أدين مالك شركة UTrade ، أفيف تالمور ، في إسرائيل بتهمة احتيال تبلغ قيمتها 22 مليون دولار أمريكي. البحث العمودي. عاي.

أدين مالك شركة UTrade ، أفيف تلمور ، في إسرائيل بتهمة الاحتيال بقيمة 22 مليون دولار

الطابع الزمني: 14 سبتمبر 2022 3:14 صباحًا

أدانت محكمة إسرائيلية أفيف تالمور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة UTrade التجارية، بتهمة الاحتيال مستثمرين بمبلغ 77 مليون شيكل (22 مليون دولار) وعدة رسوم أخرى.

بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية الكراتأدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، صباح الثلاثاء، تالمور بتهم الاحتيال في ظروف مشددة، والسرقة من قبل شخص مرخص له، وغسل الأموال وإدارة محفظة استثمارية دون أي ترخيص.

وجاءت الإدانة بعد محاكمة طويلة حيث كان تالمور هو الأول متهم من قبل السلطات الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2018. وستستمع المحكمة الآن إلى المرافعات المتعلقة بالحكم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

عملية احتيال ضخمة

الإجراء ضد تالمور ويوتريد بدأت في عام 2015 عندما اشتكى العديد من المستثمرين إلى السلطات، وأعقب ذلك شكوى تفتيش.

وفقا للائحة الاتهام الأولية، جمعت UTrade مبلغ 100 مليون شيكل بين عامي 2012 و 2015 من حوالي 600 عميل، ووعدت بعائد سنوي من 15 إلى 20%. وعلى الرغم من أن عملاء الشركة كانوا في المقام الأول من الإسرائيليين، فقد كشف تقرير سابق أن الشركة تستهدف أيضًا عملاء عالميين.

وفوق ذلك، أشار القاضي إلى أن الشركة لم تقدم أي مبرر وراء تلك العوائد المرتفعة واعتبرها “ادعاءات كاذبة”. وأشار إلى أن أنشطة الشركة توضح أن نشاطها التجاري كان في خسائر.

في البداية، حددت الشركة الفصل بين أموال العملاء وعائدات الشركة. ومع ذلك، فقد استخدمت ودائع العملاء لتغطية النفقات التشغيلية وحتى للتوسع الاستراتيجي مع استحواذ . حتى أنها كانت تدفع للعملاء القدامى بأموال العملاء الجدد، مما يجعلها كلاسيكية مخطط بونزي .

بالإضافة إلى ذلك، أقرت المحكمة بشهادة 169 من عملاء UTrade الذين لم يكونوا ليستثمروا إذا علموا أن الشركة ستستخدم أموالهم لتغطية النفقات التشغيلية. وفي الوقت الحاضر، تدين الشركة الاحتيالية للمستثمرين بمبلغ 12 مليون دولار.

ودفعت شقيقة أفيف تلمور، معيان تلمور، بتهمة التآمر لارتكاب جريمة. وتم تغريمها مبلغ 10,000 شيكل مع وقف التنفيذ. علاوة على ذلك، وجهت السلطات الاتهام إلى روي كوزين، كبير المحللين في شركة UTrade، لكنه فر من البلاد، مما أدى إلى تعليق الإجراءات.

أدانت محكمة إسرائيلية أفيف تالمور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة UTrade التجارية، بتهمة الاحتيال مستثمرين بمبلغ 77 مليون شيكل (22 مليون دولار) وعدة رسوم أخرى.

بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية الكراتأدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، صباح الثلاثاء، تالمور بتهم الاحتيال في ظروف مشددة، والسرقة من قبل شخص مرخص له، وغسل الأموال وإدارة محفظة استثمارية دون أي ترخيص.

وجاءت الإدانة بعد محاكمة طويلة حيث كان تالمور هو الأول متهم من قبل السلطات الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2018. وستستمع المحكمة الآن إلى المرافعات المتعلقة بالحكم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

عملية احتيال ضخمة

الإجراء ضد تالمور ويوتريد بدأت في عام 2015 عندما اشتكى العديد من المستثمرين إلى السلطات، وأعقب ذلك شكوى تفتيش.

وفقا للائحة الاتهام الأولية، جمعت UTrade مبلغ 100 مليون شيكل بين عامي 2012 و 2015 من حوالي 600 عميل، ووعدت بعائد سنوي من 15 إلى 20%. وعلى الرغم من أن عملاء الشركة كانوا في المقام الأول من الإسرائيليين، فقد كشف تقرير سابق أن الشركة تستهدف أيضًا عملاء عالميين.

وفوق ذلك، أشار القاضي إلى أن الشركة لم تقدم أي مبرر وراء تلك العوائد المرتفعة واعتبرها “ادعاءات كاذبة”. وأشار إلى أن أنشطة الشركة توضح أن نشاطها التجاري كان في خسائر.

في البداية، حددت الشركة الفصل بين أموال العملاء وعائدات الشركة. ومع ذلك، فقد استخدمت ودائع العملاء لتغطية النفقات التشغيلية وحتى للتوسع الاستراتيجي مع استحواذ . حتى أنها كانت تدفع للعملاء القدامى بأموال العملاء الجدد، مما يجعلها كلاسيكية مخطط بونزي .

بالإضافة إلى ذلك، أقرت المحكمة بشهادة 169 من عملاء UTrade الذين لم يكونوا ليستثمروا إذا علموا أن الشركة ستستخدم أموالهم لتغطية النفقات التشغيلية. وفي الوقت الحاضر، تدين الشركة الاحتيالية للمستثمرين بمبلغ 12 مليون دولار.

ودفعت شقيقة أفيف تلمور، معيان تلمور، بتهمة التآمر لارتكاب جريمة. وتم تغريمها مبلغ 10,000 شيكل مع وقف التنفيذ. علاوة على ذلك، وجهت السلطات الاتهام إلى روي كوزين، كبير المحللين في شركة UTrade، لكنه فر من البلاد، مما أدى إلى تعليق الإجراءات.

الطابع الزمني:

اكثر من الأقطاب المالية