أعلن المحامي الأمريكي داميان ويليامز والوكيل الخاص تايلر هاتشر عن مصادرة ما قيمته 3.36 مليار دولار من العملة المشفرة فيما يتعلق بطريق الحرير.
كشف داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، والوكيل الخاص المسؤول في التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية بشكل جماعي عن المعلومات المتعلقة بمصادرة أكثر من 50,000 BTC فيما يتعلق بسوق الويب المظلم Silk Road في عام 2012.
جيمس تشونغ، الذي اتُهم في نوفمبر من عام 2021 بالحصول بشكل غير قانوني على 50,676 بيتكوين بقيمة 3.36 مليار دولار، أقر مؤخرًا بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه. وكشف المحامي داميان عن التطور يوم الاثنين من خلال أ بيان.
وفقًا للبيان، حصل Zhong على أكثر من 50 ألف بيتكوين من خلال عملية احتيال إلكتروني في سبتمبر 2012 على سوق الويب المظلم Silk Road. وبعد تسع سنوات، داهمت السلطات الأمريكية مقر إقامة تشونغ في غينزفيل، جورجيا وسط تحقيق، مما أدى إلى مصادرة رموز بيتكوين. واعترف تشونغ بالذنب في التهم الموجهة إليه الأسبوع الماضي يوم الجمعة.
إلى جانب مصادرة عملة البيتكوين، صادرت السلطات أيضًا 661 ألف دولار من منزل تشونغ بالإضافة إلى العديد من الأصول في المعادن الثمينة. وأشار البيان الصادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي إلى أن المصادرة كانت تمثل أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، وهي حاليًا ثاني أكبر مصادرة، بعد وزارة العدل مباشرةً. اعتقال شخصان بتهمة التآمر لغسل ما يصل إلى 4.6 مليار دولار من العملات المشفرة في فبراير.
"بفضل أحدث تقنيات تتبع العملات المشفرة وعمل الشرطة القديم الجيد، تمكنت سلطات إنفاذ القانون من تحديد موقع هذا المخبأ المثير للإعجاب من عائدات الجريمة واستعادته. تظهر هذه الحالة أننا لن نتوقف عن تعقب الأموال، مهما كانت مخبأة بخبرة، حتى إلى لوحة الدائرة في الجزء السفلي من علبة الفشار. لاحظ المحامي ويليامز ، متحدثًا عن التطور.
بعد مناشدة Zhong الأخيرة ، أصدر القاضي الأمريكي بول جارديفي أمرًا بالمصادرة تضمن 80 ٪ من حصة Zhong في شركة RE&D Investments، LLC ومقرها ممفيس ؛ 50K + BTC وجميع المعادن الثمينة المصادرة من منزل Zhong ، بما في ذلك الذهب والفضة.
وفي معرض حديثه عن هذا الأمر، سلط العميل الخاص هاتشر الضوء على التطور الكامن وراء مخطط تشونغ الإجرامي الذي يتضمن الاحتيال على طريق الحرير. وأشار هاتشر أيضًا إلى أن وكالته ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع مكتب المدعي العام الأمريكي في مكافحة أعمال الاحتيال المماثلة.
كانت السلطات الأمريكية نشطة إلى حد ما في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث يشهد مشهد العملات المشفرة ارتفاعًا في الأنشطة الإجرامية وسط معدل متزايد من التبني. في سبتمبر، مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحققين الخاصين مصادرة 30 مليون دولار سرقها قراصنة كوريون شماليون.
بحسب CNBC تقرير، شكلت العملات المشفرة أكثر من 90٪ من الأصول التي صادرتها دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية العام الماضي. وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذه الأصول المشفرة عادةً ما يتم تصفيتها بناءً على أمر قضائي ، حيث تذهب العائدات إلى أي من ضحايا الجريمة أو يتم توزيعها بين الوكالات الحكومية.
- الإعلانات -
