ماذا تقول شراكة Coinbase مع ICE عن مراقبة Bitcoin

هذه مقالة افتتاحية بقلم جاستن إهرنهوفر ، نائب رئيس العمليات ومحفظة الكيك متعدد العملات ، ومعلم خصوصية Bitcoin ومدير r / CryptoCurrency subreddit.

تعرضت Coinbase مؤخرًا للنيران بعد أ طلب قانون حرية المعلومات تبدأ من استفسار تقني كشفت تفاصيل عقدها لتزويد سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بإمكانية الوصول إلى أداة تحليل blockchain الخاصة بها تتبع Coinbase.

وافقت Coinbase على تزويد ICE ببيانات المراقبة على 12 blockchains (بما في ذلك Bitcoin). من بين الأدوات الأخرى ، تمكنت شركة ICE من الوصول إلى "التحليل متعدد القفزات" من Coinbase و "تحقيق شبكة Lightning" و "بيانات التتبع الجغرافي التاريخية" و "إلغاء دمج المعاملات وتحليل المعاملات المحمية". يمكنك الاطلاع على ملخص للنطاق في لقطة الشاشة هذه التي حصلت عليها Tech Inquiry:

بالنسبة إلى دعاة الخصوصية ومحترفي الامتثال للعملات المشفرة ، فإن وجود هذه الميزات ليس مفاجئًا. باعت Chainalysis و CipherTrace و Elliptic وغيرها من شركات تحليل blockchain خدمات مماثلة لسنوات عديدة. وفقًا للرسم البياني أدناه ، اشترت شركة ICE تراخيص من Chainalysis منذ عام 2016.

أصبح حجم مراقبة blockchain الذي كان يكتنفه الرأي العام في يوم من الأيام معروفًا على نطاق واسع. Chainalysis, CipherTrace, إهليلجي و کوین بیس جميع عروض أدوات الامتثال الخاصة بهم.

عروض Chainalysis مفاعل للمنظمين والمحققين ، KYT ("اعرف معاملتك") لفحص امتثال العناوين والمعاملات تلقائيًا ، Kryptos للتدقيق عالي المستوى ، سوق إنتل للباحثين والمستثمرين ، البيانات التجارية للتبادلات لتتبع أنشطة عملائهم لتطوير الأعمال ، و الاستجابة لحادث التشفير لضحايا برامج الفدية والتهديدات الأخرى. يتم بيع بيانات مراقبة Blockchain لأغراض الامتثال والبحث والاستثمار والتسويق من قبل نفس الشركة. وهناك العشرات من الشركات الأخرى التي تبيع بيانات مماثلة لأغراض أخرى.

تداعيات الجليد

متابَع موجة من السلبية صحافة بعد الإفراج عن تفاصيل عقد Coinbase مع ICE ، تم إطلاق البورصة وكرر أنها "لا تبيع بيانات العملاء الخاصة" ، وأن "Coinbase Tracer مصادر معلوماتها من مصادر عامة ، ولا تستخدم بيانات مستخدم Coinbase. أي وقت مضى."

سأقبل ادعاءات Coinbase الظاهرة على السطح ، ولكن حتى لو كانت صحيحة ، فإنها لا تزال تشارك بيانات العملاء مع حكومة الولايات المتحدة.

من المحتمل أن تكون بياناتك "المسجلة الملكية" قد تمت مشاركتها سراً بالفعل

Coinbase هو مطلوب بموجب القانون لتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إذا كانت تعتقد أن بعض الأنشطة مشبوهة. يمكن أن تتضمن هذه التقارير معلومات العملاء مثل الأسماء والعناوين الفعلية وحتى معاملات العملة المشفرة وبيانات العنوان ، إن أمكن.

BitAML ، وهي شركة استشارية للامتثال تركز على تنظيم مكافحة غسل الأموال (AML) ، لديها دليل لتقديم SARs المتعلقة بالعملات المشفرة على موقعها على شبكة الانترنت، والتي يمكنك استخدامها للتعرف على المعلومات التي ترسلها عادة بورصات البيتكوين. يمكن تقديم SARs لجميع أنواع الأشياء ، بما في ذلك المواقف التي يرفض فيها العميل الامتثال لطلبات المعلومات.

تقدم البنوك تقارير معاملات العملة (CTRs) لجميع الإيداعات النقدية اليومية أو السحوبات التي تزيد عن 10,000 دولار. نسبة النقر إلى الظهور (CTR) ليست مطلوبة حاليًا لتحويلات العملات المشفرة (على سبيل المثال ، عمليات سحب 20,000 دولار من BTC من منصة تداول) ، ولكن FinCEN دفعت من أجل ذلك في الماضي. من المحتمل أن تكون نسبة النقر إلى الظهور (CTR) مطلوبة للعملات المشفرة (لأنها تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بمفاتيحهم الخاصة وقدرتهم على إنفاق العملات المعدنية ، مما يجعلها أدوات لحاملها ، مثل النقود) في المستقبل القريب. لا يمكنني التحدث عن Coinbase أو ما إذا كانت قد قدمت أي نسب نقر إلى ظهور ، ولكن ربما تكون Coinbase أو غيرها من منصات تبادل البيتكوين قد أرسلت بالفعل معلوماتك إلى FinCEN إذا كنت قد أودعت أو سحبت أكثر من 10,000 دولار من BTC عبر منصاتها في يوم واحد.

إذا كانت أدوات المراقبة أو الامتثال الخاصة بـ Coinbase تشير إلى أن بعض معاملات البيتكوين على نظامها الأساسي مشبوهة ، فمن المعقول أن نتوقع أن البورصة قد قدمت SAR. يمكن لشركة ICE بسهولة استخدام أداة تحليل blockchain للعثور على المشتبه بهم فيما تعتبره "جرائم مالية" ، ثم التحقق لمعرفة ما إذا كانت Coinbase أو البورصات الأخرى قد قدمت تقارير SAR على هؤلاء المستخدمين.

قد لا تشارك Coinbase بيانات العملاء مباشرة مع ICE ، لكنها تشارك بيانات العملاء عند الاقتضاء مع FinCEN ، والتي يمكنها مشاركتها مع ICE. لذلك فمن المنطقي أن شركة ICE تستخدم إلى حد كبير أداة تتبع Coinbase للمساعدة في تتبع ومعرفة هوية بعض عملاء Coinbase.

لن تتلقى إشعارًا بأن معلوماتك مشتركة في SAR. سار صراحة مطلوب أن يكون سرًا. يحظر على البورصات والبنوك إخطارك. بشكل محبط ، كإيداعات إلزامية، لا يتطلب أي من هذه البيانات الجماعية إصدار أمر قضائي.

بياناتك "المسجلة الملكية" عامة

يجب أن يفهم الناس أن المعلومات الوحيدة "المملوكة" حقًا لـ Coinbase هي المعلومات التي تشاركها مباشرة معها. عندما تقوم بإيداع وسحب العملات المشفرة ، فإنك تنشئ سجلات عامة يتم تتبعها بشكل تافه. إذا قمت بسحب عملة البيتكوين من Coinbase إلى محفظتك غير الحافظة ، فمن المحتمل أن تُظهر أداة Coinbase أن المعاملة تغادر Coinbase.

تعد مراقبة عناوين IP صناعة كبيرة بمفردها. عُقد البيتكوين هي في النهاية خوادم عامة. عندما ترسل عملة البيتكوين ، يجب أن تشق المعاملة طريقها إلى قاعدة بيانات عامة. تدير الشركات عقد Bitcoin إلى جمع عنوان IP الأول الذي يمكنهم العثور عليه مرتبطًا بالمعاملة. في كثير من الحالات ، يمنح هذا هذه الشركات فكرة جيدة عن موقعك الجغرافي التقريبي وأحيانًا عنوان IP الخاص بمنزلك.

هذا صحيح: يمكن أن يكون عنوان IP الخاص بمنزلك وعناوين محفظتك وكل معاملة تقوم بها معلومات عامة يتم تحليلها وتعبئتها بشكل جيد وبيعها كأدوات لتطبيق القانون. وفقًا لموقع USAspending.gov ، تمكنت شركة ICE وحدها من الوصول إليها عن طريق إصدار عقود تقدر قيمتها حاليًا بـ 6 ملايين دولار. أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب الأمريكية عقودًا لأربع شركات تحليل بقيمة 13.5 مليون دولار و 17 مليون دولار على التوالي. عقود مكتب التحقيقات الفدرالي لها قيمة إجمالية محتملة تزيد عن 40 مليون دولار. في جميع هذه الوكالات وغيرها ، قد تصل تكلفة دافعي الضرائب إلى 79 مليون دولار.

الغضب ضد Coinbase ليس هو الحل

قد تكون غاضبًا من Coinbase في هذه المرحلة. لا تكن.

حسنًا ، على الأقل لا تفعل م تغضب منه. لقد حقق Chainalysis أموالًا أكثر بكثير من ICE والوكالات الأخرى على مدار السنوات التي امتلكتها Coinbase ، وإذا لم تبيع Coinbase هذه الأداة ، فيمكن لشركة ICE أن تبنيها بنفسها.

لذلك يجب أن تكون غاضبًا حقًا من سلاسل الكتل التي تتيح المراقبة الجماعية لجميع معلومات المعاملات هذه ، وأن تكون غاضبًا من المراقبة الجماعية غير المبررة الممنوحة لـ SAR و CTRs.

لذا ، ماذا نفعل من هنا؟ يتطلب الأمر ثلاثة أشياء لتمكين خصوصية أفضل في Bitcoin:

1. ضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن فائدة هذه الأدوات. إنها تتيح المراقبة الجماعية على كل ما تفعله تقريبًا بعملة البيتكوين الخاصة بك. توقف عن الالتفاف حول الأدغال وتقبل وجود مشكلة خصوصية لـ 12 blockchains مدرجة (بما في ذلك Bitcoin و Ethereum) ، بالإضافة إلى جميع الأنواع الأخرى تقريبًا.
2. قم بتضمين تغييرات ذات مغزى وهامة لكسر هذه الأدوات. إخفاء عناوين IP المستخدمة لبث المعاملات بشكل أفضل باستخدام أدوات مثل Dandelion ++. إخفاء المبالغ والعناوين والرسوم البيانية للمعاملات. تحتاج Bitcoin إلى حماية خصوصية افتراضية أفضل للتحايل على هذه المراقبة الجماعية. يكاد يكون من المستحيل القضاء على هذه الأدوات تمامًا ، ولكن يمكننا تقليل نطاق المراقبة بشكل مفيد من خلال اتباع خطوات Monero ، على سبيل المثال ، لتمكين الإعدادات الافتراضية للخصوصية المعقولة في جميع المجالات ، وليس فقط لمستخدمي أداة متخصصة.
3. توقف عن استخدام الكيانات المنظمة التي تحتاج إلى الإبلاغ عن SAR و CTRs. قد يؤدي استخدام محفظة غير محتفظ بها لإرسال أكثر من 10,000 دولار من عملة البيتكوين إلى منع مشاركة معلوماتك تلقائيًا.

لماذا هذا مهم؟

دافع مؤيدو البيتكوين عن فائدة BTC للتحويلات إلى السلفادور وبلدان أخرى. من المؤكد أن Bitcoin مفيد في العديد من هذه الظروف. ومع ذلك ، فإن العديد من العمال المهاجرين سيخافون من شفافية Bitcoin والملايين من الدولارات التي يتم ضخها لتتبع معاملات Bitcoin سنويًا. يصعب على شركة ICE استهداف المستخدمين الفرديين لنظام التحويل المركزي التقليدي مقارنةً ببرنامج ICE لمراقبة كل دفعة من عملة البيتكوين للعثور على العديد ممن يذهبون إلى التبادلات وعناوين IP والخدمات في السلفادور.

غالبا ما يهرب العمال المهاجرون من المواقف الخطرة في الوطن. بغض النظر عن آرائك السياسية بشأن الهجرة ، يجب على المرء أن يفهم كيف أن شخصًا ما في هذه الحالة يتوخى الحذر الشديد في حماية خصوصيته خوفًا من الترحيل.

للأسف ، لا تحمي Bitcoin خصوصية الغالبية العظمى من مستخدميها جيدًا. لنفترض أن السلفادور اتخذت الخطوة المتطرفة (رغم أنها غير مرجحة) تتطلب التحويلات في itcoin. هل سيكون هذا أمرًا إيجابيًا صافًا ، يبتعد الناس عن المؤسسات المركزية والمنظمة التي تحقق أرباحًا كبيرة من فقراء العالم؟ أم أن هذا سيكون صافيًا سلبيًا ، حيث سيستخدم معظم الأشخاص المنصات المنظمة لشراء وبيع البيتكوين برسوم على أي حال ، وثانيًا ، سيتم مراقبة الغالبية العظمى من الأشخاص من قبل الجهات الفاعلة الأعداء (من منظور المهاجرين غير الشرعيين) على بلوكشين شفاف؟

الجواب ليس واضحا. هناك إيجابيات وسلبيات ، وستكون Bitcoin هي الخيار المفضل لبعض الأشخاص. ومع ذلك ، آمل أن تفهم الأصوات الصاخبة في مجتمع Bitcoin التحديات والمخاطر المرتبطة بمشاهدة ICE لكل معاملة ، وأن يدافعوا بصوت عالٍ عن حماية خصوصية افتراضية أفضل على Bitcoin لحماية المستخدمين الذين يقولون إن Bitcoin قد تم صنعه من أجلهم.

هذا منشور ضيف بواسطة Justin Ehrenhofer. الآراء المعبر عنها خاصة بها تمامًا ولا تعكس بالضرورة آراء BTC Inc أو Bitcoin Magazine.