أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة أنها حصلت على أحكام موافقة جزئية ضد ثلاثة أفراد وكيان متورط في قضية عرض عملات أولية احتيالية وغير مسجلة (ICO). وفقًا للبيان الصحفي ، فإن المتهمين - Dropil، Inc. ، و Jeremy McAlpine ، و Zachary Matar ، و Patrick O'Hara - متهمون بالاحتيال على المستثمرين من خلال ICO التي جمعت أكثر من 1.8 مليون دولار من آلاف الأشخاص.
حسب الشكوى قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام 2020، باع Dropil عملات DROP للمستثمرين ، مدعيا أنه سيتم تخصيصها على تجمع يديره روبوت تداول يطلق عليه "Dex". حدثت القضية في الفترة من يناير إلى مارس 2018. ولكن في الواقع ، تدعي هيئة الرقابة المالية أن الكيان حول الأموال لأغراض أخرى.
بديل الحساب المصرفي. حساب الأعمال IBAN.
المقالات المقترحة
ستطلق GIBXChange Digital Bank Exchange منصة MT5 قريبًاانتقل إلى المقال >>
"بدلاً من استخدام أموال المستثمرين للتداول مع Dex ، يُزعم أن Dropil حول الأموال التي تم جمعها إلى مشاريع أخرى وإلى الأصول الرقمية الشخصية والحسابات المصرفية للمؤسسين. كما زُعم أن Dropil قد اتخذ إجراءات لإعطاء مظهر خاطئ بأن Dex كانت عاملة ومربحة وأساءت تمثيل الحجم والمبلغ بالدولار من DROPs المباعة أثناء وبعد ICO. كما زعمت الشكوى أنه خلال التحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات ، قدم دروبيل أدلة وشهادات مزورة ، "لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
المحكمة لتحديد شروط التسوية
وافق Dropil و McAlpine و Matar و O'Hara على تسويات متشعبة تحظرهم بشكل دائم من الانتهاكات المستقبلية لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، وفقًا لبيان الدعوى الذي نشرته هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومع ذلك ، ستكون المحكمة مسؤولة عن تحديد شروط التسوية ، والتخلي عن الرضا ، ومصلحة الحكم المسبق ، والعقوبة المدنية.
من ناحية أخرى ، أقر مكالبين ومطار بالذنب في التهم الجنائية التي وجهها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى لخرق قانون الأوراق المالية. الشهر الماضي ، لجنة الأوراق المالية والبورصات قامت بتسوية التهم الموجهة إلى شركة Loci Inc. ومديرها التنفيذي جون وايز، بدعوى الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة تتعلق بالاحتيال وعرض أوراق مالية غير مسجل.
- "
- حسابي
- مزعوم
- أعلن
- البند
- الأصول
- السيارات
- مصرف
- أحذية طويلة
- الأعمال
- الرئيس التنفيذي
- تهمة
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- مطالبات
- عملة
- عمولة
- موافقة
- محكمة
- مجرم
- التنفيذ المباشر
- رقمي
- الأصول الرقمية
- دولار
- قطرة
- تبادل
- اتحادي
- مالي
- احتيال
- الجمعة
- أموال
- مستقبل
- HTTPS
- ICO
- Inc.
- عرض عملة الأولي
- مصلحة
- تحقيق
- مستثمر
- المستثمرين
- المشاركة
- IT
- القوانين
- التقاضي
- القيام ب
- مارس
- مليون
- مال
- الوهب
- أخرى
- مجتمع
- تجمع
- صحافة
- خبر صحفى
- أنتج
- مشروع ناجح
- واقع
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- قوانين الأوراق المالية
- ضبط
- مستوطنة
- باعت
- الرموز
- تجارة
- تجارة
- us
- حجم