المدعون العامون الأمريكيون: المؤسس المشارك لشركة BitMEX آرثر هايز يستحق أكثر من عام في السجن

وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين ، يجب أن يبقى المؤسس المشارك لبورصة BitMEX - آرثر هايز - خلف القضبان لأكثر من 12 شهرًا لأن شركته انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال. ومن المتوقع أن تحكم عليه المحكمة بقضاء ما بين ستة أشهر وسنة واحدة في السجن الفيدرالي منذ أن أقر بأنه مذنب لخرق قانون السرية المصرفية في فبراير.

سنة واحدة لا تكفي

منصة تداول الأصول الرقمية والمشتقات - BitMEX - تصدرت عناوين الأخبار في أكتوبر 2020 عندما كانت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المتهم المؤسسون المشاركون آرثر هايز وبنجامين ديلو وصمويل ريد لفشلهم في إنشاء والحفاظ على برنامج مكافحة غسيل الأموال. جادل المدعون العامون بأن تصرفات المديرين التنفيذيين حولت مكان التداول إلى "منصة لغسيل الأموال".

أدت الدعاوى القضائية التالية إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 مليون دولار على BitMEX ، بينما استقال المؤسسون المشاركون.

في فبراير من هذا العام ، هايز اعترف مذنب بالتهم الموجهة إليه ، والتي يمكن أن تمنحه عقوبة سجن مخففة تتراوح من ستة إلى 12 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك ، وافق على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار.

ومع ذلك ، فإن النيابة العامة في الولايات المتحدة رأى أن هذه العقوبة لا تبدو قاسية بما فيه الكفاية. مع الأخذ في الاعتبار الانتهاكات التي ارتكبها ، يستحق هايز أن يكون في السجن الفيدرالي لأكثر من عام ، أضافوا:

"ليس هناك شك في أن هذه الحالة تمت مراقبتها عن كثب في صناعة العملات المشفرة. سيكون الامتثال لمنصات العملات المشفرة بعيد المنال إذا اعتقد مشغلوها أنه لا توجد تداعيات ذات مغزى لعدم الامتثال للقانون ".

من جانبهم ، أصر محامو هايز على ألا يرى موكلهم زنزانة السجن من الداخل و السماح له أن يسافر إلى الخارج بحرية. لقد جادلوا بأن هذه القضية هي نقطة تحول للانتهاكات المستقبلية وستساعد الحكومة الأمريكية على حل الجرائم المالية المتعلقة بمنصات التشفير.

يعتقد مكتب المراقبة أيضًا أن هايز لا ينبغي أن يذهب إلى السجن ، ويوصي لمدة عامين تحت المراقبة.

المؤسسون الآخرون ليسوا آمنين

كان بنيامين ديلو وصموئيل ريد أيضًا انتقد مع غرامات مالية لانتهاكات قانون BitMEX. في وقت سابق من هذا الشهر ، أمرتهم هيئة تداول السلع الآجلة بدفع غرامات قدرها 10 ملايين دولار لكل منهم.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد الأحكام الصادرة عنهم في 15 يونيو (ديلو) و 13 يوليو (ريد) حيث لا يزال من غير المعروف ما إذا كانوا سيواجهون عقوبة السجن أو المراقبة أو المزيد من العقوبات المالية.

صورة مميزة بإذن من VanityFair

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/