WazirX تحظر 2,431 حسابًا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023

• أعلنت WazirX أن الشركة حظرت 2,431 حسابًا.
• كان استبعاد الحسابات تحت إشراف LEA وكجزء من الرقابة الداخلية للشركة.
• صرحت WazirX أنها تلقت 431 طلبًا من LEA خلال نفس الفترة.

WazirX ، تداول العملات المشفرة الرائد في سوق التشفير الهندي ، أعلن يوم الثلاثاء ، في تقرير الشفافية الخاص بها ، أن الشركة حظرت 2,431 حسابًا خلال الأشهر الخمسة الماضية. وفقًا للتقرير ، تم تنفيذ استبعاد الحسابات تحت إشراف وكالات إنفاذ القانون (LEA) وكجزء من عملية مراقبة المعاملات الداخلية للشركة. 

والجدير بالذكر ، في التقرير ، أن الشركة كتبت أن WazirX كان يدقق في الحسابات "ذات الأنشطة المشبوهة" ، مضيفة:

حددت WazirX أيضًا بشكل استباقي الحسابات ذات الأنشطة المشبوهة بمساعدة منصات تابعة لجهات خارجية وشاركت المعلومات مع وحدة التحقيقات المالية (FIU-IND). كان متوسط ​​وقت الاستجابة للطلبات 25 دقيقة لاستجابة القطع الأول.

بالإضافة إلى ذلك ، ادعى التقرير أن الشركة تلقت ما يقرب من 431 طلبًا من الهيئات التعليمية المحلية ، منها 46 طلبًا أجنبيًا و 385 هنديًا ، تتعلق بالحجب ، والإجراءات الجنائية ، والتحقيق ، حيث كانت هذه الحسابات قيد الاشتباه. خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023 ، تلقت WazirX الطلبات "مقابل إجمالي حجم المعاملات البالغ 390 مليون دولار".

إلى حد كبير ، أوضح راجاغوبال مينون ، نائب رئيس الشركة ، جدول أعمال تقرير الشفافية ، نقلاً عن:

تقرير الشفافية هو شهادة على التزامنا بتمكين نظام تشفير آمن وموثوق لمستخدمينا. لقد ركزنا جهودنا على جعل نظامنا الأساسي أكثر سهولة في الاستخدام وقدمنا ​​خدمة عملاء قوية لمستخدمينا للتواصل معهم لأي مخاوف.

أضاف نائب الرئيس أن جهود التعاون مع LEA متجذرة في رؤية الشركة "لجعل التشفير خاليًا من أي أنشطة احتيالية والدخول في بيئة من الثقة."

المشاهدات بعد: 49