تضرب محكمة الولايات المتحدة عملية الاحتيال في العملات الأجنبية والخيارات الثنائية مع 29 مليون دولار في ذكاء بيانات بلاتوبلوك تشين. البحث العمودي. عاي.

المحكمة الأمريكية تصطدم بالاحتيال على العملات الأجنبية والخيارات الثنائية بغرامة قدرها 29 مليون دولار

الطابع الزمني: 18 يوليو 2022 ، الساعة 2:14 صباحًا

منحت محكمة أمريكية CFTCحركة الحكم الافتراضي ضد الفوركس و الخيارات الرقمية تجمع الاحتيال والمشغلين، وفرض عليهم تعويضات وعقوبات تزيد عن 29 مليون دولار.

تم الإعلان مؤخرًا عن قيام جون دي بلاك، ومقره في كاليفورنيا، بإدارة المخطط الاحتيالي مع الكيانات الثلاثة التابعة له، وهي Financial Tree وFinancial Solution Group وNew Money Advisors. الشركاء الآخرون في المخطط هم كريستوفر مانكوسو وجوزيف توفو، جنبًا إلى جنب مع جون بي جلين من كولورادو ومكتب المحاماة الخاص به، The Law Firm of John Glenn, P.C.

وفقًا لأمر المحكمة، كان المخطط يعمل في الفترة من 15 يونيو 2015 إلى 15 يونيو 2020. وقد طلب المدعى عليهم من المشاركين في المجمع الاستثمار في  تقويم الفوركس  ونظام تداول الخيارات الثنائية ولكن في الغالب اختلست العائدات للاستخدام الشخصي. علاوة على ذلك، قام المخطط ومشغلوه بدفع مبالغ على طراز بونزي، بل ونشروا بيانات كاذبة لتبرير عدم القدرة على إعادة الأموال أو الأرباح الموعودة.

ولم يسجلوا حتى أنفسهم كمشغلي مجمعات سلعية (CPOs) أو أشخاص مرتبطين (APs) بمشغلي مجمعات سلعية (CPOs)، وهو أمر إلزامي لتشغيل مثل هذه الشركات.

ووجد أمر المحكمة أن المدعى عليهم مسؤولون عن الاحتيال في التماس الإغراءات، إلى جانب انتهاك  CFTC  اللوائح وعدم الامتثال لقواعد CPO.

غرامات باهظة

الآن، يتطلب أمر المحكمة من جميع الكيانات والأفراد، باستثناء توفو، دفع ما يقرب من 10.5 مليون دولار كتعويض بشكل مشترك وفردي. وقد أُمر توفو بدفع أكثر من 4.5 مليون دولار من هذا التعويض بالاشتراك والتكافل مع المتهمين الآخرين. كما يحتاجون أيضًا إلى تسديد ما يزيد عن 2.6 مليون دولار تم استلامها من المخطط.

علاوة على ذلك، يفرض الأمر التنفيذي عقوبات مالية مدنية ثقيلة عليهم جميعا: نحو 5.4 مليون دولار على بلاك والشركات التابعة له، و12.1 مليون دولار على مانكوسو، و680,000 ألف دولار على توفو، و850,000 ألف دولار على جلين وشركته القانونية.

في الأسبوع الماضي، لجنة تداول السلع الآجلة تم وضع علامة على 34 منصة استثمارية في الفوركس والخيارات الثنائية التي تقدم خدمات في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني دون أي تراخيص. علاوة على ذلك، يُزعم أن هذه المنصات عبارة عن عمليات احتيال.

منحت محكمة أمريكية CFTCحركة الحكم الافتراضي ضد الفوركس و الخيارات الرقمية تجمع الاحتيال والمشغلين، وفرض عليهم تعويضات وعقوبات تزيد عن 29 مليون دولار.

تم الإعلان مؤخرًا عن قيام جون دي بلاك، ومقره في كاليفورنيا، بإدارة المخطط الاحتيالي مع الكيانات الثلاثة التابعة له، وهي Financial Tree وFinancial Solution Group وNew Money Advisors. الشركاء الآخرون في المخطط هم كريستوفر مانكوسو وجوزيف توفو، جنبًا إلى جنب مع جون بي جلين من كولورادو ومكتب المحاماة الخاص به، The Law Firm of John Glenn, P.C.

وفقًا لأمر المحكمة، كان المخطط يعمل في الفترة من 15 يونيو 2015 إلى 15 يونيو 2020. وقد طلب المدعى عليهم من المشاركين في المجمع الاستثمار في  تقويم الفوركس  ونظام تداول الخيارات الثنائية ولكن في الغالب اختلست العائدات للاستخدام الشخصي. علاوة على ذلك، قام المخطط ومشغلوه بدفع مبالغ على طراز بونزي، بل ونشروا بيانات كاذبة لتبرير عدم القدرة على إعادة الأموال أو الأرباح الموعودة.

ولم يسجلوا حتى أنفسهم كمشغلي مجمعات سلعية (CPOs) أو أشخاص مرتبطين (APs) بمشغلي مجمعات سلعية (CPOs)، وهو أمر إلزامي لتشغيل مثل هذه الشركات.

ووجد أمر المحكمة أن المدعى عليهم مسؤولون عن الاحتيال في التماس الإغراءات، إلى جانب انتهاك  CFTC  اللوائح وعدم الامتثال لقواعد CPO.

غرامات باهظة

الآن، يتطلب أمر المحكمة من جميع الكيانات والأفراد، باستثناء توفو، دفع ما يقرب من 10.5 مليون دولار كتعويض بشكل مشترك وفردي. وقد أُمر توفو بدفع أكثر من 4.5 مليون دولار من هذا التعويض بالاشتراك والتكافل مع المتهمين الآخرين. كما يحتاجون أيضًا إلى تسديد ما يزيد عن 2.6 مليون دولار تم استلامها من المخطط.

علاوة على ذلك، يفرض الأمر التنفيذي عقوبات مالية مدنية ثقيلة عليهم جميعا: نحو 5.4 مليون دولار على بلاك والشركات التابعة له، و12.1 مليون دولار على مانكوسو، و680,000 ألف دولار على توفو، و850,000 ألف دولار على جلين وشركته القانونية.

في الأسبوع الماضي، لجنة تداول السلع الآجلة تم وضع علامة على 34 منصة استثمارية في الفوركس والخيارات الثنائية التي تقدم خدمات في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني دون أي تراخيص. علاوة على ذلك، يُزعم أن هذه المنصات عبارة عن عمليات احتيال.

الطابع الزمني:

اكثر من الأقطاب المالية