أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) يوم الأربعاء أنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية ضد تروي مانسون وشركته ZTegrity ، Inc. ، بزعم تورطهما في عملية احتيال متعلقة بالفوركس. وفقًا للبيان الصحفي ، تم توجيه الاتهام إلى Mason والشركة أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس بالتماس احتيالي وفشل في التسجيل لدى CFTC كما هو مطلوب بموجب قانون تبادل السلع (CEA).
في وقت مبكر من الشهر ، المحكمة أصدر أمرًا تقييديًاالتي جمدت الأصول التي تطلبت حفظ المستندات لمتابعة التحقيق. ومع ذلك ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاسترداد الكامل للعملاء المحتالين ، والعقوبات المالية المدنية ، والتسجيل الدائم ، وحظر التداول ، بالإضافة إلى أمر قضائي دائم ضد المزيد من انتهاكات CEA.
بديل الحساب المصرفي. حساب الأعمال IBAN.
المقالات المقترحة
GIBX Mining Farm و IPFS Mining Pool يفتحان فرصًا جديدةانتقل إلى المقال >>
وفقًا للشكوى ، اعتبارًا من أكتوبر 2019 تقريبًا ، اعتمد المدعى عليهم على العديد من المواقع الإلكترونية وملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمجمعات تداول الفوركس التي قدمت عوائد عالية على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة أو بدون مخاطر ، وأطلق عليها اسم "The Black Club" و "نادي توفير Forex. " ادعى الموقع أنه جمع أكثر من 460,000 ألف دولار من 411 مستثمرًا.
خلفيّة
"تزعم الشكوى أيضًا أن المدعى عليهم تسببوا في المشاركة في مجمع تداول العملات الأجنبية الخاص بهم من خلال الادعاء الكاذب" بضمان "سداد الأموال للمشاركين الذين ساهموا في" حسابات التوفير في فوركس "الفردية الخاصة بهم وعرضوا بشكل خاطئ على المشاركين" مع يقين بنسبة 100٪ "من "أرباح كبيرة" يتم تحقيقها باستخدام الأموال المجمعة للمشاركين لتداول العملات الأجنبية. بدلاً من ذلك ، كما يُزعم في الشكوى ، كان المدعى عليهم يعرفون أو فشلوا بتهور في تقدير أنه لا يوجد تاجر فوركس يمكنه ضمان تداول مربح ، أو تجنب الخسائر المطلوبة لضمان مساهمات جميع المشاركين ، وعرفوا ، لكنهم فشلوا في إبلاغ المشاركين أنه لا يوجد لديهم حسابات تداول العملات الأجنبية في الولايات المتحدة "، لاحظت لجنة تداول السلع الآجلة.
في مايو، الأقطاب المالية ذكرت أن CFTC تحركت ضد اثنين من مشغلي تجمع السلع واتهمت LJM Partners Ltd و LJM Funds Management Ltd ، اللتان تعملان معًا باسم LJM ، بالاحتيال في مجموعة السلع وإصدار بيانات كاذبة عن الخسائر. بالإضافة إلى ذلك ، تم توجيه التهم إلى أنتوني جيه كين ، رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركتين ، وأنيش بارفاتاني ، رئيس إدارة المحافظ.
- "
- 000
- 2019
- حسابي
- اكشن
- الكل
- مزعوم
- أعلن
- حول
- البند
- ممتلكات
- السيارات
- حظر
- اسود
- الأعمال
- CFTC
- رئيس
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- رئيس
- ناد
- عمولة
- سلعة
- الشركات
- حول الشركة
- ساهمت
- محكمة
- محكمة المقاطعة
- وثائق
- تبادل
- مزرعة
- شركة
- تقويم الفوركس
- احتيال
- بالإضافة إلى
- أموال
- العقود الآجلة
- مرتفع
- HTTPS
- Inc.
- تحقيق
- الاستثمارات
- المستثمرين
- المشاركة
- التي اعتمدها الفريق الحكومي
- IT
- شعار
- رجل
- إدارة
- الوسائط
- تعدين
- كاتوا ديلز
- تجمع
- حمامات
- محفظة
- صحافة
- خبر صحفى
- ملامح
- تعزيز
- التسجيل
- عائدات
- المخاطرة
- تشغيل
- العدالة
- وسائل التواصل الاجتماعي
- جنوبي
- تكساس
- تجارة
- .
- تجارة
- us
- الموقع الإلكتروني
- المواقع
- التوزيعات للسهم الواحد