WazirX قيد التحقيق من قبل إدارة الإنفاذ الهندية

تخضع بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX للتحقيق من قبل إدارة الإنفاذ (ED) في البلاد للاشتباه في انتهاكها لقواعد الصرف الأجنبي.

وقالت الإدارة إن الانتهاك المشتبه به للبورصة لقانون إدارة النقد الأجنبي للبلاد ينطوي على معاملات بقيمة 27.90 مليار روبية (381.93 مليون دولار). وقالت الوكالة أيضا إن المديرين التنفيذيين نيسشال شيتي وهانوام مهاتري يخضعان للتحقيق إلى جانب الشركة.

تفاصيل التحقيق

يرتبط هذا التحقيق الجديد بتحقيق في غسل الأموال في تطبيقات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت المملوكة للصين. وفقًا لـ ED ، اتهم مواطنون صينيون بغسل عائدات إجرامية عن طريق تحويلها إلى عملة رقمية مشفرة (USDT).

ثم قاموا بتحويل هذه العائدات المحولة عبر Binance ، والتي استحوذت على WazirX في عام 2019. وفقًا لـ ED ، تلقى WazirX عملة مشفرة بقيمة 8.8 مليار روبية (120 مليون دولار) من حسابات Binance. تم بعد ذلك تحويل 14 مليار روبية (191 مليون دولار) إلى حسابات Binance خلال فترة التحقيق. 

الضعف الجنسي أصدر إشعار سبب العرض للشركة ومديريها التنفيذيين ، الأمر الذي يتطلب أن تقدم الأطراف المحددة تفسيرًا للمحكمة. وفي الوقت نفسه ، قالت WazirX إنها لم تتلق بعد أي إشعار سبب العرض ، معلنة الامتثال لجميع القوانين المعمول بها.

قضايا WazirX

هذه ليست أول صحافة غير مبهجة يتلقاها WazirX مؤخرًا. في وقت سابق من هذا العام ، كان الصرف طغت حسب الطلب على الدوجكوين (DOGE). تم النظر إلى العديد من المحاولات من قبل المستخدمين لتداول العملة المشفرة على أنها هجمات إلكترونية وتم رفضها من قبل خوادم البورصة. كان WazirX يواجه في وقت سابق مشاكل مع فترات ارتفاع حجم التداول.

وقد تفاقم هذا بسبب البيئة التنظيمية غير المستقرة في الهند. في وقت سابق ، حث البنك المركزي الهندي بشكل غير رسمي المقرضين على قطع العلاقات مع الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة. قام المقرض الخاص ICICI Bank بهذا الأمر مع WazirX ، مما ساهم في قضايا القدرة على معالجة التجارة. منذ ذلك الحين ، قام بنك الاحتياطي الهندي (RBI) توضيح موقفها الذي يرفض فعليًا هذا الطلب غير الرسمي.

غزو ​​الصرف في الهند

وفي الوقت نفسه ، على الرغم من كل هذا عدم اليقين التنظيمي ، فإن بورصات العملات المشفرة العالمية تتزايد تتطلع للدخول السوق الهندي. بدأت Kraken و Bitfinex و KuCoin بالفعل محادثات لفهم السوق الهندية ونقاط الدخول بشكل أفضل. لدخول السوق ، سيتعين على هذه البورصات إنشاء شركات تابعة لها داخل البلد أو شراء شركة محلية.