المحفظة المرتبطة بصندوق BlackRock المرمز مليئة بالإيثريوم غير المرغوب فيه من Tornado Cash - Unchained

من المحتمل أن يؤدي النقل عبر خلاط العملات المشفرة الخاضع للعقوبات إلى حدوث مشكلات قانونية.

تصحيح (21 مارس 2024، الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي): حددت نسخة سابقة من هذه القصة بشكل غير صحيح أن المحفظة المتلقية مملوكة لشركة BlackRock؛ ومع ذلك، فهو يرتبط فقط بالصندوق ولا يخضع لسيطرته. ذكرت القصة أيضًا بشكل غير دقيق أن شركة BlackRock قامت بتمويل صندوقها الجديد بمبلغ 100 مليون دولار، في حين كانت عبارة عن محفظة مرتبطة بصندوق BlackRock تحتوي على 100 مليون دولار في USDC. ونحن نأسف للأخطاء.

اجتذب صندوق الأصول الرقمية الجديد لشركة BlackRock اهتمامًا كبيرًا منذ أن أعلن مدير الأصول عن أول صندوق عملات رقمية مؤسسي له يوم الأربعاء.

ومع ذلك، فقد قامت محفظة مرتبطة بالصندوق أيضًا بجذب مجموعة متنوعة من المعاملات المشكوك فيها إلى عنوان إيثريوم المعروف الآن علنًا، بما في ذلك التحويل غير المرغوب فيه لإيثريوم عبر خلاط العملات المشفرة الخاضع للعقوبات تورنادو كاش.

بلاك روك قدم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في ١٤ مارس لتقديم صندوق السيولة الرقمية المؤسسي الخاص بـ BlackRock USD (BUIDL). وفي غضون 24 ساعة من الإعلان عن الصندوق، بدأت المحفظة المرتبطة بالصندوق والتي تحتوي على 100 مليون دولار أمريكي في USDC في تلقي الأموال. الرموز المميزة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من عشرات العناوين الأخرى، بما في ذلك ETH التي تم نقلها عبر Tornado Cash. وفقًا لشركة تحليلات onchain أركام الاستخباراتتم تحويل 0.97 إيثريوم، تبلغ قيمتها حوالي 3,324 دولارًا بالأسعار الحالية، من Tornado Cash إلى المحفظة المرتبطة بالصندوق. 

بدأ نطاق ENS "reltor.eth" المعاملة من خلال التفاعل مع عقد Tornado.Cash Router عن طريق استدعاء وظيفة "السحب". تملي هذه الوظيفة على العقد الذكي سحب الأموال من بروتوكول الخصوصية للتحضير لإرسال الأموال إلى وجهتها النهائية، كما هو موضح بواسطة بيانات blockchain من اثيرسكان. المحفظة المرتبطة بـ BlackRock's ثم تلقى الصندوق إيثريوم من تورنادو كاش في الساعة 10:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة صباح الأربعاء، قبل عدة ساعات من إعلان بلاك روك الرسمي عن الصندوق.

القضايا القانونية المحتملة

ويأتي النقل بعد 18 شهرًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات تورنادو كاش لاستخدامها في مساعدة مجموعة القرصنة التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية، مجموعة لازاروس، على غسل مليارات الدولارات من العملات المشفرة. في حين أن أي عنوان إيثريوم يمكن أن يتلقى عملات معدنية أو رموزًا مميزة من أي عنوان آخر، فإن الاحتفاظ بـ ETH الذي تم نقله مؤخرًا عبر Tornado Cash يمكن أن يمثل تحديات قانونية حقيقية.

اقرأ المزيد: القبض على أحد مؤسسي تورنادو كاش وفرض عقوبات على آخر من قبل حكومة الولايات المتحدة

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن أي شخص أمريكي، بما في ذلك المؤسسات المالية، يمتلك ممتلكات محظورة مثل ETH من Tornado Cash مطلوب للإبلاغ وضعهم إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC). "بمجرد أن يقرر شخص أمريكي أنه يمتلك عملة افتراضية مطلوب حظرها وفقًا للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يجب على الشخص الأمريكي منع جميع الأطراف من الوصول إلى تلك العملة الافتراضية، والتأكد من امتثالهم للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المتعلقة بحيازة العملات المحظورة والإبلاغ عنها. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الأصول، وتنفيذ الضوابط التي تتماشى مع النهج القائم على المخاطر.

وقد أدى هذا على الفور تقريبًا إلى ظهور تحديات قانونية محتملة للمحافظ التي تلقت أموالاً غير مرغوب فيها من Tornado Cash. بعد فترة وجيزة من العقوبات الأولية التي فرضتها وزارة الخزانة، بدأت جهات مجهولة في إرسال ETH من Tornado Cash إلى عناوين شخصيات مشفرة معروفة. في أغسطس 2022، تم استخدام أداة مزج الخصوصية من أجل إرسال كميات صغيرة من ETH إلى العديد من العناوين مثل تلك التي تنتمي إلى المؤسس المشارك لـ Ethereum فيتاليك بوتيرين، والرئيس التنفيذي لشركة Coinbase بريان أرمسترونج، وفنان NFT Beeple، والمضيف في وقت متأخر من الليل جيمي فالون. 

سرعان ما أصبح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على علم بتلقي الأشخاص الأمريكيين لـ ETH غير المرغوب فيها من Tornado Cash وقام بطرح ملف بيان في سبتمبر 2022، شدد على أنه على الرغم من أن هذه الأموال قد تقع من الناحية الفنية ضمن نطاق تلك اللوائح، إلا أنها لن تعطي الأولوية للإنفاذ ضد مثل هذه الهجمات "الغبارية"، وربما تعترف بالقيود الشديدة على قابلية إنفاذها في هذه الحالات.