من كان أسوأ في تراجع العملة المشفرة: المجرمون أم المستخدمون الشرعيون؟

تراجعت المعاملات غير المشروعة للعملات المشفرة بالدولار مع انخفاض أسعار العملات الرمزية في النصف الأول من عام 2022 ، لكن التداولات المشروعة انخفضت بأكثر من الضعف ، مما يشير إلى أن المجرمين أكثر مرونة ، على الرغم من أن تطبيق القانون يتحسن في الإمساك بها ، وفقًا لتقرير صادر عن الولايات المتحدة شركة تجميع البيانات Chainalysis Inc.

ووجد التقرير أن النشاط المرتبط بالمجرمين انخفض بنسبة 15٪ إلى 8 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، في حين تراجعت المعاملات المشروعة بأكثر من ضعف ذلك ، 36٪ ، إلى 4.5 تريليون دولار. ال إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفض بنسبة 60 ٪ تقريبًا من بداية العام إلى أقل بقليل من 900 مليار دولار بحلول نهاية يونيو. 

قال كيم غراور ، رئيس قسم الأبحاث في Chainalysis ، في مقابلة مع "الكثير من الأنشطة غير المشروعة هو عدم مرونة السعر" Forkast. "إنه لا ينحسر ويتدفق مع سعر العملة المشفرة ؛ إن قرارك بشراء سلع من سوق مظلمة هو إلى حد كبير نشاط يعتمد على حالة الاستخدام ". 

قد تكون هذه نتائج غير مرحب بها بالنسبة للصناعة التي كافحت لتجاهل الجمعيات ذات الأنشطة غير القانونية ، مثل استخدام العملات المشفرة على موقع الويب البائد الآن طريق الحرير، والتي ورد أنها تعاملت مع ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من المخدرات غير المشروعة والخدمات الإجرامية الأخرى قبل إغلاقها في عام 1. 

ومع ذلك ، فإن الفحص الدقيق للبيانات يخبرنا بقصة أكثر تعقيدًا ، كما يقول جراور ، إن تطبيق القانون العالمي قد حقق بعض المكاسب الحقيقية هذا العام عندما يتعلق الأمر بالجريمة في الصناعة.

قالت: "في العام الماضي ، كان الكثير من وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم يميلون إلى امتلاك هذا الشخص الذي يذاكر كثيرا في مجال التشفير في الطابق السفلي الذي سيجري تحقيقاته". "الآن ، وسعوا قواتهم ؛ لقد طوروا قدراتهم في مجال الطب الشرعي المشفر وقدرات تحليل blockchain. "

أحياء سيئة

في حين انخفض إجمالي الخسائر الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة خلال الفترة ، ارتفعت القيمة المفقودة بسبب بروتوكول اختراق التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل كبير.

ووجد التقرير أن 1.9 مليار دولار سُرقت من البروتوكولات من يناير إلى يونيو من هذا العام ، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في نفس النقطة من العام الماضي.

انفجر DeFi في عام 2021 مع البروتوكولات الجديدة والمشاريع المبتكرة ، ووصلت ذروتها في مايو بإجمالي قيمة سوقية تزيد عن 125 مليار دولار أمريكي - بزيادة قدرها 16 ضعفًا عن العام السابق.

مع افتخار DeFi باللامركزية والشفافية ، ينشر الكثيرون كود مفتوح المصدر وعندما تبدأ المشاريع الجديدة ، يستخدمون هذا الرمز لمنصاتهم. 

قال جراور إن هذا يجعل العثور على الثغرات أمرًا سهلاً للغاية بالنسبة لمجرمي الإنترنت ، والزيادة في الاختراقات التي نراها الآن هي تأثير تأخر الجهات الفاعلة السيئة في شق طريقها من خلال التعليمات البرمجية الجديدة عند نشرها.

آخر الأخيرة تقرير من Chainalysis قال إن الجسور عبر السلاسل - البروتوكولات التي تربط شبكات blockchain المنفصلة للسماح بالمعاملات بينها - معرضة بشكل فريد للمجرمين ، وهو شعور شاركه Grauer مع شوكة. 

قالت: "لا يزال تصميم الجسر الفعال يمثل تحديًا تقنيًا لم يتم حله" ، "كلما كان لديك تقنية جديدة تمامًا ، ستبذل قصارى جهدك ، ولكنك ستكتشف نقاط ضعف فيها. المشكلة هي أن [المتسللين] يبحثون عن تلك الثغرات ".

حشد الاحتيال

تحظى عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بالكثير من الدعاية ، لكن الخسائر الناجمة عن مثل هذه المخططات غير القانونية تراجعت بنسبة 65٪ لتصل إلى 1.6 مليار دولار فقط في النصف الأول ، في حين أن عدد المعاملات الفردية التي استُخدمت في عمليات الاحتيال وصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات حيث تجاوز 900,000 ألف بقليل. كانت الأرقام في عام 2021 أكثر من ضعف ذلك.

قال جراور: "يُجبر المحتالون على تغيير أساليبهم وأعتقد أن هذا تغيير طويل المدى حيث لن تتخلص من الاحتيال" ، [لكن] أصبحوا أكثر تعقيدًا في كيفية مجيئهم بعد هدف." 

قال Grauer إن عمليات الاحتيال الشعبية السابقة تضمنت إنشاء مواقع ويب مزيفة بوعود بعوائد عالية ، وأنه عندما كانت العملة المشفرة في دورة ازدهار في السنوات السابقة ، كان كثير من الناس يغريهم بأمل الثراء السريع.

وأضافت أن هناك وعيًا أكبر الآن بهذه التكتيكات ، ولذا كان على المحتالين التحول إلى مخططات أكثر كثافة تستهدف الأفراد على مدى فترات طويلة من الزمن بدلاً من أسلوب التشتيت في الماضي. 

انخفضت قيمة المعاملة على شبكة الإنترنت المظلمة - وهي جزء من الإنترنت يتم الوصول إليه باستخدام برامج أو تصريح متخصص وغالبًا ما تستخدم في أنشطة غير مشروعة - بنسبة 43٪ مقارنة بما كانت عليه في يونيو 2021. ويعزو تحليل Chainalysis هذا "بشكل شبه مؤكد" إلى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بمعاقبة منصة الشبكة المظلمة الروسية Hydra في أبريل ، بدعوى أنه كان سوقًا لبرامج الفدية والقرصنة غير المشروعة.

على العكس من ذلك ، زادت المعاملات الفردية إلى مواقع الويب المظلمة الأخرى منذ ذلك الحين ، وهو ما يقول Chainalysis أنه من المحتمل أن يرجع ذلك إلى قيام عملاء Hydra السابقين بنقل الأموال إلى منصات أخرى. 

قال غراوير: "جهود إنفاذ القانون تعمل إلى حد ما ، ولكن في كثير من الأحيان يكون لها تأثير إزاحة أو مشكلة Whac-A-Mole" ، "إننا نشهد بعض الهجرة تحدث إلى الأسواق الجديدة." 

وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا أيضًا اتخذ خطوات لمكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الذي أضاف خلاط التشفير Tornado Cash إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا. 

في حين أن بعض مجموعات المناصرة تقاوم من خلال الجدل بأن هذه الخطوة تنتهك حقهم في الخصوصية ، زعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن تورنادو كاش قد غسلت أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي منذ إنشائها في عام 2019 وتستخدمها الدول المارقة. 

وقال جراور: "هذه خطوة تظهر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية راغب للغاية ومتشوق للارتقاء إلى مستوى المناسبة واستخدام بعض الأساليب الأكثر تقدمًا لمنع الأموال من الوصول إلى كوريا الشمالية".