وكالة مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية (OFAC) تعتمد بشكل أكبر على Chainalysis

طلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة اشتراكًا آخر في برنامج تحليلات Chainalysis من أجل تكثيف جهود مراقبة معاملات blockchain.

في باقة مذكرة عامة أكدت الوكالة ، التي تم إرسالها في 26 مايو ، عزمها الاشتراك في حزم التدريب والدعم الخاصة بشركة Chainalysis لما تعتبره "بحثًا مهمًا للمهمة" ، مما زاد من توسيع ترسانتها من أدوات المراقبة.

يمثل الإشعار العام لهذا الأسبوع ثاني طلب تقدمه الوكالة هذا الشهر ، بعد أن تقدمت به مسبقًا طلب لأدوات مراقبة blockchain Chainalysis في 4 مايو.

ذكر الإشعار الأخير أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة يتطلب أداة تطبيق على شبكة الإنترنت لتعقب blockchain التجارية لتجهيز المحققين في مكتب الاستهداف العالمي (OGT).

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هو وكالة استخبارات مالية وإنفاذ تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، والتي تدير وتنفذ العقوبات الاقتصادية والتجارية لدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

الغرض الأساسي من الحصول على البرنامج هو أن تتعاون حكومة الولايات المتحدة والشركاء الأجانب في التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سيتم استخدام البرنامج لتحليل وتتبع معاملات العملة الافتراضية لجمع المعلومات عن الأطراف المعنية التي قد تضعها OGT في قائمة "قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين" (SDN).

تتضمن مجموعة برامج Chainalysis Rumker الملاحظات والعقد ، والتي تساعد في تحديد مكان تشغيل عقد الخادم. كما يأتي مزودًا بأدوات Wasabi Demixing التي تسمح للوكالة بالوصول إلى معلومات التشفير الخاصة بالمعاملات التي تم تشويشها سابقًا. جاء في الإشعار:

"Chainalysis يفي بمتطلبات OFAC من خلال توفير الإمكانات التالية بشكل فعال: تجميع العناوين ، ورسم خرائط تدفق المعاملات والرسوم البيانية ، ومستكشف المحفظة ، وتحليل سلوك المستخدم ، وسعر الصرف ، والتجارة ، وبيانات السوق ،"

A تقرير كشفت شركة Elliptic لتحليل blockchain في 27 مايو أن المجرمين الماليين قد كثفوا جهودهم للتحايل على تتبع الحالة باستخدام خدمات الخلط ، والتي تتيح للمستخدمين مزج عملاتهم المعدنية مع الآخرين في مجموعة من الأموال لإضافة طبقة من إخفاء الهوية إلى المعاملات.

تشمل الطرق الأخرى استخدام عملات الخصوصية مثل Monero ومحافظ الخصوصية ، بالإضافة إلى استخدام التبادلات غير المنظمة لتجنب متطلبات معرفة العميل.

في مارس ، تبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة Coinbase وذكرت أن عددًا من معاملاتها كانت قيد المراجعة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لانتهاكات محتملة لقوانين العقوبات الأمريكية. وأضافت أنه لم تكن هناك انتهاكات واضحة في ذلك الوقت.

في فبراير ، أفاد كوينتيليغراف بذلك واجهت BitPay غرامة نصف مليون دولار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لتقديم خدمات التشفير للمناطق الخاضعة للعقوبات.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis