تم استخدام خلاط العملات المشفرة لغسل الأصول المسروقة من Axie وHorizon.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على Sinbad.io، وهو خليط عملات افتراضي معروف بتسهيل أنشطة غسيل الأموال لمجموعة Lazarus Group، وهي مجموعة قرصنة إلكترونية ترعاها الدولة مرتبطة بكوريا الشمالية.
لقد تورط سندباد في العديد من الحوادث التي تنطوي على غسيل الأصول الرقمية المسروقة، المرتبطة على وجه التحديد بعمليات السطو التي نفذتها مجموعة Lazarus Group، ولا سيما عمليات استغلال Horizon Bridge وAxie Infinity.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن مجرمي الإنترنت المتورطين في مختلف الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهرب من العقوبات، والاتجار بالمخدرات، وشراء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب تسهيل المعاملات غير القانونية في أسواق الشبكة المظلمة، يُزعم أنهم يستخدمون السندباد.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "إن الخدمات المختلطة التي تمكن الجهات الإجرامية، مثل مجموعة لازاروس، من غسل الأصول المسروقة ستواجه عواقب وخيمة".
By استهداف البنية التحتية التي تمكن غسل الأموال، تهدف وزارة الخزانة إلى تفكيك القنوات المالية التي تمكن الجهات الفاعلة الخبيثة مثل مجموعة لازاروس.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://thedefiant.io/us-treasury-sanctions-crypto-mixer-sinbad
- :لديها
- :يكون
- 60
- a
- سوء المعاملة
- أنشطة
- الجهات الفاعلة
- وتهدف
- مزعوم
- على طول
- و
- AS
- ممتلكات
- أسوشيتد
- Axie
- أكسي إنفينيتي
- BE
- كان
- BRIDGE
- by
- نفذت
- قنوات
- طفل
- النتائج
- مراقبة
- مجرم
- التشفير
- خلاط التشفير
- العملة
- الانترنت
- مجرمو الإنترنت
- داركنت
- القسم
- النائب
- رقمي
- الأصول الرقمية
- عقار
- تمكين
- تمكين
- تمكن
- مخطوب
- تملص
- مآثر
- الوجه
- تسهيل
- تيسير
- مالي
- في حالة
- أجنبي
- تبدأ من
- تجمع
- القرصنة
- الأفق
- جسر الأفق
- HTTPS
- غير شرعي
- غير مشروع
- in
- بما فيه
- اللامحدودية
- البنية التحتية
- تنطوي
- معروف
- كوريا
- غسيل
- لازاروس
- مجموعة لازاروس
- مثل
- مرتبط
- الأسواق
- المواد
- خلاط
- مال
- غسل الأموال
- شمال
- كوريا الشمالية
- لا سيما
- كثير
- of
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
- Office
- on
- خارج
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- المشتريات
- s
- قال
- تقرها
- عقوبات
- سكرتير
- جدي
- خدماتنا
- جنسي
- على وجه التحديد
- مسروق
- هذه
- أن
- •
- جسر الأفق
- إلى
- المعاملات
- خزينة
- لنا
- us
- الخزانة الأمريكية
- عقوبات الخزينة الأمريكية
- مستعمل
- تستخدم
- مختلف
- افتراضي
- عملة افتراضية
- وكان
- ويب بي
- سوف
- مع
- زفيرنت