أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) يوم الجمعة أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية فرضت حظراً وعقوبة على شركة PaxForex، وهي وسيط فوركس، تعمل بموجب تنظيم سانت فنسنت وجزر غرينادين. قرر القاضي ديفيد هيتنر من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس أن منصة تداول العملات الأجنبية تقدم معاملات غير قانونية بالرافعة المالية في العملات المشفرة والسلع.
يأمر الحكم الافتراضي شركة PaxForex، التي لها اسم قانوني يطلق عليه اسم "Laino Group Limited"، بـ دفع غرامة مالية مدنية قدرها 374,864 دولارًا. علاوة على ذلك، تم فرض حظر دائم على التداول والالتماس والتسجيل على المنصة. "الأمر، الذي تم إدخاله في 30 يونيو 2021، ينبع من شكوى قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 24 سبتمبر 2020، والتي اتهمت PaxForex بالمشاركة في معاملات غير قانونية خارج البورصة في Ether وLitecoin وBitcoin، بالإضافة إلى المعادن الثمينة والعملات الأجنبية. ، مع عملاء التجزئة على أساس الاستدانة أو الهامش أو التمويل ويعملون كتاجر عمولة آجلة (FCM) دون تسجيل CFTC كما هو مطلوب، "فصلت CFTC.
أيضًا، تزعم الشكوى المقدمة أمام المحكمة أن PaxForex متورطة في معاملات معادن ثمينة "غير قانونية" مثل الذهب والفضة والعملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH). "لقد انتهك المدعى عليه CEA من خلال الفشل في إجراء هذه المعاملات الخاضعة لقواعد مجلس التجارة الذي تم تعيينه أو تسجيله لدى CFTC كسوق تعاقدية"، جادل المنظم.
المقالات المقترحة
التكنولوجيا المالية السويسرية تستعد لتغيير مشهد الخدمات المالية المعزولةانتقل إلى المقال >>
مخالفة قانون البورصة السلعية
علاوة على ذلك، أشارت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن الوسيط، من خلال موظفيه ووكلائه، كان يقبل أو يطلب أوامر معاملات العملات الأجنبية والسلع بالتجزئة، بالإضافة إلى قبول الأموال والعملات المشفرة. "تحث لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الجمهور بشدة على التحقق من تسجيل الشركة لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قبل الالتزام بالأموال. حذرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) من أنه يجب على العميل أن يكون حذرًا عند تقديم الأموال إلى كيان غير مسجل.
في الآونة الأخيرة، في قضية منفصلة، لجنة تداول السلع الآجلة أعلنت أنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية ضد تروي مانسون وشركته، ZTegrity Inc.، بزعم تورطهم في عملية احتيال متعلقة بالعملات الأجنبية.
- "
- 2020
- عملاء
- مزعوم
- أعلن
- البند
- السيارات
- حظر
- حظر
- إلى البيتكوين
- مجلس
- وسيط
- BTC
- CFTC
- تغيير
- متهم
- عمولة
- السلع
- سلعة
- حول الشركة
- عقد
- محكمة
- العملات الرقمية
- العملة
- العملاء
- محكمة المقاطعة
- الموظفين
- ETH
- الأثير
- ethereum
- ethereum (ETH)
- تبادل
- اتحادي
- مالي
- FINTECH
- تقويم الفوركس
- احتيال
- الجمعة
- أموال
- العقود الآجلة
- ذهبي
- تجمع
- HTTPS
- غير شرعي
- Inc.
- المشاركة
- IT
- شروط وأحكام
- محدود
- لايتكوين
- شعار
- تجارة
- تاجر
- مال
- عروض
- طلب
- الطلبات
- المنصة
- المعادن الثمينة
- جمهور
- التسجيل
- اللائحة
- بيع بالتجزئة
- القواعد
- طقم
- فضي
- جنوبي
- تكساس
- تجارة
- تجارة
- المعاملات
- us