من العملات المشفرة كجزء من تحقيق أوسع في مخطط لغسيل الأموال.

يقال إن المحققين من وحدة قيادة الجريمة الاقتصادية تصرفوا بناءً على معلومات استخبارية ، وانقضوا قبل أن يتمكن المجرمون من تحويل العملة المشفرة وربما صرفها.

وفقًا لشرطة العاصمة (ميتروبوليتان) ، تعد هذه أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة ، وواحدة من أكبر عمليات الاستيلاء في العالم.

في وقت سابق من هذا الشهر ، صادرت الولايات المتحدة 2.3 مليون دولار في إلى البيتكوين شركة دفعت للقراصنة كفدية. في الأسبوع الماضي ، صادرت كوريا الجنوبية ما يزيد عن 47 مليون دولار من العملات المشفرة ، معظمها مأخوذ من أثرياء متهمين بالتهرب الضريبي.

"النقد لا يزال هو الملك" بالنسبة لغاسلي الأموال

على الرغم من أن التطور التكنولوجي وانتشار المنصات عبر الإنترنت يُسهل على المجرمين القيام بأنشطة غير مشروعة ، إلا أن العملات المشفرة ليست هي الخيار المفضل لغاسلي الأموال.

"لا يزال النقد هو الملك ، ولكن مع تطور التكنولوجيا والمنصات عبر الإنترنت ، ينتقل البعض إلى أساليب أكثر تعقيدًا لغسيل أرباحهمقال نائب مساعد المفوض غراهام ماكنولتي في أ بيان.

وأشار ماكنولتي إلى أنه على الرغم من التوجه نحو التكنولوجيا ، إلا أن ضباط الشرطة والوحدات المتخصصة يركزون دائمًا على التقدم بخطوة إلى الأمام.

"هؤلاء الضباط لا يعملون فقط على تعطيل ومصادرة الأموال التي يتم تحويلها رقميًا ، بل يواصلون حرمان المجرمين من الأموال الصعبةواضاف ان ".

لم يحدد Met العملات المشفرة التي تم حجزها.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يتطلع فيه المنظمون في المملكة المتحدة إلى قمع أنشطة التشفير غير المشروعة حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) مؤخرًا من 111 بورصة عملات مشفرة وشركات قيل إنها غير مسجلة وطلبت أكبر منصة تشفير في العالم من حيث حجم التداول Binance للتوقف عن تقديم خدماتها في الدولة.

المصدر: https://coinjournal.net/news/uk-polices-money-laundering-probe-seizes-158m-in-crypto/