وزارة العدل الأمريكية تحقق في هاك FTX الضخم: تقرير

تحقق وزارة العدل الأمريكية في ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة المأخوذة في معاملات غير مصرح بها من بورصة FTX المنهارة ، وفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء.

كانت FTX تعرضت لهجوم غامض في 11 نوفمبر بعد فترة وجيزة قدم للإفلاس الفصل 11، مما يضيف لمسة مفاجئة إلى الملحمة حول البورصة ومؤسسها الصريح ، Sam Bankman-Fried (SBF). تم بعد ذلك نقل الأموال إلى بورصات أخرى وتحويلها إلى عملات مشفرة مختلفة.

الآن ، يتتبع المدعون الفيدراليون الأصول - وقد تمكنوا من تجميد بعضها ، بلومبرغ أول وذكرت الثلاثاء ، نقلاً عن شخص مطلع على القضية. ومع ذلك ، فإن مبلغ الأموال المجمدة يوصف بأنه "جزء" من المبلغ الإجمالي.

يدعي محللو Blockchain أن ما قيمته حوالي 650 مليون دولار من العملات المشفرة تركت بورصة الأصول الرقمية في جزر البهاما في عملية الاختراق ، مما جعلها أحد أكبر هجمات التشفير من 2022. ومع ذلك ، FTX's ايداع الافلاس يلاحظ أن "ما لا يقل عن 372 مليون دولار" قد سُرق ، مما يشير إلى بعض التناقض في محاسبة الأموال المفقودة.

أكدت شركة تحليل بلوكتشين Chainalysis إلى فك تشفير في الأسبوع الماضي ، على الرغم من وصول سلطات جزر البهاما إلى أموال FTX بعد تقديمها ، كما زعمت بعض التقارير الإخبارية سابقًا ، فقد سرق المتسللون بالفعل أموالًا بقيمة 650 مليون دولار في وقت هجوم نوفمبر.

في الجلسة الأولى للمحكمة المنهارة في البورصة ، قال جيمس بروملي - مستشار الإدارة الجديدة لشركة FTX - إن "كمية كبيرة" من أصول البورصة مفقودة أو تمت سرقتها.

البنك الفدرالي الأمريكي ضرب الشريك المؤسس لشركة FTX والرئيس التنفيذي السابق Bankman-Fried مع ثماني تهم جنائية في وقت سابق من هذا الشهر ، بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. لا يتعلق تحقيق وزارة العدل بهذه الاتهامات ، وقد ألمح Bankman-Fried سابقًا قبل إلقاء القبض عليه إلى أن المعاملات غير المصرح بها ربما كانت وظيفة داخلية قام بها موظف ساخط.

FTX انهار بسرعة الشهر الماضي بعد أن تبين أن الشركة ليس لديها أموال كافية لدعم أصول العملاء. كان هذا لأن Alameda Research ، وهي شركة شقيقة أسسها أيضًا Bankman-Fried ، لديها القدرة على استخدام أصول عملاء FTX لوسائلها الخاصة وبدون إشراف ، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة FTX المعين حديثًا جون جيه راي الثالث.

كان بنكمان فرايد الأسبوع الماضي صدر إلى منزل والديه على كفالة قدرها 250 مليون دولار قبل المحاكمة بعد أن كان تم تسليمه إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما.