محكمة أمريكية تسجن مالك صندوق Crypto بقيمة 90 مليون دولار لأكثر من 7 سنوات

أصدرت المنطقة الجنوبية في نيويورك حكمها على ستيفان هي تشين ، الذي أدار صندوق تحوط بقيمة 90 مليون دولار ، وحكم عليه بالسجن لمدة 90 شهرًا بتهمة الاحتيال على مستثمريه. كما أُمر بمصادرة ما يقرب من 54.8 مليون دولار.

وأعلن يوم الأربعاء ، الحكم جاء بعد تشين إعترف بالذنب إلى إحدى جرائم الاحتيال في الأوراق المالية في وقت سابق من شهر فبراير بعد أن وجهت إليه تهمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في نهاية العام الماضي.

استراتيجية التحكيم

يمتلك تشين و تدير اثنين من صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة، Virgil Sigma و VQR ، بين عامي 2017 و 2020. في البداية اتصل بالمستثمرين قائلاً إنه يستخدم استراتيجية المراجحة لكسب الأرباح من أسواق العملات المشفرة ، والتي توصف بأنها مقاومة للمخاطر.

ادعى فيرجيل سيجما ، وهو أول صندوق تحوط افتتحه تشين ، أنه حقق أرباحًا كل شهر منذ أغسطس 2016 ، باستثناء مارس 2017. وقد ساعدته هذه المطالبات في جمع ما يصل إلى 90 مليون دولار كأصول تحت إدارتها للصندوق.

تم تأسيس VQR في فبراير 2020 تقريبًا ، وعلى عكس الصندوق الآخر ، كان يتبع استراتيجية تداول نشطة في سوق العملات المشفرة ، مما يحقق أرباحًا من تقلبات السوق. جمع هذا الصندوق أيضًا حوالي 24 مليون دولار من المستثمرين.

على الرغم من الادعاءات الطويلة ، بدأ تشين في الاحتيال على مستثمري فيرجيل سيجما في عام 2017 ، وفقًا للسلطات. استخدم جزءًا كبيرًا من أموال المستثمرين لتغطية النفقات الشخصية واستخدم أيضًا العائدات للاستثمار المباشر في أسواق العملات المشفرة مثل عروض العملات الأولية (ICOs).

علاوة على ذلك ، في ديسمبر 2020 ، أغلق جميع مراكز السوق بأموال VQR بخسائر لاستخدام الأموال المزعومة لعمليات الاسترداد لمستثمري Virgil Sigma.

سرعان ما اكتشف مستثمرو تشين أن له استراتيجيات لم تكن أكثر من مجرد وسيلة مقنعة للاختلاس والقيام باستثمارات غير مصرح بها بأموال العميل. قال المدعي الأمريكي أودري شتراوس: "عندما واجه تشين طلبات الاسترداد التي لم يستطع الوفاء بها ، ضاعف من خطته من خلال محاولة نهب الأموال من VQR لتلبية مطالب المستثمرين الضحايا".

"ترك مخطط تشين الوقح والواسع النطاق مستثمريه المحاصرين في مأزق بأكثر من 54 مليون دولار ، وقد حُكم عليه الآن بعقوبة مطولة مناسبة تزيد عن سبع سنوات في السجن الفيدرالي".