تمدد الجهة المنظمة في المملكة المتحدة نظام التسجيلات المؤقتة حيث تفشل شركات التشفير في تلبية قواعد مكافحة غسيل الأموال

كشفت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أن العديد من الشركات التي تعمل بالعملات المشفرة لا تستوفي لوائح مكافحة غسيل الأموال. قامت الوكالة الحكومية بتوسيع نظام التسجيل المؤقت الخاص بها بعد مواجهة عدد متزايد من شركات العملات المشفرة التي تسحب طلباتها.

هيئة الرقابة المالية (FCA) تمدد نظام التسجيل المؤقت حتى نهاية مارس 2022

سلطة السلوك الماليFCA) أعلنت يوم الخميس عن تمديد تاريخ انتهاء نظام التسجيل المؤقت (TRR) لشركات العملات المشفرة حتى 31 مارس 2022. وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن "عددًا كبيرًا جدًا" من الشركات لا تلبي متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) الحالية. المتطلبات التي أدت إلى قيام "عدد غير مسبوق" من الكيانات بسحب طلباتها. وأشارت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى ما يلي:

يسمح التاريخ الممتد لشركات الأصول المشفرة بمواصلة العمل بينما تواصل هيئة الرقابة المالية (FCA) تقييمها القوي.

في العام الماضي، المنظم المالي محمد أن جميع الشركات التي تتاجر بالعملات المشفرة في 10 يناير 2020، تخضع للوائح غسيل الأموال المحدثة في البلاد. في البداية، كان مطلوبًا منهم التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) بحلول 10 يناير 2021. وفي وقت لاحق، تم نقل الموعد النهائي للامتثال إلى 9 يوليو وتم تقديم مخطط TRR للسماح لشركات العملات المشفرة التي تقدمت بطلب للتسجيل قبل 16 ديسمبر 2020، بالتسجيل. الاستمرار في العمل بينما لا تزال طلباتهم قيد المعالجة.

حذر البريطانيون من أن هيئة مراقبة السلوكيات المالية لا تتمتع بصلاحيات حماية المستهلك

في إعلان هذا الأسبوع، توضح هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) أن التشريع البريطاني لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مصمم للحماية من "تمكين تحويل وإخفاء الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي، أو تمويل الجماعات الإرهابية". وذكرت الوكالة، التي تعمل بشكل مستقل تحت إشراف حكومة المملكة المتحدة، ما يلي:

في حين أن هذا ليس العنصر الوحيد الذي ستقوم هيئة الرقابة المالية بتقييمه فيما يتعلق بمقدم الطلب، فإن هيئة مراقبة السلوكيات المالية لن تقوم إلا بتسجيل الشركات التي تكون واثقة من وجود العمليات اللازمة لتحديد هذا النشاط ومنعه.

وحذرت الهيئة المالية من أن الأصول المشفرة شديدة المضاربة وعرضة لفقدان قيمتها بسرعة، مؤكدة أنها لم تمنح صلاحيات توفير حماية المستهلك لأنشطة شركات العملات المشفرة البريطانية، حتى عندما تكون مسجلة لديها. وأضافت هيئة الرقابة المالية أنه إذا استثمر المستهلكون في العملات المشفرة، فيجب أن يكونوا مستعدين لخسارة أموالهم، مشددة على أنه من غير المرجح أن يتمكنوا من الوصول إلى خدمة أمين المظالم المالية أو خطة تعويض الخدمات المالية.

لماذا تعتقد أن بعض شركات العملات المشفرة لا تستوفي لوائح مكافحة غسيل الأموال في بريطانيا؟ شارك أفكارك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.

المصدر: https://www.bitcoinnewsminer.com/uk-regulator-extends-temporary-registrations-regime-as-crypto-firms-fail-to-meet-aml-rules/