المنظم البريطاني يحذر من 111 شركة تشفير غير مسجلة ... و FOMO

حذرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة ، هيئة السلوك المالي (FCA) المستهلكين من 111 شركة تشفير لم تسجل بعد في هيئة السلوك المالي (FCA).

منذ 10 يناير ، اضطرت جميع شركات التشفير التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى التسجيل لدى FCA من أجل العمل بشكل قانوني. الكثير لم يفعلوا ذلك بعد.

مارك ستيوارد ، رئيس قسم التنفيذ في FCA أكد في حدث "City & Financial's City Week" في 22 يونيو ، أن كيانات التشفير غير الخاضعة للتنظيم تشكل تهديدًا للمستهلكين والبنوك وشركات المدفوعات التي تتعامل معها ، مع ملاحظة ما يلي:

"لدينا عدد من الشركات التي تمارس أعمالها بشكل واضح في المملكة المتحدة دون أن تكون مسجلة معنا وهم يتعاملون مع شخص ما: البنوك وشركات خدمات الدفع والمستهلكين. هذه مخاطرة حقيقية لذا نحن قلقون من ذلك ".

لدى FCA جمعت قائمة بأكثر من 100 شركة تشفير يبدو أنها تعمل غير مسجلة ، بحيث يمكن للمستثمرين التحقق مرة أخرى مما إذا كانت الشركة التي يعتزمون التعامل معها غير ممتثلة.

يبدو أن هيئة الرقابة المالية أكثر يقظة في ضوء الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة. وفقًا للاستطلاع الأخير الذي أجرته FCA 2.3 مليون بالغ في المملكة المتحدة يمتلكون الآن العملات المشفرة. ومع ذلك ، كان هناك اتجاه هبوطي ملحوظ في فهم المستثمرين العام لأصول التشفير التي يمتلكونها.

مضيف شبه نمو صناعة العملات المشفرة بهوس التوليب الهولندي في ثلاثينيات القرن السادس عشر ، مع ملاحظة أن الخوف من فقدان (FOMO) يدفع الكثيرين إلى المضاربة على الأصول شديدة التقلب:

"السبب الذي يجعل الكثيرين يستثمرون الآن هو أن لديهم خوفًا من فقدان ما قد يكون طفرة. وبغض النظر عن مدى تطاير هذه الأدوات في الواقع ، فقد كتب عليها جنون التوليب ".

قد تؤدي العوائق التشغيلية من قوانين المملكة المتحدة الصارمة لمكافحة غسيل الأموال إلى تأجيل الكثير من هذه الشركات غير المسجلة ، حيث أبلغ كوينتيليغراف في 4 يونيو أنه حتى الآن انسحبت 51 شركة تشفير طلبات تسجيلهم في FCA.

تحاول حكومة المملكة المتحدة بنشاط كبح السلوك الإجرامي باستخدام العملات المشفرة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفقًا لصحيفة The Times UK ، في وقت سابق من هذا الشهر ، شرطة مترو لندن تسمى للتغييرات التشريعية التي من شأنها أن تمكن السلطات من التعامل مع العملات المشفرة بطريقة مماثلة للجرائم القائمة على النقد.

يقال إن شرطة مترو تطالب الهيئة التشريعية بالسماح بتجميد الأصول المشفرة من الشركات والأفراد الخاضعين لتحقيقات الشرطة ، بينما تطلب أيضًا لوائح صارمة من شأنها أن تجعل من الصعب على المجرمين إجراء تحويلات تشفير.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: ابتعدت 90٪ من المستشارين الماليين في المملكة المتحدة عن العملات المشفرة و "أسهم meme"

FCA حذر

اتخذت هيئة السلوك المالي (FCA) نهجًا شديد الحذر تجاه العملات المشفرة ، مع فرض هيئة الرقابة الحكومية فرض حظر على منصات المشتقات المشفرة في يناير ، حين تحذير المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة في نفس الشهر.

تم تعيين FCA مشرفًا على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 10 يناير 2021 ، واعتبارًا من ذلك التاريخ ، يتعين على جميع شركات الأصول المشفرة في المملكة المتحدة الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال والتسجيل لدى FCA.

كان على الشركات العاملة قبل 10 يناير من هذا العام ، التقدم بطلب للحصول على نظام تسجيل مؤقت (TRR) يسمح للشركات بمواصلة التداول بينما تقوم هيئة السلوك المالي (FCA) بمعالجة تسجيلاتها الكاملة قيد التقييم.

أدى نقص المعالجة في الموقع بسبب الوباء العالمي إلى تراكم الطلبات التي لا تزال قيد المعالجة ، وأعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) في 3 يونيو أن الموعد النهائي لـ تم تمديد التسجيلات المؤقتة من يوليو 2021 إلى مارس 2022.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/uk-regulator-warns-against-111-unregistered-crypto-companies-and-fomo