بغض النظر عن الطبيعة العامة للبيتكوين، فقد تم تقديمها دائمًا كطريقة خاصة لإجراء المعاملات المالية دون تدخل طرف ثالث. ومع ذلك، مع التطور المتزايد للحكومة في الاستراتيجيات والأدوات اللازمة لتتبع أموال العملات المشفرة، أصبح من الواضح أنه على الرغم من أن المعاملات على blockchain مرتبطة فقط بعناوين المحفظة، إلا أنه يمكن إرجاعها إلى المؤسسات أو الأشخاص.
وقد أدى ذلك إلى ظهور أساليب جديدة لإخفاء معاملات البيتكوين الخاصة بك، وتحديدًا خلط معاملات البيتكوين. ولكن ما هو خلط معاملات البيتكوين؟ كيف يعمل؟ ، وهل هو مصرح به؟
ما هو خلط معاملات البيتكوين؟
يتكون خلط معاملات البيتكوين أساسًا من مزج مبلغ من العملات المشفرة، التي تحاول تغطية أولويتها ومسارها، مع مبلغ غير محدود من الأموال المختلفة. يفعل الناس ذلك من خلال خلاط البيتكوين، والذي يُعرف بخلاف ذلك باسم بهلوان البيتكوين.
المركزية مقابل الخلاطات اللامركزية
هناك طريقتان أساسيتان لدمج عملة البيتكوين الخاصة بك: خلاط بيتكوين مركزي أو خلاط بيتكوين لا مركزي.
إن خلاطات البيتكوين المركزية هي في الواقع شركات قد تكون حريصة على أخذ عملة البيتكوين الخاصة بك وتداولها مقابل عملة بيتكوين أخرى مقابل سعر الخدمة. توفر هذه الشركات حلاً بسيطًا لخلط عملة البيتكوين الخاصة بك.
ومع ذلك، لا تزال هذه تمثل مشكلة تتعلق بالخصوصية. ستظل الشركة تدير سجلاً حول من حصل على عملة البيتكوين ومن أين أتت. تكمن المشكلة في أن الشركة قد تضطر إلى نشر هذه المعلومات أو تسليمها إلى جهة ثالثة.
من ناحية أخرى، تستخدم خلاطات البيتكوين اللامركزية بروتوكولات blockchain المشابهة لـ CoinJoin، لإخفاء مصدر الأموال. CoinJoin هي في الأساس تقنية لإخفاء الهوية تُستخدم لإضافة طبقة من الخصوصية إلى blockchain عام بخلاف ذلك.
يسمح بروتوكول CoinJoin لمجموعة من المستخدمين بتجميع كمية من البيتكوين معًا ثم إعادة توزيعها حتى يحصل الجميع على نفس الكمية من البيتكوين مرة أخرى. بعد العملية، لا يمكن لأحد معرفة من حصل على ماذا أو من أين جاء.
هل خلط معاملات البيتكوين قانوني؟
لقد أدت القدرة على تغطية مصدر الأموال إلى تحويل خلاطات البيتكوين إلى مرتع لعمليات غسيل الأموال. الآن، يعتمد ما إذا كانت خلاطات البيتكوين مسموحة أم لا على القواعد القانونية التي تحكم المكان الذي تقيم فيه. في فبراير 2021، في أعقاب اعتقال رومان ستيرلينغوف، المنشئ المزعوم لـ Bitcoin Fog، في الولايات المتحدة آنذاك. وقال نائب مساعد المدعي العام بريان بينكزكوفسكي أن "السعي لإخفاء معاملات العملة الافتراضية [من خلال الخلاط] يعد جريمة".
تتطلب "قاعدة السفر" الخاصة بضغوط العمل النقدي داخل الولايات المتحدة، والتوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي، أن يقوم بائع تجزئة بورصات العملات المشفرة بمشاركة بيانات المنشئ والمستفيد جنبًا إلى جنب مع معاملات العملات المشفرة، مما يجبر بورصات العملات المشفرة القياسية على حظر " "الملوثة" النقدية أو النقدية التي تم دمجها.
قضية المال الإعصار
في 8 أغسطس 2022، أضاف مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لإدارة الممتلكات الدولية (OFAC) Twister Money، وهو أحد أفضل أدوات مزج العملات المشفرة، إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأفراد المحظورين (SDN)، مما يتيح استخدام المجال المفتوح. -بروتوكول المصدر غير قانوني. هزت هذه المعلومات عالم العملات المشفرة حيث تحرك العديد من أسواق ومقدمي العملات المشفرة الرئيسيين لتنفيذ المبادئ التوجيهية الجديدة تمامًا.
على الرغم من أن هذا لم يكن أول خلاط عملات مشفرة يتم استهدافه من قبل السلطات الأمريكية، إلا أن الفرق يكمن في أنه، على عكس قضية Bitcoin Fog، لا يتم تشغيل Twister Money مركزيًا. إنه بروتوكول لامركزي. برنامج حاسوبي مفتوح المصدر. ال بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية وهو سهل نوعا ما في صيغته:
تستمد قدرة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على تعيين الأفراد وإضافتهم إلى سجل SDN
تنشأ المشكلة عندما تفكر في حقيقة أن البرنامج ليس كيانًا أو فردًا ولكنه رمز فقط، كما حدد العديد من المطورين. ومع ذلك، لماذا تعتبر حقيقة أن البرنامج عبارة عن كود مشكلة؟ حسنا, تمشيا مع كل علوم الكمبيوتر واللغويات, المعرفة هي اللغة. وبما أن البعض يسارع إلى تسوية الأمر، واصفًا النقل بأنه غير دستوري، فإن اللغة هي أداة نستخدمها للتحدث، بحجة أن الكود، كلغة، محمي بموجب التعديل الأول لهيكل الولايات المتحدة.
مؤسسة خطيرة
يوفر خلط معاملات Bitcoin طبقة جيدة جدًا من الخصوصية لسلسلة الكتل الشخصية بخلاف ذلك. ومع ذلك، فقد حولت هذه القدرة خلاطات معاملات البيتكوين إلى بؤر لعمليات غسيل الأموال.
إذا كان من المستحسن الحفاظ على معاملات البيتكوين الخاصة بك شخصية، فإن خلاطات البيتكوين توفر بديلاً جيدًا جدًا. على الرغم من أنك تخاطر بارتباط نشاط إجرامي، وقد يُنظر إلى أموالك على أنها "ملوثة" بالعديد من بورصات العملات المشفرة الأكثر شهرة.
#معاملات #البيتكوين #خلط #العمل #القانوني
