ما الذي يتم اتهام Binance و CZ به؟ نظرة فاحصة على إيداع CFTC

رفعت وكالة تنظيمية فيدرالية أمريكية دعوى قضائية ضد Binance - أكبر بورصة عملات رقمية في العالم - بسبب مجموعة واسعة من الانتهاكات التنظيمية ، مما أدى إلى تراجع Bitcoin إلى 27,000 دولار. 

إليك ما تعتقد لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) أن الشركة ومديرها التنفيذي ، Changepeng Zhao (CZ) ، مذنبان.

انتهاكات بينانس

وفقًا لـ CFTC's شكوى، قبلت Binance الطلبات وسهلت التجارة التي تنطوي على أصول رقمية متعددة للعملاء داخل الولايات المتحدة ، والتي تعتبرها الوكالة سلعًا. 

بعض هذه السلع ، وفقًا للجهة التنظيمية ، تشمل Bitcoin (BTC) و Ether (ETH) و Litecoin (LTC). في حين أن هناك اتفاقًا واسع النطاق عبر الوكالات والبرلمان على أن البيتكوين سلعة ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد قامت بالعديد من اقتراحات في إشارة إلى أن الأثير يمثل أمانًا بدلاً من ذلك. 

على الرغم من أنه من المفترض ألا تخدم Binance العملاء المقيمين في الولايات المتحدة (باستثناء من خلال شركة Binance US المنفصلة والمستقلة) ، تزعم CFTC أن وجودها داخل الدولة قد توسع تدريجياً بمرور الوقت - لا سيما لعملاء "VIP" المؤسسيين المهمين تجاريًا. 

على الرغم من معرفة أن هذا من شأنه أن يضع متطلبات تنظيمية وتسجيلية على Binance ، فقد تجاهلت البورصة و CZ هذه المتطلبات وساعدت العملاء على التهرب من ضوابط الوصول الخاصة بالشركة ، وفقًا لـ CFTC.

كان تجاهل Binance لمثل هذه القوانين مربحًا للغاية: فقد حققت إيرادات بقيمة 1.14 مليار دولار من معاملات المشتقات في مايو 2021 وحده. وفي الوقت نفسه ، حددت Binance حوالي 16 ٪ من الحسابات في البورصة على أنها موجودة في الولايات المتحدة. 

كما أن البورصة متهمة باستخدام وتشجيع تقنيات مختلفة للهروب من المتطلبات التنظيمية. يتضمن ذلك عدم إنشاء مقر ثابت في أي مكان حتى لا تخضع Binance لقوانين تلك المنطقة. 

الهروب من ضوابط اعرف عميلك

يُزعم أيضًا أن Binance وموظفيها شجعوا العملاء الأمريكيين على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للهروب من ضوابط KYC التي تنتهك القانون ، وعملاء VIP في الولايات المتحدة لفتح حسابات تحت شركات وهمية للتهرب من ضوابط الامتثال. 

أخيرًا ، اتهمت CFTC Binance بإهمال تنفيذ الضوابط التي من شأنها منع التمويل غير المشروع:

"لم يتم تسجيل Binance أبدًا لدى CFTC بأي صفة وتجاهلت القوانين الفيدرالية الضرورية لنزاهة وحيوية الأسواق المالية الأمريكية ، بما في ذلك القوانين التي تتطلب تنفيذ الضوابط المصممة لمنع وكشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ، كتب وكالة.

كعقوبة على انتهاكات Binance ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض عقوبات بما في ذلك حظر التداول والتسجيل ، والإلغاء ، والمصلحة قبل وبعد الحكم.

وفقًا لـ CNBC ، لدى Binance أيضًا ساعد عميل صيني على منصته أثناء الهروب من قواعد KYC و AML ، على الرغم من حظر التشفير تمامًا داخل حدوده. 

بعد اتهامه ، رد تشيكوسلوفاكيا على الدعوى القضائية عبر Twitter بالرقم "4" - إشارة فريدة من نوعها بأنه يتجنب التعليق على "الأخبار المزيفة" و "الهجمات" ضد Binance. 

نعم سيدي pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

- هارموني (@ harmony_1994) 27 آذار، 2023