رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أول دعوى قضائية ضد مشروع ديفي بتهمة احتيال بقيمة 30 مليون دولار

لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لديها متهم رجلان من فلوريدا، جريجوري كيو، وديريك أكري، وشركتهما في جزيرة كايمان، Blockchain Credit Partners ضد العروض والمبيعات غير المسجلة التي تزيد عن 30 مليون دولار من خلال نظام Defi والعقود الذكية. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم المستجيبون أيضًا بتضليل المستثمرين فيما يتعلق بعمليات وربحية الشركة الصدمة سوق المال (DMM).

فوائد وأرباح DMM مضمونة

كان المديرون التنفيذيون للشركة يقدمون بشكل غير قانوني نوعين من الرموز، mToken وDMG، لمدة عام كامل، بدءًا من فبراير 2020 إلى فبراير 2021، من خلال Defi Money Market (DMM). عرض mToken فائدة بنسبة 6.5 بالمائة على شراء أصول رقمية محددة؛ كما تم استخدامه أيضًا لشراء أصول "العالم الحقيقي" التي تدر الدخل، مثل قروض السيارات. DMG، رمز الحوكمة يسمح بحق التصويت، وحصة الربح الزائد، والأرباح من إعادة البيع في السوق الثانوية. يضمن كلا الرمزين أسعار الفائدة بالإضافة إلى الأرباح من خلال Defi Money Market.

• ثانية يشير الأمر إلى أن ضمانات الفوائد والأرباح المدعومة بنظام DMM احتيالية فيما يتعلق بالسعر المرتفع التقلبات من الأصول الرقمية، التي تم استخدامها لتجميع المزيد من الرموز المميزة والاحتفاظ بها. علاوة على ذلك، سلطت اللجنة الضوء على أن مشروع Defi لم يكن لديه دخل كافٍ من خلال أصوله الرقمية المتقلبة، مما يعرض المستثمرين لخطر عدم استرداد عوائدهم الموعودة.

لم يفشل المتهمون في إبلاغ المستثمرين فحسب ، بل قاموا بالتستر على ذلك من خلال التلاعب بعملية تشغيل الشركة. قاموا أيضًا بتزوير معلومات قروض السيارات ، مدعين أن DMM قد اشترت قروض السيارات التي عرضوها على الموقع. في حين أن المتهم كان يمتلك شركة قروض السيارات ، أي أن Defi Money Market لم يكتسب أبدًا ملكية الأصول "الحقيقية" التي كانت مضمونة.

"إن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية تنطبق بنفس القوة على عمليات الاحتيال القديمة المغلفة بأحدث تقنيات اليوم." محمد دانييل مايكل، رئيس وحدة قسم التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تسوية قرابة 13 مليون دولار

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الدعوى بموجب القسمين 5 (أ) و 5 (ج) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، والتي انتهكها المدعى عليهم من خلال إجراء عمليات بيع غير مسجلة لكلا النوعين من الرموز الرقمية.

قدمت اللجنة أيضًا المدعى عليهم بموجب أحكام مكافحة الاحتيال في القسم 17 (أ) من قانون الأوراق المالية والمادة 10 (ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10 ب -5. وافق المدعى عليهم على تسوية ، وسدادوا أكثر من 12.8 مليون دولار في شكل تنكرات وغرامات قدرها 125,000 ألف دولار لكل منهم ، دون الاضطرار إلى الاعتراف بالذنب.

اشترك في نشرتنا الإخبارية مجانا